menu

Strona Główna > Newsy > Doradca inwestycyjny oskarżony o stworzenie piramidy finansowej

Doradca inwestycyjny oskarżony o stworzenie piramidy finansowej


David Hu, współzałożyciel i jeden z prezesów firmy International Investment Group, został oskarżony o organizację piramidy finansowej i oszustwo na kwotę przekraczającą 100 mln USD.

Zarzuty postawiła prokurator Audrey Strauss, która w oświadczeniu prasowym stwierdziła, że David Hu prowadził swój proceder przez ponad 10 lat i kierował się przede wszystkim własnym zyskiem, a nie obowiązkami wobec inwestorów.

Aresztowanie i kaucja

Aresztowany w Nowym Jorku Hu stawił się przed sądem i na razie po wpłacie 500 tys. USD kaucji wyszedł na wolność. Jego prawnik, Barry Bohrer, przyznał, że Hu liczy na uczciwe potraktowanie sprawy. Według prokuratury spółka International Investment Group powstała w roku 1994 i specjalizowała się w zapewnianiu finansowania małym i średnim eksporterom i importerom działających w Ameryce Południowej i Środkowej. Według regulatorów rządowych większość jej długów była zabezpieczona importowanymi towarami lub dochodami z eksportu. W marcu spółka zgodziła się zapłacić 35 mln USD w ramach kary nałożonej przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Dotychczas jednak zapłaciła tylko 400 tys. USD.

Schemat piramidy

Mieszkający w New Jersey Hu oszukiwał inwestorów zawyżając kwoty ich pożyczek i fałszując dokumenty. Następnie sprzedawał te kredyty nowym podmiotom stworzonym przez jego spółkę, a później ze środków pozyskanych od nowych inwestorów spłacał wcześniejsze zobowiązania. Ofiary jego działalności nie zostały wymienione z nazwy, jednak inwestycje firmy często były sprzedawane funduszom hedgingowym, ubezpieczycielom i funduszom emerytalnym.

Autor: Mariusz Przepiórka

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę