ForexRev: przegląd tygodnia (2.11 – 8.11)

ESMA wskazuje na słabości niemieckiego nadzoru finansowego, brytyjskie FCA zezwoli na swobodny handel akcjami po Brexicie, KNF publikuje stanowisko ws. robo-doradców. CFTC nałożyło karę 900 000 USD na forexową piramidę finansową. Hakerzy sprzedają dostęp do 10 000 danych logowania klientów brokera Robinhood. Przedstawiamy przegląd tygodnia:

Wirecard, BaFin i ESMA

Europejski regulator ocenił działania niemieckich organów nadzorczych (BaFin i FREP) podjętych ws. afery Wirecard. Według ESMA skandal odsłonił błędy w funkcjonowaniu instytucji. Wskazano m.in na błędy w raportowaniu, komunikacji i ocenie ryzyka.

Czytaj całość: Afera Wirecard: ESMA punktuje niemiecki nadzór finansowy

Po Brexicie bez zmian

FCA podało wytyczne ws. handlu akcjami brytyjskich spółek w UE, po zakończeniu Brexitu. Regulator nie zamierza ograniczać obrotu na terenie wspólnoty. Skrajnie inne podejście prezentuje ESMA, chcąca oddzielić unijny rynek od Londynu.

Czytaj całość: Wielka Brytania zezwoli na handel akcjami w UE po Brexicie

Dane z Robinhood

Według Bloomberga, hakerzy wystawili na sprzedaż dane 10 000 użytkowników platformy Robinhood. Dostępne w Dark webie rekordy mają zawierać ich loginy i hasła. Klienci brokera od dłuższego czasu skarżyli się na próby phishingu.

Czytaj całość: Hakerzy twierdzą, że mają dostęp do 10 tys. kont platformy Robinhood

900 000 USD kary

AmerykaÅ„ska komisja CFTC ogÅ‚osiÅ‚a kolejny sukces w walce z piramidami finansowymi. SÄ…d w Kolorado wydaÅ‚ werdykt przeciwko Venture Capital Investments LLC (VCI). Osoby zwiÄ…zane ze SCAM’em majÄ… zapÅ‚acić 900 tys. USD, z czego poÅ‚owa trafi do ich ofiar.

Czytaj całość: CFTC nakłada 900 tys. USD kary na Venture Capital Investments

KNF o robo-doradcach

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił obszerny dokument poświęcony usługom robo-doradztwa. Regulator opisuje w nim kanon dobrych praktyk, stworzony na podstawie konsultacji z firmami działającymi w branży.

Czytaj całość: KNF publikuje stanowisko o robo-doradcach

Ostrzeżenia z ubiegłego tygodnia:

• Ostrzeżenia (3.11): OctagonTrade, Market4fx, Fxplus…
• Ostrzeżenia (6.11): Global Express Trading, DGXLTD…

Uwaga na:

• Cryptoarb – cryptoarb.io/es
• OctagonTrade – octagontrade.com
• elitefxltd.club (Elite FX Ltd) – elitefxltd.club
• Alpari International (Exinity Limited) – alpari.org
• Alpha Investment Pty – alphainvestmentspty.ltd
• Beforexcapital (THE CAPITAL HOLDING FUNDS) – beforexcapital.com
• Finschool (Wineshtock Trading Ltd) – finschool.co
• Market4fx – market-4fx.com
• Elite Market (Astrica Ltd)– elite-market.com
• B2Trades – b2trades.com
• CTXholdings (Golden Dawn) – ctxholdings.com
• IQCent (Wave Makers LTD) – iqcent.com
• Paying Invest (Paying Invest LLC) – payinginvest.com
• Fxplus – fxplus.co
• Forex Liberty – forexliberty.com.mx
• Fx24options (Fx24options Ltd) – fx24options.org
• CruxINV  (klon) – cruxinv.com
• Finlay (Widdershins Group Ltd, Mitz Holdings Ltd) – finlay.io
• Enevis Limited – enevislimited.com
• Crypto Limited – cryptolimited.net
• Red Fin Stocks (Plan Bit Global Limited, Plan Bit Tech Ltd) – redfinstocks.com
• Sky Capital – skycapital.cc
• PumaBroker – pumabroker.com
• Premier FX Trade (Lemarilo Trade) – premierfxt.com
• BDV Markets – bdvmarkets.com
• XIFRA – xifralifestyle.com
• uBanker (Rehoboth Ltd) – ubanker.com
• TradeTime (CAPITAL PROCESS LTD) – tradetime.com
• Global Wealth Investment – globalwealthinvestment.com
• Global Express Trading / GXTrading Ltd (globalxpresstrading.com)
• JustCoin Trade Limited (justcointrade.com)
• Bigstonemax (bigstonemax.com)
• DGXLTD (dgxltd.com)
• Grupa Avariz (www.avarizgroup.com)
• Fx Stock Trade Income (www.avarizgroup.com)
• Presidioinvestmentsltd.com (presidioinvestmentsltd.com)
• Skycapital (skycapital.me)
• First Class Financial Group sp. z o.o. 
• Firma Cubic Services Ltd / Global Markets

Sprawdź naszą listę ostrzeżeń