menu

Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty


Holenderskie służby podatkowe (FIOD) w bliskiej współpracy z Europolem oraz władzami Luksemburga doprowadziły do zakończenia działalności kryptowalutowego miksera funkcjonującego pod nazwą Bestmixer.io. W trakcie postępowania prowadzonego na terenie Holandii i Luksemburga skonfiskowano sześć serwerów.

Bestmixer.io był jednym z największych serwisów miksujących kryptowaluty takie jak Bitcoin, Bitcoin Cash i Litecoin. Działalność rozpoczął w maju 2018 roku i w ciągu 12 miesięcy uzyskał obrót w wysokości co najmniej 200 mln USD (ok. 27 000 Bitcoinów).

Przeprowadzone śledztwo wykazało jednak, że wiele z miksowanych tam kryptowalut pochodziło z działalności przestępczej lub miało do takowej służyć. Mikser prawdopodobnie służył złodziejom do prania i ukrywania nielegalnych zysków.

Holenderskie FIOD zgromadziło informacje o wszystkich działaniach przeprowadzonych na platformie w ciągu ostatniego roku. Dane obejmują m.in. adresy IP, szczegóły transakcji oraz adresy portfeli Bitcoin, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie we współpracy z Europolem i służbami innych krajów.

Miksery kryptowalut służą wszakże głównie do anonimizowania transakcji. Tym samym przelewając środki za ich pośrednictwem, odbiorca nie jest w stanie wskazać dokładnego źródła przelewu.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Belgijska FSMA ostrzega przed XTB-Markets

Na czarnej liście FSMA znalazła się 121 nazwa - XTB-Markets (nie mylić z polskim brokerem ...
Czytaj dalej
fma nowa zelandia ostrzeżenie

2 firmy na czarnej liście FMA (Nowa Zelandia)

FMA ostrzega przed ProfitiX/ Enigma GRC Limited oraz Dang Kang International Group. Firmy te nie ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Admiral Markets z mini i mikro lotami dla CFD na akcje US

Estoński broker Admiral Markets poinformował swych klientów, że udostępnił możliwość korzystania z mini i mikro ...
Czytaj dalej
mapa świata - globus

BitMEX ograniczy dostęp z 3 kolejnych jurysdykcji

Giełda obracająca instrumentami pochodnymi kryptowalut - BitMEX, poinformowała, że ograniczy dostęp do platformy handlowej dla ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę