menu

Strona Główna > Newsy > Kolejne zatrzymania w sprawie piramidy finansowej, która wyłudziła 600 mln zł

Kolejne zatrzymania w sprawie piramidy finansowej, która wyłudziła 600 mln zł


Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym działania na szkodę funduszy inwestycyjnych.

Główny wątek śledztwa związany jest z oszustwem „W Investments” dokonanym na szkodę około 2 tys. inwestorów prywatnych, którzy nabyli certyfikaty funduszy inwestycyjnych na łączną kwotę około 600 mln zł. Śledczy ustalili, że zatrzymani stworzyli piramidę finansową i wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem inwestycji na wysoki procent z gwarancją zwrotu środków.

Okazało się jednak, że wypłaty zysków realizowane są z wpłat kolejnych oszukanych uczestników funduszu. Zdaniem CBA wszystko wskazuje na to, że certyfikaty funduszy inwestycyjnych oferowane były za pośrednictwem instytucji finansowych. Ich pracownicy świadomie wprowadzali nabywców w błąd.

Piramida działała również na szkodę innych funduszy. Ich straty szacowane są na kwotę około 90 mln zł. Dotychczas 27 osób usłyszało zarzuty, a 6 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Na razie śledczym udało się odzyskać około 14 mln zł. Warto również wspomnieć, że minimalna kwota inwestycji wynosiła 40 tys. euro.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

nagrody invest cuffs 2020

Nagrody Invest Cuffs 2020 przyznane!

Fundacja Invest Cuffs od kilku lat w marcu organizuje konferencję, targi oraz konkurs. W tym ...
Czytaj dalej
gain capital i oanda procesują się o naruszenie patentu

GAIN Capital chce zawieszenia postępowania o naruszenie praw patentowych

Spółki GAIN Capital Holdings i GAIN Capital Group złożyły w sądzie stanu New Jersey wniosek ...
Czytaj dalej
fmsa ostrzega przed oszustwami mlm na rynkach forex, cfd i kryptowalut

FSMA ostrzega przed firmami MLM na rynkach Forex, CFD i krypto

Belgijski nadzór finansowy wydał ostrzeżenie przed firmami oferującymi płatne szkolenia i oprogramowanie tradingowe. FSMA informuje, ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (21.09): FDI Funds, Finex Trade…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Hanabishi Partners LTD - investactive.io/es Buen Solutions LTD - bluesave.io ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę