menu

Strona Główna > Newsy > FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych

FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych


Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) uzyskał tymczasowy sądowy nakaz zwrotu ponad 676 tys. GBP przez pięciu z siedmiu oskarżonych o nielegalne przyjmowanie depozytów. Oskarżeni przyjmowali wpłaty w ramach inwestycyjnych projektów kryptowalutowych i Forex bez odpowiedniej licencji FCA.

Prowadząca sprawę sędzia Bacon wydała decyzję, według której spółka Bright Management Solution Limited oraz związani z nią panowie o nazwiskach Hussain, Kahhar i Miah ponoszą solidarną odpowiedzialność za zwrot środków osobom, które wpłaciły pieniądze na ich projekt inwestycyjny. Kolejnemu z oskarżonych podmiotów, Soccer League International Limited, sąd wyznaczył limit odpowiedzialności na poziomie nieco ponad 137 tys. GBP, z uwagi na krótszy udział w nielegalnym procederze.

Sąd orzekł również, że zbiórka funduszy wiązała się z nieuprawnionym przyjmowaniem depozytów i nakazał wydanie stałych zakazów działalności przeciwko pięciu pozwanym. Postępowanie toczy się nadal przeciwko dwóm pozwanym, Mohammedowi Kabirowi i Soccer League UK Limited, którzy nie zgadzają się z zarzutami FCA. Postępowanie będzie kontynuowane z rozprawą w dniu, który zostanie potwierdzony. W międzyczasie obowiązują nakazy zamrażające aktywa pozwanych do kwoty 1,3 miliona funtów. Data procesu nie została jeszcze wyznaczona, ale na mocy obowiązujących nakazów zabezpieczono 1,3 mln GBP należących do pozwanych.

FCA zaleca sprawdzanie uczciwości firm

Dyrektor Wykonawczy ds. Wykroczeń i Nadzoru Rynku FCA Mark Steward powiedział, że sądowy nakaz zwrotu środków oznacza, że regulator może wszcząć procedurę spłaty inwestorów przed zakończeniem postępowania sądowego. FCA będzie nadal prowadzić czynności przeciwko dwóm pozostałym oskarżonym i będzie dążyć do odzyskania jak największej części środków. Nie ma wątpliwości, że straty inwestorów byłyby większe, gdyby nie interwencja FCA. Steward podkreślił też, że inwestorzy powinni zawsze sprawdzać firmy, aby mieć pewność, że powierzają swoje środki uczciwym podmiotom, działającym na licencji FCA.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

szykuje się poważna podwyżka podatków od zysków kapitałowych w stanach zjednoczonych - joe biden

Joe Biden podwyższy podatki dla najbogatszych inwestorów do 39,6%?

Administracja Joe Bidena planuje podwyższyć podatki od zysków kapitałowych dla inwestorów o zarobkach przekraczających 1 ...
Czytaj dalej
broker plus500 publikuje wyniki finansowe

Plus500 przejmuje Cunningham Commodities

Plus500, jeden z czołowych brokerów Forex/CFD, wchodzi na rynek opcji i kontraktów futures w Stanach ...
Czytaj dalej
aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA aresztuje szefów Great Private Equity. Inwestorzy stracili 51 mln PLN

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w zeszłym tygodniu 4 osoby z kierownictwa spółki Great Private Equity (GPE) ...
Czytaj dalej
finra usa

FINRA nakłada zakaz działalności na byłego analityka Goldman Sachs

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zakazała byłemu analitykowi Goldman Sachs, Brianowi Maguire, pozyskiwania poufnych informacji ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę