Gigantyczne oszustwo inwestycyjne zlikwidowane. Straty poniosły setki tysięcy osób

Na wniosek władz hiszpańskich, niemieckich i fińskich Eurojust i Europol wsparły akcję przeciwko masowemu oszustwu inwestycyjnemu z wykorzystaniem kryptowalut.

Liczbę ofiar tego wielkiego oszustwa internetowego szacuje się na setki tysięcy, a straty na 200 mln EUR rocznie. Podczas operacji przeprowadzonej 8 i 9 listopada w Albanii, Bułgarii, Gruzji, Macedonii Północnej i na Ukrainie przeszukano 15 centrów obsługi telefonicznej i aresztowano 5 podejrzanych.

Zatrzymani mają należeć do zorganizowanej grupy przestępczej uznawanej za organizatora tego oszustwa inwestycyjnego. Sieć przestępcza wykorzystywała dziesiątki centrów telefonicznych w kilku krajach i setki platform internetowych.

Podejrzani koordynowali pracowników, którzy przedstawiali się jako brokerzy, mający pomagać inwestorom zarobić duże sumy pieniędzy poprzez drobne inwestycje. W rzeczywistości grupa oszukiwała ofiary, zdobywając ich zaufanie w Internecie, a także poprzez profesjonalnie zorganizowane call center lub inne sposoby tzw. inżynierii społecznej. Zachęcało to ofiary do inwestowania za pośrednictwem platform internetowych kontrolowanych przez organizację przestępczą, w wyniku czego traciły one duże sumy pieniędzy.

Bezprecedensowa akcja organów ścigania

Skala dochodzenia jest jak dotąd bezprecedensowa. Ofiarami oszustów padły setki tysięcy inwestorów na całym świecie, a proceder trwał co najmniej od 2016 roku. Wyrządzone szkody szacowane są na 50 mln EUR na kwartał. Dochodzenia w sprawie cyberoszustwa rozpoczęły się w 2018 roku, a do tej pory siedem krajów otworzyło sprawy sądowe przeciwko grupie.

W trakcie akcji przeszukano 15 centrów telefonicznych (6 w Albanii, 5 w Gruzji, 3 na Ukrainie i 1 w Macedonii Północnej), a także 27 innych miejsc i 5 pojazdów. Aresztowano 5 podejrzanych, 4 w Albanii i 1 w Gruzji. Przeprowadzono około 50 przesłuchań (podejrzanych i świadków). Konfiskaty obejmują ponad 500 urządzeń elektronicznych (komputery, laptopy, USB, dyski twarde), ponad 340 000 EUR w gotówce, kilka telefonów komórkowych, kilka kont bankowych, portfele kryptowalutowe, nieruchomości, dokumenty tożsamości i karty bankowe oraz setki innych dokumentów.

W postępowaniu wzięły udział organy śledcze z Albanii, Bułgarii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Szwecji i Ukrainy.

Źródło: Cyberpolicja Ukraina