menu

Strona Główna > Newsy > Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut

Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut


Hiszpańska policja przy współpracy Europolu doprowadziła do rozbicia siatki przestępczej zajmującej się praniem kryptowalut na zlecenie innych organizacji przestępczych. W swym procederze grupa korzystała z kilku schematów działalności prowadzącej do ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia środków finansowych. Przestępcy korzystali m.in. z bankomatów kryptowalutowych i metody zwanej smurfingiem, polegającej na rozdzielaniu nielegalnych przychodów na mniejsze sumy i wprowadzaniu ich do system finansowego bez wzbudzania podejrzeń.

Hiszpańska policja aresztowała osiem osób, a zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej piorącej kryptowaluty postawiono także kolejnym ośmiu osobom. W trakcie operacji przeprowadzono przeszukania siedmiu domów. Hiszpańskie władze zamroziły cztery “zimne portfele” i 20 “gorących portfeli”, do których przetransferowano 9 mln EUR, a także kilka rachunków bankowych.

Policyjna operacja była pokłosiem operacji Guatuzo przeprowadzonej przy współudziale Europolu latem 2018 roku w Hiszpanii i Kolumbii. Wówczas służby zatrzymały 23 osoby. Udział Europolu w obecnej akcji sprowadzał się głównie do wymiany informacji. W dniu dokonania zatrzymań funkcjonariusze Europolu udali się do Hiszpanii, by w czasie rzeczywistym prowadzić wymianę informacji oraz natychmiastowo sprawdzać nowe dane w bazie Europolu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

texański regulator atakuje kolejne forexowe scamy

Teksas nakłada zakaz działalności na TradeGo Forex Exchange

Texas State Securities Board (TSSB) regulująca rynek finansowy Teksasu wydała nakaz zaprzestania działalności giełdzie TradeGo ...
Czytaj dalej
trading 212 oskarża interactive brokers

Trading 212 obwinia Interactive Brokers o opóźnienia transakcji

Trading 212, spółka branży fintech regulowana przez brytyjską FCA, poinformowała o problemach technicznych przy realizacji ...
Czytaj dalej
sc malayasia

Malezyjski regulator: Tickmill nieproszonym gościem

Malezyjska Securities Commission (SC), wydała ostrzeżenie przed brokerem Tickmill stwierdzając, że spółka nie posiada jej ...
Czytaj dalej
Financial Conduct Authority publikuje sprawozdania roczne

FCA nakłada 3,44 mln GBP kary na TFS-ICAP

Regulująca brytyjski rynek finansowy Financial Conduct Authority (FCA) poinformowała o nałożeniu kary w wysokości 3,44 ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę