menu

Strona Główna > Newsy > Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut

Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut


Hiszpańska policja przy współpracy Europolu doprowadziła do rozbicia siatki przestępczej zajmującej się praniem kryptowalut na zlecenie innych organizacji przestępczych. W swym procederze grupa korzystała z kilku schematów działalności prowadzącej do ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia środków finansowych. Przestępcy korzystali m.in. z bankomatów kryptowalutowych i metody zwanej smurfingiem, polegającej na rozdzielaniu nielegalnych przychodów na mniejsze sumy i wprowadzaniu ich do system finansowego bez wzbudzania podejrzeń.

Hiszpańska policja aresztowała osiem osób, a zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej piorącej kryptowaluty postawiono także kolejnym ośmiu osobom. W trakcie operacji przeprowadzono przeszukania siedmiu domów. Hiszpańskie władze zamroziły cztery “zimne portfele” i 20 “gorących portfeli”, do których przetransferowano 9 mln EUR, a także kilka rachunków bankowych.

Policyjna operacja była pokłosiem operacji Guatuzo przeprowadzonej przy współudziale Europolu latem 2018 roku w Hiszpanii i Kolumbii. Wówczas służby zatrzymały 23 osoby. Udział Europolu w obecnej akcji sprowadzał się głównie do wymiany informacji. W dniu dokonania zatrzymań funkcjonariusze Europolu udali się do Hiszpanii, by w czasie rzeczywistym prowadzić wymianę informacji oraz natychmiastowo sprawdzać nowe dane w bazie Europolu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

etoro

eToro nawiązuje współpracę z NICE Actimize

Broker eToro nawiązał wpółpracę ze spółką NICE Actimize. Celem partnerstwa ma być ochrona przed manipulacjami ...
Czytaj dalej
CySEC ukarała grzywną Spot Capital Markets

CySEC odbiera licencję Prior Capital Cy

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poinformowała, że całkowicie anulowała licencję CIF spółce Prior ...
Czytaj dalej
Istnieje szansa na korzystanie z wyższego lewara na terenie UE

Ważna informacja dla użytkowników MetaTrader Mobile XTB

Broker XTB informuje swoich klientów, że w związku z aktualizacją aplikacji mobilnej MetaTrader mogą pojawić ...
Czytaj dalej
nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (2.07): Vantage Trades i Online union

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Vantage Trades - vantagetrades.comOnline union - online-union.com AMF ostrzega przed ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę