menu

Strona Główna > Newsy > Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut

Hiszpania: Prali brudne pieniądze z wykorzystaniem kryptowalut


Hiszpańska policja przy współpracy Europolu doprowadziła do rozbicia siatki przestępczej zajmującej się praniem kryptowalut na zlecenie innych organizacji przestępczych. W swym procederze grupa korzystała z kilku schematów działalności prowadzącej do ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia środków finansowych. Przestępcy korzystali m.in. z bankomatów kryptowalutowych i metody zwanej smurfingiem, polegającej na rozdzielaniu nielegalnych przychodów na mniejsze sumy i wprowadzaniu ich do system finansowego bez wzbudzania podejrzeń.

Hiszpańska policja aresztowała osiem osób, a zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej piorącej kryptowaluty postawiono także kolejnym ośmiu osobom. W trakcie operacji przeprowadzono przeszukania siedmiu domów. Hiszpańskie władze zamroziły cztery “zimne portfele” i 20 “gorących portfeli”, do których przetransferowano 9 mln EUR, a także kilka rachunków bankowych.

Policyjna operacja była pokłosiem operacji Guatuzo przeprowadzonej przy współudziale Europolu latem 2018 roku w Hiszpanii i Kolumbii. Wówczas służby zatrzymały 23 osoby. Udział Europolu w obecnej akcji sprowadzał się głównie do wymiany informacji. W dniu dokonania zatrzymań funkcjonariusze Europolu udali się do Hiszpanii, by w czasie rzeczywistym prowadzić wymianę informacji oraz natychmiastowo sprawdzać nowe dane w bazie Europolu.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

giełda kryptowalut i broker kontraktów futures BitMEX pozwany na 300 mln USD

Inwestor pozywa BitMEX na 300 mln USD

Frank Amato i RGB Coin twierdzą, że byli pierwszymi inwestorami początkowymi giełdy, którzy przeznaczyli na ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed Cash FX Group i AT-Markets

Brytyjskie Financial Conduct Authority wydało ostrzeżenia przed dwoma podmiotami podającymi się za brokerów Forex/CFD. Obie ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed Rerotrader

Brytyjski nadzorca rynku, ostrzega przed firmą świadczące nielegalnie usługi finansowe. Rerotrader nie ma licencji potrzebnej ...
Czytaj dalej

TIOmarkets ostrzega przed oszustami

Inwestorzy działający na rynku forex często padają ofiarami oszustów. Kolejną próbą wyłudzenia jest podszywanie się ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę