menu

Strona Główna > Newsy > Doradca inwestycyjny oskarżony o stworzenie piramidy finansowej

Doradca inwestycyjny oskarżony o stworzenie piramidy finansowej


David Hu, współzałożyciel i jeden z prezesów firmy International Investment Group, został oskarżony o organizację piramidy finansowej i oszustwo na kwotę przekraczającą 100 mln USD.

Zarzuty postawiła prokurator Audrey Strauss, która w oświadczeniu prasowym stwierdziła, że David Hu prowadził swój proceder przez ponad 10 lat i kierował się przede wszystkim własnym zyskiem, a nie obowiązkami wobec inwestorów.

Aresztowanie i kaucja

Aresztowany w Nowym Jorku Hu stawił się przed sądem i na razie po wpłacie 500 tys. USD kaucji wyszedł na wolność. Jego prawnik, Barry Bohrer, przyznał, że Hu liczy na uczciwe potraktowanie sprawy. Według prokuratury spółka International Investment Group powstała w roku 1994 i specjalizowała się w zapewnianiu finansowania małym i średnim eksporterom i importerom działających w Ameryce Południowej i Środkowej. Według regulatorów rządowych większość jej długów była zabezpieczona importowanymi towarami lub dochodami z eksportu. W marcu spółka zgodziła się zapłacić 35 mln USD w ramach kary nałożonej przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Dotychczas jednak zapłaciła tylko 400 tys. USD.

Schemat piramidy

Mieszkający w New Jersey Hu oszukiwał inwestorów zawyżając kwoty ich pożyczek i fałszując dokumenty. Następnie sprzedawał te kredyty nowym podmiotom stworzonym przez jego spółkę, a później ze środków pozyskanych od nowych inwestorów spłacał wcześniejsze zobowiązania. Ofiary jego działalności nie zostały wymienione z nazwy, jednak inwestycje firmy często były sprzedawane funduszom hedgingowym, ubezpieczycielom i funduszom emerytalnym.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

etoro wchodzi na rynek defi

eToro przywraca sprawność systemów po awarii

Społecznościowa platforma inwestycyjna eToro poinformowała, ze przywróciła pełną funkcjonalność systemu. Spółka przeprosiła także swoich klientów, ...
Czytaj dalej
szef stforex w rękach rosyjskiej policji

Tajska policja rozbiła piramidę finansową Forex-3D

Władze Tajlandii aresztowały Apiruka Kothiego, który był mózgiem piramidy finansowej Forex-3D. Wcześniej mężczyzna był poszukiwany ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (19.01): The Pacifica Group, FXT Brokers…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  The Pacifica Group - thepacificagroup.com/pl FXT Brokers / FXTBrokers - ...
Czytaj dalej
statystyki zysków klientów polskich brokerów forex - 4 kwartał 2020

Zyski klientów polskich brokerów Forex – 4q 2020

Około 44,5% klientów polskich brokerów notowało zyski na rynku kontraktów CFD w czwartym kwartale 2020 ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę