menu

Strona Główna > Newsy > CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych

CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych


Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że amerykański sąd okręgowy dla południowego dystryktu Florydy wydał decyzję w sprawie prowadzonej przeciwko mieszkańcowi Florydy oraz obywatelom innych krajów, pozwanym za udział w oszustwie z wykorzystaniem opcji binarnych i kryptowalut.

Zgodnie z komunikatem prasowym, Daniel Fingerhut, mieszkaniec Miami, oraz Itay Barak, Tal Valariola i Digital Platinum Limited (DPL) z Izraela są zobowiązani do zapłaty 7 mln USD w ramach zwrotu nielegalnych zysków i kar pieniężnych za naruszenie przepisów CFTC. Ponadto Fingerhut, Barak i Valariola otrzymali zakaz prowadzenia działalności handlowej i wypełniania dokumentów rejestracyjnych.

Duża liczba oszukanych klientów

Według dokumentów sądowych, oskarżonym zarzuca się nieuczciwe nakłanianie „dziesiątek milionów klientów” i potencjalnych klientów do otwarcia rachunków i inwestowania w opcje binarne i kryptowaluty, które były obsługiwane przez niezarejestrowanych brokerów.

W decyzji sądu stwierdzono, że Fingerhut, Barak i Valariola tworzyli, rozpowszechniali i/lub ułatwiali korzystanie z nieuczciwych ofert w wiadomościach e-mail, witrynach internetowych i reklamach wideo obiecujących bezpłatny dostęp do rzekomo udanych zautomatyzowanych systemów handlowych, które w imieniu klientów zawierały transakcje na opcjach binarnych. Te reklamy błędnie przedstawiały hipotetyczne i fikcyjne wyniki handlowe jako prawdziwe dane i wykorzystywały fałszywe referencje klientów – podkreśliła CFTC.

Władze prowadzą również postępowanie przeciwko trzem innym podmiotom. CFTC podkreśliła, że w dochodzeniu pomagały Izraelski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego Bułgarii.

Oszustwo na rynku Forex

W ubiegłym miesiącu CFTC złożyła powództwo cywilne przeciwko Abnerowi Alejandro Tinoco i jego firmie Kikit & Mess Investments za sprzeniewierzenie funduszy inwestorów. Mężczyzna z Teksasu pozyskał i sprzeniewierzył ponad 3,9 mln USD. Regulator wyszczególnił, że domniemany sprawca prowadził swą nieuczciwą działalność co najmniej od września 2020 roku. Pozyskał fundusze od minimum 61 klientów, których zapewniał o zyskownych inwestycjach na rynku Forex i w kryptowaluty.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę