menu

Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty


Holenderskie służby podatkowe (FIOD) w bliskiej współpracy z Europolem oraz władzami Luksemburga doprowadziły do zakończenia działalności kryptowalutowego miksera funkcjonującego pod nazwą Bestmixer.io. W trakcie postępowania prowadzonego na terenie Holandii i Luksemburga skonfiskowano sześć serwerów.

Bestmixer.io był jednym z największych serwisów miksujących kryptowaluty takie jak Bitcoin, Bitcoin Cash i Litecoin. Działalność rozpoczął w maju 2018 roku i w ciągu 12 miesięcy uzyskał obrót w wysokości co najmniej 200 mln USD (ok. 27 000 Bitcoinów).

Przeprowadzone śledztwo wykazało jednak, że wiele z miksowanych tam kryptowalut pochodziło z działalności przestępczej lub miało do takowej służyć. Mikser prawdopodobnie służył złodziejom do prania i ukrywania nielegalnych zysków.

Holenderskie FIOD zgromadziło informacje o wszystkich działaniach przeprowadzonych na platformie w ciągu ostatniego roku. Dane obejmują m.in. adresy IP, szczegóły transakcji oraz adresy portfeli Bitcoin, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie we współpracy z Europolem i służbami innych krajów.

Miksery kryptowalut służą wszakże głównie do anonimizowania transakcji. Tym samym przelewając środki za ich pośrednictwem, odbiorca nie jest w stanie wskazać dokładnego źródła przelewu.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader miesiąca w maju z 83 820,35 USD zysku

Brytyjski broker Tickmill ogłosił wyniki konkursu na Tradera Miesiąca za maj 2019. Tym razem najlepsze ...
Czytaj dalej
knf ostrzeżenia

Bitstar na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaktualizowała swą czarną listę i wpisała na nią spółkę Bitstar. Spółka ma ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na klon Goldman Sach oraz Swiss Investment Ltd

Brytyjski regulator wydał ostrzeżenie przed dwoma nowymi podmiotami. Pierwszym z nich jest firma podszywająca się ...
Czytaj dalej
british columbia securities commision

BSCS: Uwaga na broker opcji binarnych LM Swiss Direct Ltd

Kanadyjski regulator British Columbia Securities Commission (BCSC) wydał w dniu dzisiejszym ostrzeżenie przed brokerem opcji ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę