menu

Strona Główna > Newsy > FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych

FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych


Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) uzyskał tymczasowy sądowy nakaz zwrotu ponad 676 tys. GBP przez pięciu z siedmiu oskarżonych o nielegalne przyjmowanie depozytów. Oskarżeni przyjmowali wpłaty w ramach inwestycyjnych projektów kryptowalutowych i Forex bez odpowiedniej licencji FCA.

Prowadząca sprawę sędzia Bacon wydała decyzję, według której spółka Bright Management Solution Limited oraz związani z nią panowie o nazwiskach Hussain, Kahhar i Miah ponoszą solidarną odpowiedzialność za zwrot środków osobom, które wpłaciły pieniądze na ich projekt inwestycyjny. Kolejnemu z oskarżonych podmiotów, Soccer League International Limited, sąd wyznaczył limit odpowiedzialności na poziomie nieco ponad 137 tys. GBP, z uwagi na krótszy udział w nielegalnym procederze.

Sąd orzekł również, że zbiórka funduszy wiązała się z nieuprawnionym przyjmowaniem depozytów i nakazał wydanie stałych zakazów działalności przeciwko pięciu pozwanym. Postępowanie toczy się nadal przeciwko dwóm pozwanym, Mohammedowi Kabirowi i Soccer League UK Limited, którzy nie zgadzają się z zarzutami FCA. Postępowanie będzie kontynuowane z rozprawą w dniu, który zostanie potwierdzony. W międzyczasie obowiązują nakazy zamrażające aktywa pozwanych do kwoty 1,3 miliona funtów. Data procesu nie została jeszcze wyznaczona, ale na mocy obowiązujących nakazów zabezpieczono 1,3 mln GBP należących do pozwanych.

FCA zaleca sprawdzanie uczciwości firm

Dyrektor Wykonawczy ds. Wykroczeń i Nadzoru Rynku FCA Mark Steward powiedział, że sądowy nakaz zwrotu środków oznacza, że regulator może wszcząć procedurę spłaty inwestorów przed zakończeniem postępowania sądowego. FCA będzie nadal prowadzić czynności przeciwko dwóm pozostałym oskarżonym i będzie dążyć do odzyskania jak największej części środków. Nie ma wątpliwości, że straty inwestorów byłyby większe, gdyby nie interwencja FCA. Steward podkreślił też, że inwestorzy powinni zawsze sprawdzać firmy, aby mieć pewność, że powierzają swoje środki uczciwym podmiotom, działającym na licencji FCA.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
tms

Najnowsze wiadomości:

Saxo Bank nie będzie świadczyć usług klientom z Rosji i Białorusi

Saxo Bank wprowadza nowości dla klientów

Spółka Saxo Bank wprowadziła nową wersję swojego OpenAPI, wzbogacając grupy usług AutoTrading i Portfolio. W ...
Czytaj dalej
BitMEX wprowadza wieczyste kontrakty swap dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych

BitMEX wprowadza wieczyste kontrakty swap dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych

BitMEX, jedna z najdłużej działających giełd instrumentów pochodnych na rynku kryptowalut, przenosi się na tradycyjne ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Bank of England doskonale wie, że Wielka Brytania stoi u progu recesji, jednak kontynuuje zaostrzanie ...
Czytaj dalej
Zamknięcie moskiewskiej giełdy blokuje zyski traderów

Nieznana spółka AMTD Digital podbija Wall Street

Spółka AMTD Digital w ubiegłym tygodniu zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie przy cenie akcji na poziomie ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę