menu

Strona Główna > Newsy > CFTC stawia zarzuty ROFX i pięciu pośrednikom

CFTC stawia zarzuty ROFX i pięciu pośrednikom


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kontynuuje swoją walkę z oszukańczymi systemami inwestycyjnymi i ostatnio złożyła pozew cywilny przeciwko pięciu osobom i pięciu firmom za oszustwo na rynku forex o wartości co najmniej 58 mln USD.

Amerykański regulator ogłosił, że pozew złożony w sądzie na Florydzie obejmuje zarzuty oszustwa, sprzeniewierzenia funduszy i naruszenia przepisów dotyczących rejestracji. Pięć osób wymienionych w pozwie to Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala i Timothy Stubbs (wszyscy są mieszkańcami USA). Wymienione firmy to Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC i Shopostar LLC, jednak wszystkie wspólnie działały pod marką ROFX.

Ponad 1100 oszukanych klientów

W pozwie wskazano m.in., że osoby fizyczne i firmy prowadziły swój proceder w okresie od stycznia 2018 r. do września 2021 r. Oskarżeni działali z witryny ROFX.net i twierdzili, że wykorzystują „wysoce skutecznego automatycznego robota transakcyjnego z gwarancją pokrycia strat”.

Ich celem byli klienci zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i zza granicy. Rachunki inwestycyjne na platformie założyło ponad 1100 klientów. Organizatorzy platformy są oskarżeni o wyłudzenie i sprzeniewierzenie środków w wysokości co najmniej 58 mln USD.

CFTC wskazała, że „zgodnie z zarzutami, oskarżeni otrzymali od klientów we wspomnianym okresie co najmniej 58 mln USD. Środki zostały sprzeniewierzone poprzez przesłanie ich do podmiotów korporacyjnych w Polsce, Tajlandii i innych miejscach, a także na konta oskarżonych”.

Oskarżeni działali bez rejestracji w CFTC

W pozwie zarzucono również, że firmy prowadziły działalność pośredniczącą jako ROFX, promując i przyjmując zlecenia na detaliczne transakcje forex za pośrednictwem strony internetowej ROFX i przyjmując fundusze w lub w związku z takimi transakcjami bez dokonania rejestracji w CFTC.

Regulator domaga się zwrotu pieniędzy oszukanym klientom, zwrotu bezprawnie uzyskanych zysków, kar pieniężnych oraz stałych zakazów rejestracji i handlu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

wall street

Kontynuacja spadków na Wall Street – spółki mają problem z inflacją. MakroPrzegląd #4/4 Maj

Rynek powoli wyczekuje końca spadków indeksu S&P500, który tracił na wartości siódmy tydzień z rzędu ...
Czytaj dalej
logo brokera etoro, który zamierza dać klientom kartę debetową

Komentarz eToro: Polak za granicą poszukuje okazji

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce, opublikował komentarz poświęcony badaniu przeprowadzonemu przez eToro. Wynika ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

CySEC zawiera ugodę z operatorem marek eXcentral i NicoFX

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zawarła ugodę z firmą Mount Nico Corp Ltd, ...
Czytaj dalej
reach4biz meetup

Reach4.biz Meetup – Inwestowanie w startupy i nowe technologie

Już 2 czerwca Warszawa otwiera się na inwestorów i startupy. Konferencja Reach4.biz Meetup - inwestycje ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę