menu

Strona Główna > Newsy > CFTC: ponad 2 mln USD kary dla właściciela ApuroFX

CFTC: ponad 2 mln USD kary dla właściciela ApuroFX


Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nakazał operatorom ApuroFX, rzekomego oszusta z Korei Południowej, zapłacić ponad 2 miliony USD w związku z licznymi naruszeniami Commodity Exchange Act.

Sąd w Kalifornii przyjął wniosek CFTC o wydanie wyroku zaocznego przeciwko „Jin Choi (Choi), obywatelowi Republiki Korei Południowej z ostatnim znanym miejscem zamieszkania w Los Angeles w Kalifornii, a także jego spółkom Apuro Holdings Ltd (Apuro) znanej jako ApuroFX oraz JCI Holdings USA (JCI) znanej jako JCI Trading Group, LLC.”

Grzywna obejmuje 1,2 miliona dolarów w postaci zwrotu odszkodowania dla ofiar oszustwa, a także podobną kwotę kary cywilnej.

Chociaż grzywna wydaje się dość wysoka dla jednostki, regulator zauważa, że ​​oskarżony pozyskał ponad 1,15 mln USD od oszukanych. Ponadto CFTC nałożył zakaz na wszelkiego rodzaju transakcje dla Jin Choi i wydał również „nakaz zaprzestania działalności”, co jest standardową procedurą w takich przypadkach. Ma to na celu uniemożliwienie sprawcy popełnienia dwukrotnie tego samego przestępstwa.

CFTC oskarża ApuroFX z wielu powodów, między innymi o sprzeniewierzenie, nagabywanie oraz składanie fałszywych oświadczeń. Ostatni z nich odnosi się do mnóstwa fałszywych wyciągów bankowych, które zostały spreparowane w celu wprowadzenia inwestorów w błąd co do statusu ich inwestycji.

Według śledczych, Jin Choi zachęcał traderów do inwestowania pieniędzy poprzez stworzoną przez siebie firmę, powołując się na jego cudowne możliwości uzyskiwania zysków. W rzeczywistości jednak inwestycje były dalekie od sukcesu i większość pieniędzy inwestorów została po prostu wykorzystana na pokrycie osobistych wydatków Choi lub zapłacenie innym inwestorom, aby oszustwo nie wyszło na jaw.

Postanowieniem sądu stwierdza się, iż oskarżeni sprzeniewierzyli wszystkie fundusze klientów, aby wieść wystawny styl życia oraz opierając się na założeniach schematu Ponziego zwrócić około 24 tys. USD niektórym klientom jako ich rzekome „zyski”, a jednocześnie fałszywie oświadczając, że inwestycje klientów przynoszą zyski

– czytamy dalej w oświadczeniu.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed Kodimax i Traders Watch

Financial Conduct Authority (FCA) wydało ostrzeżenie przed dwoma nielicencjonowanymi podmiotami kierującymi ofertę do mieszkańców Wielkiej ...
Czytaj dalej
xtb

Pomysły inwestycyjne na 2020 rok – webinary XTB

Cykl webinarów, organizowanych przez brokera XTB, zostanie poświęcony prognozom inwestycyjnym na rozpoczynający się rok. Swoimi ...
Czytaj dalej
AvaTrade rozszerza swoją krypto-ofertę

Kanada: broker AvaTrade zapłaci karę za brak rejestracji

Regulator stanu Alberta zawarł ugodę z brokerem. AvaTrade zapłaci 30 000 USD kary i odda ...
Czytaj dalej
kradzież kryptowalut

Kanadyjski oszust złapany na drugim przekręcie wartym 30 mln USD

Boaz Manor odsiedział 4 lata w więzieniu i posiada dożywotni zakaz prowadzenia firm inwestycyjnych. Mimo ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę