menu

Strona Główna > Newsy > Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut

Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut


Hiszpańska policja przy współpracy Europolu doprowadziła do rozbicia siatki przestępczej zajmującej się praniem kryptowalut na zlecenie innych organizacji przestępczych. W swym procederze grupa korzystała z kilku schematów działalności prowadzącej do ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia środków finansowych. Przestępcy korzystali m.in. z bankomatów kryptowalutowych i metody zwanej smurfingiem, polegającej na rozdzielaniu nielegalnych przychodów na mniejsze sumy i wprowadzaniu ich do system finansowego bez wzbudzania podejrzeń.

Hiszpańska policja aresztowała osiem osób, a zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej piorącej kryptowaluty postawiono także kolejnym ośmiu osobom. W trakcie operacji przeprowadzono przeszukania siedmiu domów. Hiszpańskie władze zamroziły cztery “zimne portfele” i 20 “gorących portfeli”, do których przetransferowano 9 mln EUR, a także kilka rachunków bankowych.

Policyjna operacja była pokłosiem operacji Guatuzo przeprowadzonej przy współudziale Europolu latem 2018 roku w Hiszpanii i Kolumbii. Wówczas służby zatrzymały 23 osoby. Udział Europolu w obecnej akcji sprowadzał się głównie do wymiany informacji. W dniu dokonania zatrzymań funkcjonariusze Europolu udali się do Hiszpanii, by w czasie rzeczywistym prowadzić wymianę informacji oraz natychmiastowo sprawdzać nowe dane w bazie Europolu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

etoro wchodzi na rynek defi

eToro sponsorem australijskiej reprezentacji rugby

Izraelski broker eToro ogłosił podpisanie trzyletniej umowy sponsorskiej z Rugby Australia, powiększając tym samym swoje ...
Czytaj dalej
fca prowadzi konsultacje ws. inwestycji konsumenckich

FCA nakłada 178 tys. GBP kary na Sapien Capital

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował o nałożeniu 178 tys. GBP kary na firmę Sapien ...
Czytaj dalej
amerykańskie sec ukarało tradera za spoofing

Szef SEC zapowiada walkę z „grywalizacją” tradingu

Nowy przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, wyraził obawy związane z ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC pozywa Westpac pod zarzutem insider tradingu

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) podjęła kroki prawne przeciwko bankowi Westpac, oskarżając ją ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę