Europol rozbił siatkę oszustów działających na rynku Forex

Funkcjonariusze hiszpańskiej Gwardii Narodowej (Guardia Civil) oraz policji z Katalonii (Mossos d’Esquadra) i Andory rozbili siatkę oszustów, którzy działali na rynku Forex i opcji binarnych. W akcji uczestniczyli również przedstawiciele Europolu.

Według doniesień medialnych, oszuści prowadzili działalność o zasięgu międzynarodowym. W akcji koordynowanej przez policjantów z Andory, prowadzonej na terenie pirenejskiego księstwa, zatrzymano sześć osób w wieku od 20 do 34 lat. Zatrzymani trafili do aresztu, gdzie oczekują na dalszy rozwój sprawy. Zdaniem śledczych, oszuści zdefraudowali pieniądze tysięcy klientów, którym oferowali usługi inwestycyjne i szkoleniowe. Możliwe jest, że firma prowadziła również działalność tradingową.

Firma prowadzona przez zatrzymanych miała siedzibę w Andorze i specjalizowała się w szkoleniach z zakresu inwestycji w kryptowaluty i inne aktywa. Podczas zatrzymania policjanci przeszukali dwa domy i przejęli osiem samochodów, szereg urządzeń elektronicznych, około 70 tys. EUR w walutach fiducjarnych i kryptowalutach, w tym BTC, ETH, XRP, OMG, a także wiele kont bankowych związanych z firmą. Śledczy nie ujawnili na razie skali oszustwa i kwoty, którą mogli stracić poszkodowani inwestorzy.

Aktywny udział funkcjonariuszy Europolu

Europol aktywnie wspierał śledztwo oferując pomoc ekspertów z Europejskiego Centrum ds. Przestępczości Finansowej i Gospodarczej (EFECC) oraz Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (ECC). W trakcie operacji przedstawiciele Europolu byli obecni w Andorze, uczestniczyli w czynnościach operacyjnych i prowadzili przesłuchania.

Siedziba Europolu znajduje się w Holandii. Organizacja obejmuje 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej i służy jako organ koordynujący współpracę stróżów prawa z tych krajów. Głównym zadaniem Europolu jest wspieranie krajów członkowskich w walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi rodzajami zorganizowanej przestępczości. Organizacja współpracuje także z organami śledczymi krajów spoza Unii Europejskiej.