menu

Strona Główna > Newsy > FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych

FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych


Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) uzyskał tymczasowy sądowy nakaz zwrotu ponad 676 tys. GBP przez pięciu z siedmiu oskarżonych o nielegalne przyjmowanie depozytów. Oskarżeni przyjmowali wpłaty w ramach inwestycyjnych projektów kryptowalutowych i Forex bez odpowiedniej licencji FCA.

Prowadząca sprawę sędzia Bacon wydała decyzję, według której spółka Bright Management Solution Limited oraz związani z nią panowie o nazwiskach Hussain, Kahhar i Miah ponoszą solidarną odpowiedzialność za zwrot środków osobom, które wpłaciły pieniądze na ich projekt inwestycyjny. Kolejnemu z oskarżonych podmiotów, Soccer League International Limited, sąd wyznaczył limit odpowiedzialności na poziomie nieco ponad 137 tys. GBP, z uwagi na krótszy udział w nielegalnym procederze.

Sąd orzekł również, że zbiórka funduszy wiązała się z nieuprawnionym przyjmowaniem depozytów i nakazał wydanie stałych zakazów działalności przeciwko pięciu pozwanym. Postępowanie toczy się nadal przeciwko dwóm pozwanym, Mohammedowi Kabirowi i Soccer League UK Limited, którzy nie zgadzają się z zarzutami FCA. Postępowanie będzie kontynuowane z rozprawą w dniu, który zostanie potwierdzony. W międzyczasie obowiązują nakazy zamrażające aktywa pozwanych do kwoty 1,3 miliona funtów. Data procesu nie została jeszcze wyznaczona, ale na mocy obowiązujących nakazów zabezpieczono 1,3 mln GBP należących do pozwanych.

FCA zaleca sprawdzanie uczciwości firm

Dyrektor Wykonawczy ds. Wykroczeń i Nadzoru Rynku FCA Mark Steward powiedział, że sądowy nakaz zwrotu środków oznacza, że regulator może wszcząć procedurę spłaty inwestorów przed zakończeniem postępowania sądowego. FCA będzie nadal prowadzić czynności przeciwko dwóm pozostałym oskarżonym i będzie dążyć do odzyskania jak największej części środków. Nie ma wątpliwości, że straty inwestorów byłyby większe, gdyby nie interwencja FCA. Steward podkreślił też, że inwestorzy powinni zawsze sprawdzać firmy, aby mieć pewność, że powierzają swoje środki uczciwym podmiotom, działającym na licencji FCA.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Nominacja Omarovej na Kontrolera Waluty wycofana na jej wniosek

Prezydent Stanów Zjednoczonych J. Biden wycofał nominację Saule Omarovej jako kandydata na Kontrolera Waluty w ...
Czytaj dalej
dane z japoni wskazują na spadek pkb

Spadek PKB w Japonii w trzecim kwartale

Japońska gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale nieco bardziej niż według początkowych doniesień. To efekt ...
Czytaj dalej
Tickmill wprowadza nowe narzędzie tradingowe acuity do badania sentymentu rynkowego

Tickmill uruchamia narzędzie do badania nastrojów rynkowych

Brytyjski broker Tickmill poinformował  o udostępnieniu nowego narzędzia transakcyjnego Acuity MT4/MT5. Według spółki, funkcja daje ...
Czytaj dalej
poziom konsumpcji w chinach słabł w kwietniu

Co dalej z chińskim Evergrande?

Niektórzy zagraniczni posiadacze obligacji China Evergrande Group nie otrzymali należnej płatności do końca 30-dniowego okresu ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę