menu

CFTC: ponad 2 mln USD kary dla właściciela ApuroFX


Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nakazał operatorom ApuroFX, rzekomego oszusta z Korei Południowej, zapłacić ponad 2 miliony USD w związku z licznymi naruszeniami Commodity Exchange Act.

Sąd w Kalifornii przyjął wniosek CFTC o wydanie wyroku zaocznego przeciwko „Jin Choi (Choi), obywatelowi Republiki Korei Południowej z ostatnim znanym miejscem zamieszkania w Los Angeles w Kalifornii, a także jego spółkom Apuro Holdings Ltd (Apuro) znanej jako ApuroFX oraz JCI Holdings USA (JCI) znanej jako JCI Trading Group, LLC.”

Grzywna obejmuje 1,2 miliona dolarów w postaci zwrotu odszkodowania dla ofiar oszustwa, a także podobną kwotę kary cywilnej.

Chociaż grzywna wydaje się dość wysoka dla jednostki, regulator zauważa, że ​​oskarżony pozyskał ponad 1,15 mln USD od oszukanych. Ponadto CFTC nałożył zakaz na wszelkiego rodzaju transakcje dla Jin Choi i wydał również „nakaz zaprzestania działalności”, co jest standardową procedurą w takich przypadkach. Ma to na celu uniemożliwienie sprawcy popełnienia dwukrotnie tego samego przestępstwa.

CFTC oskarża ApuroFX z wielu powodów, między innymi o sprzeniewierzenie, nagabywanie oraz składanie fałszywych oświadczeń. Ostatni z nich odnosi się do mnóstwa fałszywych wyciągów bankowych, które zostały spreparowane w celu wprowadzenia inwestorów w błąd co do statusu ich inwestycji.

Według śledczych, Jin Choi zachęcał traderów do inwestowania pieniędzy poprzez stworzoną przez siebie firmę, powołując się na jego cudowne możliwości uzyskiwania zysków. W rzeczywistości jednak inwestycje były dalekie od sukcesu i większość pieniędzy inwestorów została po prostu wykorzystana na pokrycie osobistych wydatków Choi lub zapłacenie innym inwestorom, aby oszustwo nie wyszło na jaw.

Postanowieniem sądu stwierdza się, iż oskarżeni sprzeniewierzyli wszystkie fundusze klientów, aby wieść wystawny styl życia oraz opierając się na założeniach schematu Ponziego zwrócić około 24 tys. USD niektórym klientom jako ich rzekome „zyski”, a jednocześnie fałszywie oświadczając, że inwestycje klientów przynoszą zyski

– czytamy dalej w oświadczeniu.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Webinar - Kryzys 2019

Webinarium: Czy nadchodzi globalny kryzys?

Broker XTB zaprasza na webinarium pt. „Czy nadchodzi globalny kryzys?” Wydarzenie rozpocznie się w środę ...
Czytaj dalej
izba domów maklerskich logo

IDM wychodzi z inicjatywą stworzenia Sądu Rynku Kapitałowego

Sąd Rynku Kapitałowego będzie pierwszym specjalistycznym sądem powszechnym w Polsce. Pomysł ten popiera Ministerstwo Sprawiedliwości ...
Czytaj dalej
sąd forex

7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł

Funkcjonariusze stołecznej komendy policji zatrzymali 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 1,9 mln zł na szkodę ...
Czytaj dalej
primexbt mobile app

PrimeXBT wprowadza aplikację mobilną

Spółka PrimeXBT zajmująca się obrotem kryptowalutami udostępniła swą nową aplikację mobilną działającą w systemie Android ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę