menu

Strona Główna > Newsy > CFTC stawia zarzuty ROFX i pięciu pośrednikom

CFTC stawia zarzuty ROFX i pięciu pośrednikom


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kontynuuje swoją walkę z oszukańczymi systemami inwestycyjnymi i ostatnio złożyła pozew cywilny przeciwko pięciu osobom i pięciu firmom za oszustwo na rynku forex o wartości co najmniej 58 mln USD.

Amerykański regulator ogłosił, że pozew złożony w sądzie na Florydzie obejmuje zarzuty oszustwa, sprzeniewierzenia funduszy i naruszenia przepisów dotyczących rejestracji. Pięć osób wymienionych w pozwie to Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala i Timothy Stubbs (wszyscy są mieszkańcami USA). Wymienione firmy to Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC i Shopostar LLC, jednak wszystkie wspólnie działały pod marką ROFX.

Ponad 1100 oszukanych klientów

W pozwie wskazano m.in., że osoby fizyczne i firmy prowadziły swój proceder w okresie od stycznia 2018 r. do września 2021 r. Oskarżeni działali z witryny ROFX.net i twierdzili, że wykorzystują „wysoce skutecznego automatycznego robota transakcyjnego z gwarancją pokrycia strat”.

Ich celem byli klienci zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i zza granicy. Rachunki inwestycyjne na platformie założyło ponad 1100 klientów. Organizatorzy platformy są oskarżeni o wyłudzenie i sprzeniewierzenie środków w wysokości co najmniej 58 mln USD.

CFTC wskazała, że „zgodnie z zarzutami, oskarżeni otrzymali od klientów we wspomnianym okresie co najmniej 58 mln USD. Środki zostały sprzeniewierzone poprzez przesłanie ich do podmiotów korporacyjnych w Polsce, Tajlandii i innych miejscach, a także na konta oskarżonych”.

Oskarżeni działali bez rejestracji w CFTC

W pozwie zarzucono również, że firmy prowadziły działalność pośredniczącą jako ROFX, promując i przyjmując zlecenia na detaliczne transakcje forex za pośrednictwem strony internetowej ROFX i przyjmując fundusze w lub w związku z takimi transakcjami bez dokonania rejestracji w CFTC.

Regulator domaga się zwrotu pieniędzy oszukanym klientom, zwrotu bezprawnie uzyskanych zysków, kar pieniężnych oraz stałych zakazów rejestracji i handlu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

amerykańskie sec ukarało tradera za spoofing

SEC nakłada 1,1 mld USD kary na 16 firm z Wall Street

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała, że 15 brokerów i jeden powiązany z ...
Czytaj dalej
Apple wycofuje aplikacje MT4 I MT5 ze sklepu App Store

Apple wycofuje aplikacje MT4 I MT5 ze sklepu App Store

Popularne platformy transakcyjne do handlu na rynku forex i kontraktów CFD MetaTrader 4 (MT4) i ...
Czytaj dalej
forexrev makroprzeglad

Załamanie funta i interwencja Banku Japonii. MakroPrzegląd #4/4 Wrzesień

W centrum zainteresowania rynków nieoczekiwanie znalazł się funt brytyjski. Waluta załamała się pod ciężarem rządowych ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro wprowadza wskaźnik ESG. 71% inwestorów bierze go pod uwagę

Spółka eToro ogłosiła wprowadzenie wskaźnika ESG dla ponad 2700 akcji na swojej platformie. W ten ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę