CFTC stawia zarzuty za organizację oszustwa PrimeFX
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że złożyła pozew w Sądzie Okręgowym dla Dystryktu Massachusetts przeciwko kilku obywatelom Nigerii i USA w związku z organizacją nielegalnych działań pod firmą PrimeFX.
Wśród oskarżonych znajdują się Uduakobong Udo Inyangudo aka Alexander Uti Bassey, Vanessa B. Okocha, Amen M. Okundaye, Charles A. Ochi, Diego I. Okeh, Daniell N. Liggins, Victor O. Edeh i Tochukwu Edeh.
Oszuści wyłudzili ponad 1,2 mln USD
CFTC zarzuca w pozwie, że w okresie od około czerwca 2016 roku do lutego 2019 roku oskarżeni wykorzystali witrynę Primefx.org do wyłudzania, a następnie przywłaszczenia ponad 1,2 mln USD od klientów z USA i innych krajów w ramach skoordynowanego projektu inwestycyjnego obejmującego Forex i bitcoin.
Amerykański regulator domaga się zwrotu przywłaszczonych środków, wypłaty odszkodowań, nałożenia kar pieniężnych, zakazu prowadzenia działalności oraz zakazu dalszego naruszania Ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC.
CFTC zarzuca pozwanym, że we wskazanym okresie Prime FX działała jako strona internetowa Primefx.org, która przekazywała fałszywe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące handlu na rynku Forex i bitcoin. Administratorem strony i osobą odpowiedzialną za domenę był w tym czasie Alexander Uti Bassey.
Pozwani zdefraudowali niemal wszystkie środki klientów
W pozwie zarzuca się również, że Uti brał udział w nieuczciwym pozyskiwaniu potencjalnych i obecnych klientów Prime FX w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przedstawiając fałszywe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące handlu na zarządzanych rachunkach Forex i bitcoin. Uti zarządzał kontem e-mail [email protected], które kierowało klientów do wpłacania funduszy na osobiste konta bankowe pozostałych oskarżonych, a także innych agentów Prime FX, którzy sprzeniewierzyli pieniądze. Pozwani angażowali się w działania, które ułatwiły defraudacje praktycznie wszystkich funduszy klientów Prime FX.
