menu

Strona Główna > Newsy > CFTC pozywa PaxForex za działalność w USA

CFTC pozywa PaxForex za działalność w USA


Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyły pozew przeciwko Laino Group Limited zarządzającej marką PaxForex. Zarzuty przeciwko spółce z siedzibą w Saint Vincent i Grenadynach obejmują m.in. bezprawne oferowanie i zawieranie transakcji na rzecz obywateli USA.

Spółka PaxForex fizycznie nie jest obecna w USA. Pozwala jednak traderom z tego kraju na zawieranie transakcji na złocie i srebrze, a także obrót kryptowalutami takimi jak eter, litecoin i bitcoin. W świetle amerykańskiego prawa prowadzi działalność jako pośrednik (FCM) oferujący dostęp do rynków, a do tego konieczne jest posiadanie licencji.

Po postawieniu zarzutów FBI zablokowało stronę internetową półki https://paxforex.com. Broker działa od marca 2018 roku i według amerykańskich śledczych naruszył przepisy ustawy o giełdach towarowych. Spółka PaxForex nie miała prawa pośredniczyć w transakcjach zawieranych przez jej klientów, udzielania im kredytu oraz przyjmowania pieniędzy i papierów wartościowych. Spółka pozwalała również inwestorom na finansowanie rachunków umożliwiających zawieranie transakcji z dźwignią.

Eksterytorialny zasięg amerykańskich regulatorów

Poza określonymi wyjątkami, które nie dotyczą spółki PaxForex, amerykańskie prawo wymaga, by spółki oferujące takie produkty zarejestrowały się w Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a transakcje były przeprowadzane na zarejestrowanej giełdzie krajowej. CFTC w pozwie domaga się zasądzenia pełnego zwrotu środków, konfiskaty nieuczciwie osiągniętych dochodów oraz nałożenie odpowiednich kar finansowych. Regulator chce również nałożenia zakazu rejestracji i prowadzenia działalności dla spółki PaxForex.

Mimo że zarzuty przeciwko PaxForex pojawiają się przy okazji wieloletniej krucjaty przeciwko firmom kryptowalutowym, działania podejmowane w tym przypadku sprowadzają się do zwykłego łamania przepisów dotyczących papierów wartościowych i towarów. Sprawa ta jest również kolejnym przypomnieniem eksterytorialnego zasięgu instytucji USA i pokazuje, że zagraniczne firmy oferujące nierejestrowane usługi finansowe lokalnym klientom podlegają sankcjom regulacyjnym i karnym.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

Promocja Purple Trading: 50% zniżki dla pierwszych 100 osób

Broker Purple Trading ogłosił promocję, w której nagrodzi 100 pierwszych osób, które otworzą u niego ...
Czytaj dalej
maltański nadzór finansowy mfsa

MFSA nałożyła blisko 1 mln EUR kar administracyjnych w 2020 roku

Maltański Urząd Nadzoru Usług Finansowych (MFSA) opublikował roczne sprawozdanie za 2020 rok, w którym wskazuje, ...
Czytaj dalej
fed utrzymuje politykę monetarną na obecnym kursie

Fed zachowuje optymizm i nie zmienia polityki monetarnej

Zgodnie z oczekiwaniami, Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) jednogłośnie utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (17.06): 101investing, Crypto Market Chain, EUFM…

101investing - www.101investing.com Efi Ad - www.efiad.com AssetsHaus - www.assetshauss.com / www.assetshaus.com EUFM / European ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę