menu

Strona Główna > Newsy > Doradca inwestycyjny oskarżony o stworzenie piramidy finansowej

Doradca inwestycyjny oskarżony o stworzenie piramidy finansowej


David Hu, współzałożyciel i jeden z prezesów firmy International Investment Group, został oskarżony o organizację piramidy finansowej i oszustwo na kwotę przekraczającą 100 mln USD.

Zarzuty postawiła prokurator Audrey Strauss, która w oświadczeniu prasowym stwierdziła, że David Hu prowadził swój proceder przez ponad 10 lat i kierował się przede wszystkim własnym zyskiem, a nie obowiązkami wobec inwestorów.

Aresztowanie i kaucja

Aresztowany w Nowym Jorku Hu stawił się przed sądem i na razie po wpłacie 500 tys. USD kaucji wyszedł na wolność. Jego prawnik, Barry Bohrer, przyznał, że Hu liczy na uczciwe potraktowanie sprawy. Według prokuratury spółka International Investment Group powstała w roku 1994 i specjalizowała się w zapewnianiu finansowania małym i średnim eksporterom i importerom działających w Ameryce Południowej i Środkowej. Według regulatorów rządowych większość jej długów była zabezpieczona importowanymi towarami lub dochodami z eksportu. W marcu spółka zgodziła się zapłacić 35 mln USD w ramach kary nałożonej przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Dotychczas jednak zapłaciła tylko 400 tys. USD.

Schemat piramidy

Mieszkający w New Jersey Hu oszukiwał inwestorów zawyżając kwoty ich pożyczek i fałszując dokumenty. Następnie sprzedawał te kredyty nowym podmiotom stworzonym przez jego spółkę, a później ze środków pozyskanych od nowych inwestorów spłacał wcześniejsze zobowiązania. Ofiary jego działalności nie zostały wymienione z nazwy, jednak inwestycje firmy często były sprzedawane funduszom hedgingowym, ubezpieczycielom i funduszom emerytalnym.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (14.08): gfxroyal.com, Tradezone247, Winsie…

Na listach ostrzeżeń pojawiły się: idigitale-finance.com gfxroyal.com apptrader.com/fr COFINANCIAL - cofinancial.net Oakfort Recovery - lp.oakfortrecovery.net Global ...
Czytaj dalej
broker hotforex dodaje nowości do oferty

HotForex rozszerza ofertę o kontrakty CFD i fundusze ETF

Należący do grupy HF Markets Group broker HotForex ogłosił, że rozszerza swą ofertę na platformie ...
Czytaj dalej
broker pepperstone ostrzega przed oszustami

Broker Pepperstone z licencją BaFin

Broker Pepperstone udostępnił informację o uzyskaniu licencji niemieckiego regulatora BaFin. To kolejny krok spółki w ...
Czytaj dalej
centralny bank rosjii uchwalił nowe kategorie dotyczące klientów

Rosyjski broker PSB-Forex kończy działalność

Promsvyazbank, właściciel marki brokerskiej PSB-Forex, złożył wniosek o dobrowolne wycofanie licencji. Dom maklerski przynosił mu ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę