menu

Eyal P. z Alpha Finex zatrzymany na granicy


Eyal P., obywatel Izraela podejrzany o wyłudzenie blisko 4 mln zł od klientów brokera Alpha Finex, został zatrzymany przez straż graniczną na granicy z Białorusią. Korzystając z podwójnego obywatelstwa chciał wyjechać z kraju uciekając tym samym przed wymiarem sprawiedliwości.

Prokurator zdecydował o nałożeniu 3 miesięcznego aresztu na podejrzanego. Poza wyłudzeniem znacznej ilości pieniędzy jest podejrzany również o świadczenie usług maklerskich bez zezwolenia. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo została wszczęte w połowie 2016 roku przez gdańską prokuraturę. W sierpniu 2016 sprawę przejął wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań związanych z obrotem giełdowym Wydział II Śledczy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rzecznik prokuratury przekazał, że sprawa ma wciąż charakter rozwojowy, a do prokuratury zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. Podstawowe pytanie brzmi jednak, czy uda się śledczym odzyskać skradzione pieniądze?



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Google z nowymi zasadami dla brokerów

Google wprowadza nowe zasady reklamowe dla brokerów

W tym roku znacznie wzrosło biurokratyczne obciążenie sektora należącego do brokerów detalicznych. Wraz z kolejnymi ...
Czytaj dalej
lynx zachęta nr2

Broker Lynx łamie europejskie przepisy? List IDM do KNF

Izba Domów Maklerskich wysłała list otwarty, m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z brokerem ...
Czytaj dalej
szkolenia forex - jak to działa

Szkolenia Forex – jak działają nieuczciwi szkoleniowcy?

Często podczas szkoleń związanych z inwestycjami, szczególnie organizowanych przez niezależnych trenerów, możemy usłyszeć, jak trener ...
Czytaj dalej
cmc markets artyści rynków

Konferencje i szkolenia „Artyści Rynków” od CMC Markets

Broker CMC Markets organizuje darmowe konferencje oraz szkolenia pod nazwą "Artyści Rynków", które poruszą zagadnienia ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę