menu

Strona Główna > Newsy > CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych

CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych


Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że amerykański sąd okręgowy dla południowego dystryktu Florydy wydał decyzję w sprawie prowadzonej przeciwko mieszkańcowi Florydy oraz obywatelom innych krajów, pozwanym za udział w oszustwie z wykorzystaniem opcji binarnych i kryptowalut.

Zgodnie z komunikatem prasowym, Daniel Fingerhut, mieszkaniec Miami, oraz Itay Barak, Tal Valariola i Digital Platinum Limited (DPL) z Izraela są zobowiązani do zapłaty 7 mln USD w ramach zwrotu nielegalnych zysków i kar pieniężnych za naruszenie przepisów CFTC. Ponadto Fingerhut, Barak i Valariola otrzymali zakaz prowadzenia działalności handlowej i wypełniania dokumentów rejestracyjnych.

Duża liczba oszukanych klientów

Według dokumentów sądowych, oskarżonym zarzuca się nieuczciwe nakłanianie „dziesiątek milionów klientów” i potencjalnych klientów do otwarcia rachunków i inwestowania w opcje binarne i kryptowaluty, które były obsługiwane przez niezarejestrowanych brokerów.

W decyzji sądu stwierdzono, że Fingerhut, Barak i Valariola tworzyli, rozpowszechniali i/lub ułatwiali korzystanie z nieuczciwych ofert w wiadomościach e-mail, witrynach internetowych i reklamach wideo obiecujących bezpłatny dostęp do rzekomo udanych zautomatyzowanych systemów handlowych, które w imieniu klientów zawierały transakcje na opcjach binarnych. Te reklamy błędnie przedstawiały hipotetyczne i fikcyjne wyniki handlowe jako prawdziwe dane i wykorzystywały fałszywe referencje klientów – podkreśliła CFTC.

Władze prowadzą również postępowanie przeciwko trzem innym podmiotom. CFTC podkreśliła, że w dochodzeniu pomagały Izraelski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego Bułgarii.

Oszustwo na rynku Forex

W ubiegłym miesiącu CFTC złożyła powództwo cywilne przeciwko Abnerowi Alejandro Tinoco i jego firmie Kikit & Mess Investments za sprzeniewierzenie funduszy inwestorów. Mężczyzna z Teksasu pozyskał i sprzeniewierzył ponad 3,9 mln USD. Regulator wyszczególnił, że domniemany sprawca prowadził swą nieuczciwą działalność co najmniej od września 2020 roku. Pozyskał fundusze od minimum 61 klientów, których zapewniał o zyskownych inwestycjach na rynku Forex i w kryptowaluty.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

wykres

Koniec wzrostów spółek AI. Fed straszy inwestorów

Jeszcze kilka miesięcy temu cały rynek akcyjny żył modą na sztuczną inteligencję. Popularność chatbotów i ...
euro dolar

Fed i EBC zmierzają w różnych kierunkach. Euro osłabi się względem dolara?

W przyszłym tygodniu, w dniach 19-20 września, odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym bank ...
cftc

Deel i Coinbase pod lupą CFTC. Powodem współpraca z MyForexFunds

Podczas gdy klienci MyForexFunds, podejrzewanej o bycie piramidą finansową, wciąż czekają na werdykt CFTC, problemy ...
433 lahav izrael

Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom ...
Przewiń na górę