menu

Strona Główna > Newsy > FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych

FCA nakłada nakaz zwrotu środków na oszustów finansowych


Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) uzyskał tymczasowy sądowy nakaz zwrotu ponad 676 tys. GBP przez pięciu z siedmiu oskarżonych o nielegalne przyjmowanie depozytów. Oskarżeni przyjmowali wpłaty w ramach inwestycyjnych projektów kryptowalutowych i Forex bez odpowiedniej licencji FCA.

Prowadząca sprawę sędzia Bacon wydała decyzję, według której spółka Bright Management Solution Limited oraz związani z nią panowie o nazwiskach Hussain, Kahhar i Miah ponoszą solidarną odpowiedzialność za zwrot środków osobom, które wpłaciły pieniądze na ich projekt inwestycyjny. Kolejnemu z oskarżonych podmiotów, Soccer League International Limited, sąd wyznaczył limit odpowiedzialności na poziomie nieco ponad 137 tys. GBP, z uwagi na krótszy udział w nielegalnym procederze.

Sąd orzekł również, że zbiórka funduszy wiązała się z nieuprawnionym przyjmowaniem depozytów i nakazał wydanie stałych zakazów działalności przeciwko pięciu pozwanym. Postępowanie toczy się nadal przeciwko dwóm pozwanym, Mohammedowi Kabirowi i Soccer League UK Limited, którzy nie zgadzają się z zarzutami FCA. Postępowanie będzie kontynuowane z rozprawą w dniu, który zostanie potwierdzony. W międzyczasie obowiązują nakazy zamrażające aktywa pozwanych do kwoty 1,3 miliona funtów. Data procesu nie została jeszcze wyznaczona, ale na mocy obowiązujących nakazów zabezpieczono 1,3 mln GBP należących do pozwanych.

FCA zaleca sprawdzanie uczciwości firm

Dyrektor Wykonawczy ds. Wykroczeń i Nadzoru Rynku FCA Mark Steward powiedział, że sądowy nakaz zwrotu środków oznacza, że regulator może wszcząć procedurę spłaty inwestorów przed zakończeniem postępowania sądowego. FCA będzie nadal prowadzić czynności przeciwko dwóm pozostałym oskarżonym i będzie dążyć do odzyskania jak największej części środków. Nie ma wątpliwości, że straty inwestorów byłyby większe, gdyby nie interwencja FCA. Steward podkreślił też, że inwestorzy powinni zawsze sprawdzać firmy, aby mieć pewność, że powierzają swoje środki uczciwym podmiotom, działającym na licencji FCA.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

bank nigerii

Bank Centralny Nigerii kończy współpracę z Bureau de Change

Bank Centralny Nigerii (CBN) niespodziewanie poinformował o zakończeniu sprzedaży i outsourcingu wymiany walutowej operatorom Bureau ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (28.07): Global Maxis, Status Markets, Gloffix…

Global Maxis na liście ostrzeżeń KNF Na liście ostrzeżeń publicznych Krajowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ...
Czytaj dalej
Banki korzystały z 200 chatroomów do manipulacji na rynku forex

Wzrost obrotów na rynkach walutowych w USA i Wielkiej Brytanii

Amerykańska Foreign Exchange Committee (FEC) i brytyjska Foreign Exchange Joint Standing Committee (FEJSC) opublikowały raporty ...
Czytaj dalej
sec nagradza kolejnych informatorów

SEC zaostrza wymagania dla chińskich firm notowanych w USA

Wysoko postawiona urzędniczka SEC - komisarz Allison Lee powiedziała, że chińskie spółki, notowane na amerykańskich ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę