menu

Strona Główna > Newsy > Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut

Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut


Hiszpańska policja przy współpracy Europolu doprowadziła do rozbicia siatki przestępczej zajmującej się praniem kryptowalut na zlecenie innych organizacji przestępczych. W swym procederze grupa korzystała z kilku schematów działalności prowadzącej do ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia środków finansowych. Przestępcy korzystali m.in. z bankomatów kryptowalutowych i metody zwanej smurfingiem, polegającej na rozdzielaniu nielegalnych przychodów na mniejsze sumy i wprowadzaniu ich do system finansowego bez wzbudzania podejrzeń.

Hiszpańska policja aresztowała osiem osób, a zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej piorącej kryptowaluty postawiono także kolejnym ośmiu osobom. W trakcie operacji przeprowadzono przeszukania siedmiu domów. Hiszpańskie władze zamroziły cztery “zimne portfele” i 20 “gorących portfeli”, do których przetransferowano 9 mln EUR, a także kilka rachunków bankowych.

Policyjna operacja była pokłosiem operacji Guatuzo przeprowadzonej przy współudziale Europolu latem 2018 roku w Hiszpanii i Kolumbii. Wówczas służby zatrzymały 23 osoby. Udział Europolu w obecnej akcji sprowadzał się głównie do wymiany informacji. W dniu dokonania zatrzymań funkcjonariusze Europolu udali się do Hiszpanii, by w czasie rzeczywistym prowadzić wymianę informacji oraz natychmiastowo sprawdzać nowe dane w bazie Europolu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

Giełda Kraken wchodzi w świat prop tradingu. Klienci będą mogli handlować „bez ryzykowania własnych środków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę