menu

Strona Główna > Newsy > CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych

CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych


Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że amerykański sąd okręgowy dla południowego dystryktu Florydy wydał decyzję w sprawie prowadzonej przeciwko mieszkańcowi Florydy oraz obywatelom innych krajów, pozwanym za udział w oszustwie z wykorzystaniem opcji binarnych i kryptowalut.

Zgodnie z komunikatem prasowym, Daniel Fingerhut, mieszkaniec Miami, oraz Itay Barak, Tal Valariola i Digital Platinum Limited (DPL) z Izraela są zobowiązani do zapłaty 7 mln USD w ramach zwrotu nielegalnych zysków i kar pieniężnych za naruszenie przepisów CFTC. Ponadto Fingerhut, Barak i Valariola otrzymali zakaz prowadzenia działalności handlowej i wypełniania dokumentów rejestracyjnych.

Duża liczba oszukanych klientów

Według dokumentów sądowych, oskarżonym zarzuca się nieuczciwe nakłanianie „dziesiątek milionów klientów” i potencjalnych klientów do otwarcia rachunków i inwestowania w opcje binarne i kryptowaluty, które były obsługiwane przez niezarejestrowanych brokerów.

W decyzji sądu stwierdzono, że Fingerhut, Barak i Valariola tworzyli, rozpowszechniali i/lub ułatwiali korzystanie z nieuczciwych ofert w wiadomościach e-mail, witrynach internetowych i reklamach wideo obiecujących bezpłatny dostęp do rzekomo udanych zautomatyzowanych systemów handlowych, które w imieniu klientów zawierały transakcje na opcjach binarnych. Te reklamy błędnie przedstawiały hipotetyczne i fikcyjne wyniki handlowe jako prawdziwe dane i wykorzystywały fałszywe referencje klientów – podkreśliła CFTC.

Władze prowadzą również postępowanie przeciwko trzem innym podmiotom. CFTC podkreśliła, że w dochodzeniu pomagały Izraelski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego Bułgarii.

Oszustwo na rynku Forex

W ubiegłym miesiącu CFTC złożyła powództwo cywilne przeciwko Abnerowi Alejandro Tinoco i jego firmie Kikit & Mess Investments za sprzeniewierzenie funduszy inwestorów. Mężczyzna z Teksasu pozyskał i sprzeniewierzył ponad 3,9 mln USD. Regulator wyszczególnił, że domniemany sprawca prowadził swą nieuczciwą działalność co najmniej od września 2020 roku. Pozyskał fundusze od minimum 61 klientów, których zapewniał o zyskownych inwestycjach na rynku Forex i w kryptowaluty.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

budynek fed ai

Doradca Donalda Trumpa nowym członkiem Fed. Rośnie niepokój o niezależność banku centralnego.

Ekonomiczny doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran, został nowym członkiem Fed. Jego nominacja ponownie budzi ...
donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

Giełda Kraken wchodzi w świat prop tradingu. Klienci będą mogli handlować „bez ryzykowania własnych środków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
Przewiń na górę