Marginelite

Dzień dobry!
Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc. Wydaje mi się, że mój kolega wpadł w ręce oszustów i lada moment może stracić oszczędności. Problem w tym, że nie daje sobie powiedzieć, że to może być przekręt. Bardzo chcę go uchronić przed cyberprzestępcami. Sprawa wygląda tak: w sobotę spotkaliśmy się po ponad rocznej przerwie. Pochwalił się, że znalazł sposób na szybką gotówkę. Gdzieś kiedyś na Facebooku wyświetliła mu się reklama platformy simpleway.one. Kliknął w reklamę i w ten oto sposób nawiązał kontakt z rzekomym analitykiem, który ponoć ma siedzibę w Luksemburgu, bo z takiego numeru do niego dzwoniono. Analityk ze wschodnim akcentem, ale mówiący dobrze po polsku, zaproponował mu szybką gotówkę, a dokładniej – spłacenie kredytu na mieszkanie w dwa lata. Kolega skuszony tą wizją, wszedł z nimi we współpracę. Analityk przekierował go na stronę simpleway.one, gdzie kolega ponoć może obserwować jak jego pieniądze pracują i jak tworzy się zysk. Wpłacił 3.000 euro bo ponoć taki pakiet (pakiet o nazwie Silver) jest tym podstawowym i nie można zajść poniżej tej kwoty, jeśli chce się z nimi współpracować. Kolega pochwalił się, że nie wymagają od niego żadnej umowy. Kiedy zapytałam go o adres strony internetowej tego brokera, to nie potrafił jej znaleźć w internecie, ale obiecał zapytać swojego analityka. Poprosiłam zatem, aby ten analityk zadzwonił także do mnie, bo jestem zainteresowana współpracą. W dniu wczorajszym analityk napisał do mnie na WhatsApp z numeru holenderskiego (+31). Kiedy w wiadomości zasugerowałam rozmowę telefoniczną, to od razu się zgodził. Zadzwoniłam pod ten numer, ale w słuchawce była kompletna cisza, nawet sygnału wybierania numeru nie było. Po chwili ten analityk zadzwonił do mnie z numeru warszawskiego tj. 22 153 15 28. Nie wiem jakim cudem jest w obu miejscach na raz: Holandia i Polska. No ale nic, rozmawiam z nim i pytam o adres strony internetowej. Analityk ze wschodnim akcentem mówi mi, że strony internetowej nie mają, bo gdyby mieli, to klienci byliby o siebie zazdrośni, że „ten zarabia tyle, a ten tyle.” Wydało mi się to podejrzane. Po chwili, analityk oznajmił mi, że jeśli wejdę z nimi we współpracę, to konieczny będzie przelew weryfikacyjny, aby uniknąć „prania brudnych pieniędzy.” Analityk obliczył, że inwestując 10 tysięcy euro w 9 miesięcy zarobię 400 tysięcy złotych. Po skończonej rozmowie wpisałam w wyszukiwarkę ten warszawski numer i tak oto trafiłam na tę stronę. O swoich obawach powiedziałam koledze. Niestety sprawdził się także scenariusz z udziałem jakiejś kobiety, która to jakie pierwsza zadzwoniła do mojego kolegi i potem przekierowała go do analityka ze wschodnim akcentem. Gdzieś na jakimś forum czytałam historie o kobiecie przedstawiającej się jako Maja Krawiec i od razu skojarzyłam to ze sprawą mojego kolegi, który w ogóle się tym nie przejął. Zapytała kolegę, czy zdarzyło mu się dzwonić na ten warszawski numer, czy to zawsze analityk dzwoni pierwszy. Kolega powiedział, że kiedy raz tam zadzwonił, to włączyła się automatyczna sekretarka, ale że on się tym nie martwi, bo ma cały czas kontakt z analitykiem przez WhatsApp. Co więcej, kiedy powiedziałam koledze o wpisach na tej stronie, to stwierdził, że nie wierzy w te historie, bo na pewno ludzie, którzy tutaj piszą, robili coś za plecami analityka, tj. inwestowali na własną rękę i teraz nie chcą się do tego przyznać, robiąc czarny PR. Proszę o radę. Jak mogę pomóc koledze?

Witam,
Napiszę na wstępie ,że domeny oszustów są zarejestrowanie na Białorusi a proceder ten prawdopodobnie jest organizowany pod skrzydłami tamtejszych oligarchów.

Także żeby nikt nie miał wątpliwości pieniędzy nie odzyskamy !!!
Poniżej opiszę jak to wyglądało u mnie.

Po zalogowaniu na stronie YuanPay Group do mnie Pani Anna Drobińska, aby pomóc mi w procesie rejestracji na stronie IM-SB. Jej numer telefonu to +48-221-531-049, e-mail: anna.drobinska@im-sb.com. Pani Anna Drobińska powiedziała mi, że podmiot, który reprezentuje czyli firma IM-SB jest jedynym brokerem yuan coin i przeprowadziła proces mojej rejestracji na stronie IM-SB: https://im-sb.com. W tym samym czasie uzyskałem od niej informację, że został mi przyznany manager konta Pani Sonya Rikel będąca litwinką(możliwe ,że białorusinka) mówiącą po polsku. Jej numer to sonya.rikel@im-sb.com, tel. +48-221-531-057. Osoba ta dzwoniła to mnie jednak z numeru +48-22-153-10-68. Na podstawie tego też numeru pisałem z nią w aplikacji „Whatsapp”.

Moje kontakty z Panią Sonya Rikel wyglądały w ten sposób, że dzwoniła ona do mnie, po czym jak otwierałem aplikację „Teamviewer”, dzięki której mogła widzieć wszystko co robię na swoim komputerze. Instruowała mnie wówczas, jakie pozycje mam otwierać na giełdzie Meta Trader 4.
W ciągu pierwszego tygodnia Pani Sonya wygenerowała łącznie 15% zysku, po czym poprosiłem ją o wycofanie 100 USD, aby upewnić się, że na pewno mogę od nich wypłacić środki i że nie mam do czynienia z oszustami i 100 USD otrzymałem. Gdy zobaczyłem, że wszystko działa dobrze postanowiłem przelać kolejne środki. Wszystkie środki zostały przelewane na moje konto na giełdzie kryptowalutowej binance poczym Pani Rykiel za za pośrednictwem teamviewer ,,pomagała” mi kupić bitcoina oraz przelać na konto IMSB. Po wpłatach około 6000 USD Pani Rikel powiedziała mi, że ropa w niesamowitym tempie drożeje, co miała wiedzieć od brokerów giełdowych z wallstreet i dostała zgodę z centrali aby zasilić mi konto kredytem/bonusem w wysokości 13000USD i dzięki temu będzie można bardzo dużo zarobić tylko muszę wpłacić 9000USD. Powiedziałem jej, że nie ma takiej kwoty ale mogę wpłacić maksymalnie 5000USD pod warunkiem, że pieniądze zostaną mi wypłacone w ciągu najbliższych dni, oczywiście przytaknełą ,że tak się stanie.

Od razu po wpłacie tych niecałych 2000USD został mi dodany przez IMSB kredyt/bonus w wysokości 13000 USD bez jakiejkolwiek mojej prośby, czy poinformowania mnie o zasadach udzielenia tego kredytu, czy ryzyku jakie mnie w związku z tym czeka. Dostałem tylko informacje, że to zabezpieczy transakcje i dzięki temu będzie można grać śmielej. Od tego momentu Pani Sonia zaczęła wymuszać na mnie presje swoimi telefonami. Mówiła mi kiedy mam wpłacić kolejne kwoty w przeciwnym razie moje konto zostanie zablokowane a środki utracone. Niestety pod wpływem emocji i z niewiedzy wynikającej brakiem doświadczenia na forex popełniłem błąd i wysłałem kolejny przelew z banku PKO na kwote 3452 USD (przelew na binance a następnie na konto IM-SB w bitcoine).

Po tym przelewie Pani Sonia poinformowała mnie, że powinienem jeszcze wpłacić 3800USD i ta kwota spłaci „pożyczkę” i w poniedziałek będą mi mogli przesłać część pieniędzy z powrotem. Dokładnie 8000USD z powrotem. Gdy powiedziałem ,że nie mam tyle Pani powiedziała ,że powinienem wiedzieć co to jest kredyt a jeśli nie wpłacę do poniedziałku 3800USD w 2 ratach – jedna w piątek a druga w poniedziałek to stracę wszystkie środki a konto zostanie zawieszone.
Trochę późno, ale wtedy zacząłem szukać pomocy wśród znajomych zajmujących się giełdami forex. Dostałem radę aby zamknąć jak najszybciej wszystkie otwarte pozycje.
Dostałem jednak od Pani Rikel ultimatum, że jak do godziny 18:00 nie wpłacę 3800 USD to stracę wszystko i będe im jeszcze dłużny 945USD.
Po czym Pani Rykiel poinformowała mnie ,że będzie dzwonił do mnie dział finansowy i tak też się stało oto ich numer telefonu +43720971587.
Następnie moje konto na Meta trader 4 oraz historia transakcji zostało wyzerowanie.
Moje konto na IM-SB cały czas istnieje i pokazuje historie wpłat ale nie ma możliwosci wypłacenia środków.

Oczywiście już nic nie wpłaciłem i zgłosiłem sprawe na Policje.
Podsumowując wpłaciłem i straciłem około 40000zł.

Czujcie sie niesrępowani w upublicznianiu numerów telefonów i nazwisk tych oszustów szczególnie Sonya Rikel ponieważ to jedyny sposób aby przestrzec innych.

Pozdrawiam

Witam
Uwazajcie na strone digitalyuan-buy.com
Jak tylko podasz swoje imie i nazwisko adres email i telefon automatycznie cie rejestruje u brokerów .
Dzwonil tez ukrainiec wyjatkowo denerwujacy ja nie mam nerwow to mu nawsadzalem!!!
od tamtego czasu codziennie dzwonia do mnie telefony ze zalozylem konta różnych u brokerów.!!!

Dzień dobry,
też dałem się oszukać margin elite na 250$ i 816 Euro w Wigilię. Nie sprawdziłem ich, bo przedśiąteczny pośpiech itd., a skuszony reklamą na YT, że Warren Buffet elegancko inwestuje w Amazona itp. też tak chciałem. Podałem dane tel i maila żeby uzyskać więcej info od razu zadzwoniła konsultantka mówiąca po polsku z rosyjskim akcentem. Przelałem pieniądze 250 $ blikiem poprzez kantor walutowy bitcoinowy na ich platformę. Później zadzwonił do mnie typ podający za się doradcę technicznego też jakiś rusek mówiący po polsku. Zainstalowałem anydeska bo miał podpiąć i skonfigurować urządzenie do automatycznych transakcji na giełdach. W między czasie zalogowałem się do banku żeby zwiększyć limit i po chwili nie miałem już kasy na koncie. Był na tyle perfidnym złodziejem, że jeszcze pytał o inne konta, bo niby wymagania KNF itp. Gdy dostałem alert z banku smsem i powiedziałem, że coś dzieje się na koncie, przerwał połączenie. Próbowali jeszcze wyłudzić dwa kredyty w tym samym banku. Udało się w porę anulować, bank PKO BP jednak pomimo zgłoszenia niemal natychmiast po kradzieży i wyłudzeniu mając kila dni świątecznych na sprawdzenie oszustów wypłacił pieniądze z mojego konta w dn. 28.12 złodziejom. Analityczka z Zamościa słodko odpisała na reklamację, że nie uznaje jej, podam ją do sądu jak nie oddadzą kasy, bo na podstawie zapisów w systemie autoryzacyjnym ustalili, że reklamowana transakcja została przeprowadzona prawidłowo i wskazała w odpowiedzi termin 15 dni od wezwania do zwrotu pieniędzy u złodziei na złożenie dokumentów, print screenów itp. i postarają się pomóc w odzyskaniu kasy. Tylko, że jaka prawidłowość jak dostałem alert od ich sytemu i natychmiast zadzwoniłem na infolinie i anulowałem wnioski kredytowe które złodziej złożył już w moim imieniu i zastrzegłem karty, dokumenty, dostępy do bankowości elektronicznej. Sprawa zgłoszona na Policji w Chełmie i do UKNF, mają wpisać tę firmę na listę ostrzeżeń publicznych i ew. wejść w rolę poszkodowanego w przypadku postępowania. Będę też próbował u Miejskiego Rzecznika Konsumenta, Rzecznika Finansowego i ew. w drodze powództwa cywilnego przeciwko PKO BP i tej podpisanej pod odpowiedzią analityczce z Zamościa.

Również dałam się oszukać. Sprawa trafi wkrótce na policję. Proszę o informacje jeżeli ktoś jeszcze zgłosił o nich sprawę na komendę(jaką komende albo gdzie) żeby byli w stanie współpracować.

Witam,
Chciałem wejść w świat wirtualny aby zarabiać pieniądze i w związku z tym odwiedziłem stronę
Marginelite i się tam zarejestrowałem, przelałem na konto 250USD i miałem zacząć zabawę ale nie podoba mi się ta strona ponieważ może to być oszustwo. i moje pytanie brzmi: Jak mogę wycofać te pieniądze ?