menu

Strona Główna > Newsy > CFTC pozywa PaxForex za działalność w USA

CFTC pozywa PaxForex za działalność w USA


Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyły pozew przeciwko Laino Group Limited zarządzającej marką PaxForex. Zarzuty przeciwko spółce z siedzibą w Saint Vincent i Grenadynach obejmują m.in. bezprawne oferowanie i zawieranie transakcji na rzecz obywateli USA.

Spółka PaxForex fizycznie nie jest obecna w USA. Pozwala jednak traderom z tego kraju na zawieranie transakcji na złocie i srebrze, a także obrót kryptowalutami takimi jak eter, litecoin i bitcoin. W świetle amerykańskiego prawa prowadzi działalność jako pośrednik (FCM) oferujący dostęp do rynków, a do tego konieczne jest posiadanie licencji.

Po postawieniu zarzutów FBI zablokowało stronę internetową półki https://paxforex.com. Broker działa od marca 2018 roku i według amerykańskich śledczych naruszył przepisy ustawy o giełdach towarowych. Spółka PaxForex nie miała prawa pośredniczyć w transakcjach zawieranych przez jej klientów, udzielania im kredytu oraz przyjmowania pieniędzy i papierów wartościowych. Spółka pozwalała również inwestorom na finansowanie rachunków umożliwiających zawieranie transakcji z dźwignią.

Eksterytorialny zasięg amerykańskich regulatorów

Poza określonymi wyjątkami, które nie dotyczą spółki PaxForex, amerykańskie prawo wymaga, by spółki oferujące takie produkty zarejestrowały się w Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a transakcje były przeprowadzane na zarejestrowanej giełdzie krajowej. CFTC w pozwie domaga się zasądzenia pełnego zwrotu środków, konfiskaty nieuczciwie osiągniętych dochodów oraz nałożenie odpowiednich kar finansowych. Regulator chce również nałożenia zakazu rejestracji i prowadzenia działalności dla spółki PaxForex.

Mimo że zarzuty przeciwko PaxForex pojawiają się przy okazji wieloletniej krucjaty przeciwko firmom kryptowalutowym, działania podejmowane w tym przypadku sprowadzają się do zwykłego łamania przepisów dotyczących papierów wartościowych i towarów. Sprawa ta jest również kolejnym przypomnieniem eksterytorialnego zasięgu instytucji USA i pokazuje, że zagraniczne firmy oferujące nierejestrowane usługi finansowe lokalnym klientom podlegają sankcjom regulacyjnym i karnym.

Autor: Mariusz Przepiórka

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę