menu

Strona Główna > Newsy > Gigantyczne oszustwo inwestycyjne zlikwidowane. Straty poniosły setki tysięcy osób

Gigantyczne oszustwo inwestycyjne zlikwidowane. Straty poniosły setki tysięcy osób


Na wniosek władz hiszpańskich, niemieckich i fińskich Eurojust i Europol wsparły akcję przeciwko masowemu oszustwu inwestycyjnemu z wykorzystaniem kryptowalut.

Liczbę ofiar tego wielkiego oszustwa internetowego szacuje się na setki tysięcy, a straty na 200 mln EUR rocznie. Podczas operacji przeprowadzonej 8 i 9 listopada w Albanii, Bułgarii, Gruzji, Macedonii Północnej i na Ukrainie przeszukano 15 centrów obsługi telefonicznej i aresztowano 5 podejrzanych.

Zatrzymani mają należeć do zorganizowanej grupy przestępczej uznawanej za organizatora tego oszustwa inwestycyjnego. Sieć przestępcza wykorzystywała dziesiątki centrów telefonicznych w kilku krajach i setki platform internetowych.

Podejrzani koordynowali pracowników, którzy przedstawiali się jako brokerzy, mający pomagać inwestorom zarobić duże sumy pieniędzy poprzez drobne inwestycje. W rzeczywistości grupa oszukiwała ofiary, zdobywając ich zaufanie w Internecie, a także poprzez profesjonalnie zorganizowane call center lub inne sposoby tzw. inżynierii społecznej. Zachęcało to ofiary do inwestowania za pośrednictwem platform internetowych kontrolowanych przez organizację przestępczą, w wyniku czego traciły one duże sumy pieniędzy.

Bezprecedensowa akcja organów ścigania

Skala dochodzenia jest jak dotąd bezprecedensowa. Ofiarami oszustów padły setki tysięcy inwestorów na całym świecie, a proceder trwał co najmniej od 2016 roku. Wyrządzone szkody szacowane są na 50 mln EUR na kwartał. Dochodzenia w sprawie cyberoszustwa rozpoczęły się w 2018 roku, a do tej pory siedem krajów otworzyło sprawy sądowe przeciwko grupie.

W trakcie akcji przeszukano 15 centrów telefonicznych (6 w Albanii, 5 w Gruzji, 3 na Ukrainie i 1 w Macedonii Północnej), a także 27 innych miejsc i 5 pojazdów. Aresztowano 5 podejrzanych, 4 w Albanii i 1 w Gruzji. Przeprowadzono około 50 przesłuchań (podejrzanych i świadków). Konfiskaty obejmują ponad 500 urządzeń elektronicznych (komputery, laptopy, USB, dyski twarde), ponad 340 000 EUR w gotówce, kilka telefonów komórkowych, kilka kont bankowych, portfele kryptowalutowe, nieruchomości, dokumenty tożsamości i karty bankowe oraz setki innych dokumentów.

W postępowaniu wzięły udział organy śledcze z Albanii, Bułgarii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Szwecji i Ukrainy.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

euro dolar

Fed i EBC zmierzają w różnych kierunkach. Euro osłabi się względem dolara?

W przyszłym tygodniu, w dniach 19-20 września, odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym bank ...
cftc

Deel i Coinbase pod lupą CFTC. Powodem współpraca z MyForexFunds

Podczas gdy klienci MyForexFunds, podejrzewanej o bycie piramidą finansową, wciąż czekają na werdykt CFTC, problemy ...
433 lahav izrael

Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom ...
piramida

UOKiK – osoby promujące piramidę finansową IM Academy usłyszały zarzuty

W lipcu 2022 roku, UOKiK opublikował ostrzeżenie dot. IM Academy - piramidy finansowej sprzedającej swoim ...
Przewiń na górę