menu

CFTC: ponad 2 mln USD kary dla właściciela ApuroFX


Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nakazał operatorom ApuroFX, rzekomego oszusta z Korei Południowej, zapłacić ponad 2 miliony USD w związku z licznymi naruszeniami Commodity Exchange Act.

Sąd w Kalifornii przyjął wniosek CFTC o wydanie wyroku zaocznego przeciwko „Jin Choi (Choi), obywatelowi Republiki Korei Południowej z ostatnim znanym miejscem zamieszkania w Los Angeles w Kalifornii, a także jego spółkom Apuro Holdings Ltd (Apuro) znanej jako ApuroFX oraz JCI Holdings USA (JCI) znanej jako JCI Trading Group, LLC.”

Grzywna obejmuje 1,2 miliona dolarów w postaci zwrotu odszkodowania dla ofiar oszustwa, a także podobną kwotę kary cywilnej.

Chociaż grzywna wydaje się dość wysoka dla jednostki, regulator zauważa, że ​​oskarżony pozyskał ponad 1,15 mln USD od oszukanych. Ponadto CFTC nałożył zakaz na wszelkiego rodzaju transakcje dla Jin Choi i wydał również „nakaz zaprzestania działalności”, co jest standardową procedurą w takich przypadkach. Ma to na celu uniemożliwienie sprawcy popełnienia dwukrotnie tego samego przestępstwa.

CFTC oskarża ApuroFX z wielu powodów, między innymi o sprzeniewierzenie, nagabywanie oraz składanie fałszywych oświadczeń. Ostatni z nich odnosi się do mnóstwa fałszywych wyciągów bankowych, które zostały spreparowane w celu wprowadzenia inwestorów w błąd co do statusu ich inwestycji.

Według śledczych, Jin Choi zachęcał traderów do inwestowania pieniędzy poprzez stworzoną przez siebie firmę, powołując się na jego cudowne możliwości uzyskiwania zysków. W rzeczywistości jednak inwestycje były dalekie od sukcesu i większość pieniędzy inwestorów została po prostu wykorzystana na pokrycie osobistych wydatków Choi lub zapłacenie innym inwestorom, aby oszustwo nie wyszło na jaw.

Postanowieniem sądu stwierdza się, iż oskarżeni sprzeniewierzyli wszystkie fundusze klientów, aby wieść wystawny styl życia oraz opierając się na założeniach schematu Ponziego zwrócić około 24 tys. USD niektórym klientom jako ich rzekome „zyski”, a jednocześnie fałszywie oświadczając, że inwestycje klientów przynoszą zyski

– czytamy dalej w oświadczeniu.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

FCA ostrzeżenie

FCA: uwaga na klon BTG Pactual

Brytyjski regulator Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenie przed firmą BTG Pactual Investment Bank. Oszuści ...
Czytaj dalej
XTB, "Przewodnik Inwestora Giełdowego"

XTB wydaje „Przewodnik Inwestora Giełdowego”

XTB, jeden z największych polskich brokerów FX i CFD, rozszerza swoją darmową ofertę edukacyjną o ...
Czytaj dalej
VISA i MasterCard

VISA i MasterCard nakładają restrykcje na białoruskich brokerów FX i CFD

Najpopularniejsi dostawcy rozwiązań płatniczych, czyli VISA oraz MasterCard, podejmują kolejne kroki celem ograniczenia przetwarzania płatności ...
Czytaj dalej
Bliżej Rynków - poranne analizy XTB

XTB odświeża formułę porannych analiz rynkowych

Dotychczasowe webinaria analityków domu maklerskiego XTB, które odbywają się pod nazwą "Bliżej Rynków", od teraz ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę