ForexRev: przegląd tygodnia (22.02 – 28.02)
CBA zatrzymuje kolejne osoby w związku z piramidą finansową wartą 600 mln złotych. Sąd uznaje, że AGM Markets oszukiwało klientów. ASIC prowadzi więcej postępowań, SEC i CFTC pozywają kolejny fundusz, a Financial Commission wypłaca 600 tys. dolarów w odszkodowaniach dla traderów. Zapraszamy na przegląd tygodnia.
Akcja CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne aresztowało 3 osoby związane z piramidą finansową „W Investments”. Oszustwo wyłudziło od inwestorów 600 mln złotych. Zarzuty w sprawie usłyszało już 27 osób.
Czytaj całość: Kolejne zatrzymania w sprawie piramidy finansowej, która wyłudziła 600 mln zł
Fundusz WRI pozwany
Dwie amerykańskie instytucje, regulujące rynek finansowy, pozywają Winston Reed Investment LLC (WRI). Służby twierdzą, że fundusz oszukał co najmniej 19 klientów na ponad 200 tys. dolarów.
Czytaj całość: SEC i CFTC pozywają fundusz forex WRI za oszustwo
AGM Markets winne
Australijski sąd uznał, że nieuczciwe działania firmy doprowadziły jej klientów do utraty ponad 30 mln USD. Pracownicy AGM Markets doradzali zawieranie niekorzystnych transakcji.
Czytaj całość: Australijski sąd uznał, że AGM Markets łamało przepisy
Odszkodowania od Financial Commission
Niezależna komisja rozpatrująca spory pomiędzy brokerami a traderami, przyznała tym drugim odszkodowania w wysokości 600 tysięcy USD. To niższa kwota niż w poprzednich latach, chociaż w 2019 roku badano rekordową liczbę spraw.
Czytaj całość: Financial Commission przyznała 600 tys. USD z tytułu odszkodowań w 2019
ASIC prowadzi więcej postępowań
Australijski regulator prowadził w 2019 roku o 10% więcej postępowań niż w ubiegłych latach. Działania wykonawcze prowadzone na wniosek ASIC przez sądy i służby zanotowały jeszcze większy wzrost – o 52%.
Czytaj całość: Wzrosła liczba postępowań prowadzonych przez ASIC
Ostrzeżenia (12):
W tym tygodniu ostrzegaliśmy przed: Standard Bit Option / 4Rex Prime Ltd; RoyalsFX; Duxa Capital; BT Save; Premium Dax; Hiroseoption; Tradixa; Bitcoinmarketscap; SL Markets / Super Lucky Prime/ SL Prime; naga-markets.online; icfxmarkets.com; caliburcapital.net
