menu

Strona Główna > Newsy > CFTC pozywa PaxForex za działalność w USA

CFTC pozywa PaxForex za działalność w USA


Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyły pozew przeciwko Laino Group Limited zarządzającej marką PaxForex. Zarzuty przeciwko spółce z siedzibą w Saint Vincent i Grenadynach obejmują m.in. bezprawne oferowanie i zawieranie transakcji na rzecz obywateli USA.

Spółka PaxForex fizycznie nie jest obecna w USA. Pozwala jednak traderom z tego kraju na zawieranie transakcji na złocie i srebrze, a także obrót kryptowalutami takimi jak eter, litecoin i bitcoin. W świetle amerykańskiego prawa prowadzi działalność jako pośrednik (FCM) oferujący dostęp do rynków, a do tego konieczne jest posiadanie licencji.

Po postawieniu zarzutów FBI zablokowało stronę internetową półki https://paxforex.com. Broker działa od marca 2018 roku i według amerykańskich śledczych naruszył przepisy ustawy o giełdach towarowych. Spółka PaxForex nie miała prawa pośredniczyć w transakcjach zawieranych przez jej klientów, udzielania im kredytu oraz przyjmowania pieniędzy i papierów wartościowych. Spółka pozwalała również inwestorom na finansowanie rachunków umożliwiających zawieranie transakcji z dźwignią.

Eksterytorialny zasięg amerykańskich regulatorów

Poza określonymi wyjątkami, które nie dotyczą spółki PaxForex, amerykańskie prawo wymaga, by spółki oferujące takie produkty zarejestrowały się w Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a transakcje były przeprowadzane na zarejestrowanej giełdzie krajowej. CFTC w pozwie domaga się zasądzenia pełnego zwrotu środków, konfiskaty nieuczciwie osiągniętych dochodów oraz nałożenie odpowiednich kar finansowych. Regulator chce również nałożenia zakazu rejestracji i prowadzenia działalności dla spółki PaxForex.

Mimo że zarzuty przeciwko PaxForex pojawiają się przy okazji wieloletniej krucjaty przeciwko firmom kryptowalutowym, działania podejmowane w tym przypadku sprowadzają się do zwykłego łamania przepisów dotyczących papierów wartościowych i towarów. Sprawa ta jest również kolejnym przypomnieniem eksterytorialnego zasięgu instytucji USA i pokazuje, że zagraniczne firmy oferujące nierejestrowane usługi finansowe lokalnym klientom podlegają sankcjom regulacyjnym i karnym.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

indyjska policja aresztowała dwóch scamerów stojących za oszustwem forex

Niemieckie i izraelskie służby zatrzymują 15 oszustów

Organy ścigania z Izraela i Niemiec przeprowadziły wspólną akcję, w której zatrzymano 15 oszustów, prowadzących ...
Czytaj dalej
afx capital markets nie stawia się na rozprawie

FSCS wzywa klientów AFX Markets do składania wniosków o odszkodowanie

Po dwóch latach zarządu komisarycznego klienci upadłego brokera rynku Forex i CFD - AFX Markets ...
Czytaj dalej
były trader jp morgan spędzi 8 miesięcy w więzieniu

Analitycy GMO: bańka spekulacyjna na amerykańskich akcjach przypomina 2000 rok

Analitycy firmy GMO przygotowali raport, z którego wynika, że ponad 60% amerykańskich spółek wzrostowych nie ...
Czytaj dalej
ic markets announces a fee for access to market data

IC Markets poszerza ofertę o 5 kryptowalut

Broker IC Markets wzmocnił ofertę kontraktów CFD na kryptowaluty. Dodano do niej Binance Coin, Cardano, ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę