ForexRev: przegląd tygodnia (27.07 – 02.08)
KNF chce by Alior Bank zapłacił karę za sprzedaż pakietów piramidy finansowej W Investments. Byli klienci Wirecard pozywają niemiecki nadzór finansowy. Rosyjscy brokerzy Forex dostaną zgodę na poszerzenie oferty. Amerykański SEC i kanadyjskie AMF uderzają w oszustów na rynku inwestycyjnym. Przedstawiamy przegląd zeszłego tygodnia.
KNF vs. Alior
W Investmets doprowadziło klientów do strat szacowanych na ponad 600 mln złotych. Alior Bank sprzedawał pakiety piramidy nie dbając o interes nabywców, a jego pracownicy otrzymywali z tego tytułu wysokie prowizje. Mimo to sąd oddalił grzywnę stając po stronie banku. KNF zamierza wnieść o kasację tego wyroku.
Czytaj całość: KNF chce by Alior Bank zapłacił za sprzedaż trefnych inwestycji
BaFin pozwany ws. Wirecard
Byli klienci upadłego fintechu pozwali niemiecki nadzór finansowy. Zdaniem reprezentującego ich prawnika, BaFin przymykał oko na nieprawidłowości w firmie. Spółka upadła po tym, gdy jej audytor dopatrzył się braku 1,9 mld euro na jej rachunkach.
Czytaj całość: Byli klienci Wirecard pozywają niemiecki nadzór finansowy BaFin
Zmiany w Rosji
Bank Centralny Rosji jest za zwiększeniem listy instrumentów dostępnych dla brokerów Forex. W ich zasięgu znajdą się kontrakty CFD na papiery wartościowe. Mimo to inne twarde regulacje, które zabiły miejscowy rynek Forex, pozostają na miejscu.
Czytaj całość: Rosyjscy brokerzy Forex otrzymają dostęp do handlu CFD na akcje
5,7 mln dla Szatmariego
Amerykański sąd zgodził się na karę proponowaną przez CFTC. Oszust binarny Peter Szatmari zapłaci 5,7 mln dolarów grzywny za tworzenie marketingu dla nieuczciwych brokerów. Kolejne miliony będą kosztować go odszkodowania dla ofiar procederu.
Czytaj całość: Amerykański sąd domaga się 5,7 mln USD kary dla oszusta
AMF stawia zarzuty
Kanadyjski regulator prowincji Quebec wszczął działania przeciwko firmom Pank Trading Capital Inc. i M5 Forex Method Inc. Ich prezes – Patrick Kerkhoven zarobił nielegalnie 1,2 mln dolarów, sprzedając nieistniejące inwestycje na rynku Forex.
Czytaj całość: Kanadyjskie AMF stawia zarzuty spółkom Pank Trading i M5 Forex Method
Ostrzeżenia z ubiegłego tygodnia:
- Ostrzeżenia (27.07): Fox-Trade, Maxizoption…
- Ostrzeżenia (28.07): Mercuryo, Handel Pro…
- Ostrzeżenia (29.07): Trendingraphs, iforex300.com…
- Ostrzeżenia (31.07): DirectaFx Limited, Gntfin, Profitstrade…
Uwaga na:
Best Trade Profit Limited, CryptoTradeSolution, Genesis Miners Limited, Shanghai Industrial Investment (Holdings) Corporation Ltd. (Inclusive Trading), Fox-Trade.uk Ltd (Fox-Trade), BITInvests, Cryptofx.club (Cryptofx), Maxizoption, EXM Solution Ltd, Chosi Finance Limited, Ganancias Deportivas, Mindcapital Oü, Vivaexchange Oü, IS-R InternetServices-Reinders, InterCryptos, Bitcoin Era, New Economic Evolution of the World (NEEW), Handel Pro (Commerztech EOOD), Mercuryo (Mercuryo Invest LTD), Cortez Capital Asset Management, iforex300.com, coinkast.io, globaleverestfx.com, royal-foex.hk, capitaoptions.com, topoption360.com, markets-x.com, Trendingraphs, DirectaFx Limited, Gntfin LTD, Maxi Services Ltd, Platiniumfund Ltd, Digital Exchange Limited and Securex Plus Solutions EOOD, „ProConsultingInvest”, „Tfx25”, Jordan Peter Heyward (SIGNIFX), Profitstrade (Profits Trade).
