menu

Strona Główna > Newsy > CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych

CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych


Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że amerykański sąd okręgowy dla południowego dystryktu Florydy wydał decyzję w sprawie prowadzonej przeciwko mieszkańcowi Florydy oraz obywatelom innych krajów, pozwanym za udział w oszustwie z wykorzystaniem opcji binarnych i kryptowalut.

Zgodnie z komunikatem prasowym, Daniel Fingerhut, mieszkaniec Miami, oraz Itay Barak, Tal Valariola i Digital Platinum Limited (DPL) z Izraela są zobowiązani do zapłaty 7 mln USD w ramach zwrotu nielegalnych zysków i kar pieniężnych za naruszenie przepisów CFTC. Ponadto Fingerhut, Barak i Valariola otrzymali zakaz prowadzenia działalności handlowej i wypełniania dokumentów rejestracyjnych.

Duża liczba oszukanych klientów

Według dokumentów sądowych, oskarżonym zarzuca się nieuczciwe nakłanianie „dziesiątek milionów klientów” i potencjalnych klientów do otwarcia rachunków i inwestowania w opcje binarne i kryptowaluty, które były obsługiwane przez niezarejestrowanych brokerów.

W decyzji sądu stwierdzono, że Fingerhut, Barak i Valariola tworzyli, rozpowszechniali i/lub ułatwiali korzystanie z nieuczciwych ofert w wiadomościach e-mail, witrynach internetowych i reklamach wideo obiecujących bezpłatny dostęp do rzekomo udanych zautomatyzowanych systemów handlowych, które w imieniu klientów zawierały transakcje na opcjach binarnych. Te reklamy błędnie przedstawiały hipotetyczne i fikcyjne wyniki handlowe jako prawdziwe dane i wykorzystywały fałszywe referencje klientów – podkreśliła CFTC.

Władze prowadzą również postępowanie przeciwko trzem innym podmiotom. CFTC podkreśliła, że w dochodzeniu pomagały Izraelski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego Bułgarii.

Oszustwo na rynku Forex

W ubiegłym miesiącu CFTC złożyła powództwo cywilne przeciwko Abnerowi Alejandro Tinoco i jego firmie Kikit & Mess Investments za sprzeniewierzenie funduszy inwestorów. Mężczyzna z Teksasu pozyskał i sprzeniewierzył ponad 3,9 mln USD. Regulator wyszczególnił, że domniemany sprawca prowadził swą nieuczciwą działalność co najmniej od września 2020 roku. Pozyskał fundusze od minimum 61 klientów, których zapewniał o zyskownych inwestycjach na rynku Forex i w kryptowaluty.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

instaforex i borussia dortmund zawiązały umowę sponsorską

InstaForex i Borussia Dortmund zacieśniają współpracę

Międzynarodowy broker InstaForex oraz niemiecki klub piłkarski Borussia Dortmund poinformowały o zacieśnieniu współpracy. InstaForex jest ...
Czytaj dalej
broker pepperstone ostrzega przed oszustami

Pepperstone chce być neutralny węglowo w 2023 roku

Broker Pepperstone chce stać się liderem w dziedzinie neutralności węglowej do końca roku finansowego 2023 ...
Czytaj dalej
nie bądź mułem - nie uczestnicz w praniu pieniędzy - akcja europolu

Nie bądź mułem: na czym polega nieświadome pranie pieniędzy

Mulling to rodzaj prania brudnych pieniędzy, a muł pieniężny to osoba, która otrzymuje środki z ...
Czytaj dalej
banki zapłaciły 12 mld EUR kar w 2020 roku

UE nakłada 344 mln EUR grzywny na 4 banki zamieszane w kartel Forex

Komisja Europejska nałożyła 344 mln EUR grzywny na cztery banki, których traderzy brali udział w ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę