menu

Strona Główna > Newsy > Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty

Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty


Holenderskie służby podatkowe (FIOD) w bliskiej współpracy z Europolem oraz władzami Luksemburga doprowadziły do zakończenia działalności kryptowalutowego miksera funkcjonującego pod nazwą Bestmixer.io. W trakcie postępowania prowadzonego na terenie Holandii i Luksemburga skonfiskowano sześć serwerów.

Bestmixer.io był jednym z największych serwisów miksujących kryptowaluty takie jak Bitcoin, Bitcoin Cash i Litecoin. Działalność rozpoczął w maju 2018 roku i w ciągu 12 miesięcy uzyskał obrót w wysokości co najmniej 200 mln USD (ok. 27 000 Bitcoinów).

Przeprowadzone śledztwo wykazało jednak, że wiele z miksowanych tam kryptowalut pochodziło z działalności przestępczej lub miało do takowej służyć. Mikser prawdopodobnie służył złodziejom do prania i ukrywania nielegalnych zysków.

Holenderskie FIOD zgromadziło informacje o wszystkich działaniach przeprowadzonych na platformie w ciągu ostatniego roku. Dane obejmują m.in. adresy IP, szczegóły transakcji oraz adresy portfeli Bitcoin, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie we współpracy z Europolem i służbami innych krajów.

Miksery kryptowalut służą wszakże głównie do anonimizowania transakcji. Tym samym przelewając środki za ich pośrednictwem, odbiorca nie jest w stanie wskazać dokładnego źródła przelewu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

etoro

eToro nawiązuje współpracę z NICE Actimize

Broker eToro nawiązał wpółpracę ze spółką NICE Actimize. Celem partnerstwa ma być ochrona przed manipulacjami ...
Czytaj dalej
CySEC ukarała grzywną Spot Capital Markets

CySEC odbiera licencję Prior Capital Cy

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poinformowała, że całkowicie anulowała licencję CIF spółce Prior ...
Czytaj dalej
Istnieje szansa na korzystanie z wyższego lewara na terenie UE

Ważna informacja dla użytkowników MetaTrader Mobile XTB

Broker XTB informuje swoich klientów, że w związku z aktualizacją aplikacji mobilnej MetaTrader mogą pojawić ...
Czytaj dalej
nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (2.07): Vantage Trades i Online union

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Vantage Trades - vantagetrades.comOnline union - online-union.com AMF ostrzega przed ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę