menu

CBŚP zatrzymuje 19 osób związanych z kolejnym boiler room’em – 18 mln zł strat


Prokuratura Okręgowa w Warszawie, przy współpracy z CBŚ oraz KNF, zatrzymała 19 osób wyłudzających pieniądze z wykorzystaniem platform forex. Schemat wyglądał dokładnie tak samo jak w przypadku innych „kotłowni”. Telemarketerzy dzwonili do klientów i obiecywali wysokie zyski w krótkim czasie. Następnie wpłaty klientów trafiały na konta w Hong Kongu, Wielkiej Brytanii, Czechach czy na Wyspy Marshalla.




18 mln zł strat

Śledczy ocenili łączne straty klientów na 18 mln zł. Średnio wpłacali oni od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Największa wpłata wynosiła 2 mln zł. Niestety najprawdopodobniej klienci nie odzyskają swoich środków, gdyż większość z nich została przetransferowana do zagranicznych spółek.

Międzynarodowa grupa

Grupą kierowali Czesi, którzy rejestrowali spółki na Cyprze, również z wykorzystaniem słupów. Wykorzystywali tym samym paszport europejski, pozwalający im na świadczenie usług na terenie całej UE. Nazwy spółek wykorzystywanych przez przestępców to Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. (nazwa handlowa: GLOBTREX) i inne. Jak na razie nie wiadomo czy w sprawę zamieszanych jest więcej podmiotów.

Znany mechanizm

Wyłudzacze opierali swoje działania przede wszystkim na agresywnym telemarketingu. Sprzedawcy nakłaniali rozmówców do inwestycji m.in. w debiuty giełdowe. Klienci musieli sami zarejestrować się na wskazanych platformach inwestycyjnych i wpłacić na nie pieniądze. Początkowo udawało im się generować nawet niewielkie zyski, jednak w ostateczności saldo rachunków zmierzało do 0, czy to przez nietrafione inwestycje, czy przez wysokie prowizje od transakcji.

Pokrzywdzeni byli namawiani do kolejnych wpłat przez przydzielonych im „opiekunów”, którzy mieli wskazywać, w co inwestować. Później klientów namawiano do inwestowania w inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych lub takie naliczenie opłat za transakcje, które również prowadziły do zerowego kapitału na rachunku klienta. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał – prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W poniedziałek CBŚP zatrzymało 19 osób związanych z tym procederem. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych jako dowody w sprawie. Policja zabezpieczyła również majątki zatrzymanych osób o łącznej wartości 1,5 mln zł.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Raport dotyczący transakcji o wysokiej częstotliwości od ASIC

ASIC z raportem dot. transakcji HFT

The Australian Securities & Investments Commission (ASIC) wydało najnowszy przegląd transakcji HFT za 2018 rok ...
Czytaj dalej
Ostrzeżenie dotyczące firmy Rocket Consultant Group

Regulatorzy ostrzegają przed Rocket Consultant Group

Kanadyjski prowincjonalny regulator finansowy British Columbia Securities Commission (BCSC) wydał ostrzeżenie dotyczące brokera CFD Rocket ...
Czytaj dalej
Tickmill z nowy darmowym ebookiem

Darmowy eBook od Tickmill – „Handel na głównych parach walutowych – spostrzeżenia i strategie”

Brytyjski broker Tickmill wydał niedawno nowego darmowego ebooka. Książka o nazwie ''Handel na głównych parach ...
Czytaj dalej
Skrill - forex CFD

Skrill pyta brokerów z UE o licencje

Jak donosi serwis FinanceMagnates, operator płatności Skrill wysłał do wszystkich obsługiwanych przez siebie brokerów z ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę