menu

Eyal P. z Alpha Finex zatrzymany na granicy


Eyal P., obywatel Izraela podejrzany o wyłudzenie blisko 4 mln zł od klientów brokera Alpha Finex, został zatrzymany przez straż graniczną na granicy z Białorusią. Korzystając z podwójnego obywatelstwa chciał wyjechać z kraju uciekając tym samym przed wymiarem sprawiedliwości.

Prokurator zdecydował o nałożeniu 3 miesięcznego aresztu na podejrzanego. Poza wyłudzeniem znacznej ilości pieniędzy jest podejrzany również o świadczenie usług maklerskich bez zezwolenia. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo została wszczęte w połowie 2016 roku przez gdańską prokuraturę. W sierpniu 2016 sprawę przejął wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań związanych z obrotem giełdowym Wydział II Śledczy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rzecznik prokuratury przekazał, że sprawa ma wciąż charakter rozwojowy, a do prokuratury zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. Podstawowe pytanie brzmi jednak, czy uda się śledczym odzyskać skradzione pieniądze?


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

LMAX exchange LMAX Europe

LMAX przejmuje cypryjskiego brokera

Cypryjski regulator CySEC pozwolił na wykupienie brokera CB Capital Business Ltd, który zmieni nazwę na LMAX Broker Europe Ltd ...
Czytaj dalej

FSC (Mauritius) ostrzega przed Blackcore Ltd

Platforma transakcyjna Blackcore podaje na swojej stronie, że jest licencjonowana w Mauritiusie. W rzeczywistości nie ...
Czytaj dalej
fma nowa zelandia ostrzeżenie

FMA ostrzega przed fuerfx.com

Nowozelandzki regulator ostrzega przed klonem firmy Fern Group NZ Limited. FMA stwierdza, że ​​strona www.fuerfx.com ...
Czytaj dalej
xtb

Raport XTB: jak inwestować w gaming?

Broker XTB przygotował darmowy raport, w którym przedstawia sposoby i możliwości inwestycji w branży gamingowej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę