menu

Grupa G20 przyjmuje restrykcyjne zasady FATF dotyczące kryptowalut


Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zaprezentowała na spotkaniu G20 w Fukuoce w Japonii nowe rozwiązania dla świata kryptowalut.

Ministrowie finansów poszczególnych krajów grupy G20 postanowili zmierzyć się z problemem, który wcześniej wydawało się, przekraczał ich możliwości. Przestali uciekać i zdecydowali się na konfrontację z branżą kryptowalutową.

Wprowadzono nowe zasady dotyczące:

  1. znajomości klienta (KYC)
  2. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
  3. przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT)

Proponowane zasady opracowała Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Ich roczna praca, ma zostać przypieczętowana do końca tego miesiąca.

Chociaż kryptowaluty nie stanowią w tym momencie zagrożenia dla globalnej stabilności finansowej, pozostajemy czujni na ryzyko, w tym ryzyko związane z ochroną konsumentów i inwestorów, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (CFT).

– czytamy w oficjalnym komunikacie G20.

Zwracamy się do FSB [Rada Stabilności Finansowej] i organów ustalających standardy, aby monitorowali ryzyko i rozważyli pracę nad dodatkowymi wielostronnymi odpowiedziami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Niektóre założenia/cele:

  • zwiększenia odporności cybernetycznej
  • określenia skutecznych praktyk reagowania na incydenty cybernetyczne i wychodzenia z nich
  • praca Międzynarodowej Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) nad platformami transakcyjnymi
  • katalog organów nadzoru nad kryptowalutami

Reguły KYC

Ogólnie rzecz biorąc, większość giełd kryptowalutowych stosuję część procedur KYC. Tyle, że nikt nie jest w stanie sprostać w tym momencie całkowicie, tak wysokim wymaganiom.
Okazuję się bowiem, że standardowa weryfikacja i ewidencji tożsamości swoich klientów jest niewystarczająca.
Wszystkie informacje od giełdy, czy też innych dostawców, musiałyby być udostępniane podczas przekazywania środków.
Czyli faktycznie procedura zbliżyłaby się do tej stosowanej w przypadku banków.

Tradycyjnie wciąż najistotniejszym problemem pozostaje zatem anonimowość Blockchaina, który z założenia anonimowy miał właśnie być.
Poza tym ciężko spełnić jednocześnie wymogi KYC / AML/ CFT.

Czy regulatorzy nie powinni się bardziej postarać?

Może należałoby poszukać narzędzi odpowiednich dla tego sektora finansowego. Od początku podkreślano, że kryptowaluty są alternatywami dla banków i ich systemu. Dlaczego zatem nie spróbujemy znaleźć rozwiązań dostosowanych właśnie do kryptowalut?

A że kryptowaluty są bardzo podatne, na to co dzieje się w prawie i polityce.
Bitcoinowi z tej okazji udało się początkowo zaliczyć spadek do 7500 USD, później wrócił do normy 7900 USD.

Na sam koniec. Nie zastanawia was to – jak organy mają zamiar sprawdzić, czy ktoś z nas ma akurat portfel kryptowalutowy i czy to ogólnie jest możliwe? Chyba nie.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader miesiąca w maju z 83 820,35 USD zysku

Brytyjski broker Tickmill ogłosił wyniki konkursu na Tradera Miesiąca za maj 2019. Tym razem najlepsze ...
Czytaj dalej
knf ostrzeżenia

Bitstar na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaktualizowała swą czarną listę i wpisała na nią spółkę Bitstar. Spółka ma ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na klon Goldman Sach oraz Swiss Investment Ltd

Brytyjski regulator wydał ostrzeżenie przed dwoma nowymi podmiotami. Pierwszym z nich jest firma podszywająca się ...
Czytaj dalej
british columbia securities commision

BSCS: Uwaga na broker opcji binarnych LM Swiss Direct Ltd

Kanadyjski regulator British Columbia Securities Commission (BCSC) wydał w dniu dzisiejszym ostrzeżenie przed brokerem opcji ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę