menu

Strona Główna > Newsy > Europol rozbija sieć mułów pieniężnych. Zatrzymano 1800 osób

Europol rozbija sieć mułów pieniężnych. Zatrzymano 1800 osób


Masowe śledztwo, prowadzone przez władze 27 krajów oraz wiele agencji pod kierownictwem Europolu, doprowadziło do zlikwidowania międzynarodowej sieci mułów pieniężnych i aresztowania 1803 osób. 

Zlikwidowana siatka prała pieniądze pochodzące z szerokiej gamy przestępstw i oszustw internetowych, takich jak ataki typu man-in-the-middle i SIM-swap, phishing, fałszywe platformy tradingowe i scamy Forex. Według komunikatu Europolu, agencje wykryły 7000 nieuczciwych transakcji i zapobiegły utracie 67,5 mln euro. W ramach śledztwa zidentyfikowano 18 351 mułów pieniężnych, 324 rekruterów oraz wszczęto 2503 indywidualne dochodzenia.

Operacja, która odbyła się pod nazwą EMMA 7 (akronim od European Money Mule Action), trwała 2,5 miesiąca. Poza Europolem uczestniczyły w niej Eurojust, Interpol, Europejska Federacja Bankowa (EBF), FinTech FinCrime Exchange oraz organy ścigania z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Kolumbii, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Niemiec, Hongkongu, Węgier, Irlandii, Włoch, Mołdawii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W śledztwie pomagało także kilka instytucji finansowych oraz firm z sektora prywatnego, w tym: Western Union, Microsoft i Fourthline.

Problem mułów pieniężnych

Europol zwrócił uwagę, że przestępcy kierujący siatkami mułów pieniężnych, wykorzystują często nieświadomość zatrudnianych osób. Przez to w procederze mogą uczestniczyć ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy ze swojej roli, jednak agencja zaznacza, że nie zwalnia ich to z odpowiedzialności. Zorganizowane grupy przestępcze szukają mułów wśród studentów, imigrantów i osób w trudnej sytuacji ekonomicznej, kusząc ich łatwymi pieniędzmi poprzez, wyglądające na legalne, ogłoszenia o pracę.

Z tego powodu równolegle ze śledztwem, Europol prowadził również kampanię uświadamiającą #DontBeAMule, która odbywała się we wszystkich krajach biorących udział w akcji.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Rekordowa liczba oszustw matrymonialnych w 2021 roku

Australijczycy stracili ponad 2 mld USD w oszustwach w 2021 roku

Australijczycy stracili rekordową kwotę ponad 2 mld USD w oszustwach w 2021 roku. Takie dane ...
Czytaj dalej
dolar banknoty

Recesja niemal nieunikniona. MakroPrzegląd #2/4 Lipiec

Ewentualna recesja wywołana przez FED przewijała się w tle od początku roku, jednak dotychczas, ustępowała ...
Czytaj dalej
cysec

Forex TB zawarł ugodę z CySEC o wartości 270 tys. EUR

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poinformowała, że spółka Forex TB oferująca dostęp do ...
Czytaj dalej
inflacja

Ponure perspektywy dla rynków wschodzących

Pierwsza połowa roku była trudna dla rynków wschodzących, a wraz z rozpoczęciem przez Rezerwę Federalną ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę