menu

Strona Główna > Newsy > Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty

Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty


Holenderskie służby podatkowe (FIOD) w bliskiej współpracy z Europolem oraz władzami Luksemburga doprowadziły do zakończenia działalności kryptowalutowego miksera funkcjonującego pod nazwą Bestmixer.io. W trakcie postępowania prowadzonego na terenie Holandii i Luksemburga skonfiskowano sześć serwerów.

Bestmixer.io był jednym z największych serwisów miksujących kryptowaluty takie jak Bitcoin, Bitcoin Cash i Litecoin. Działalność rozpoczął w maju 2018 roku i w ciągu 12 miesięcy uzyskał obrót w wysokości co najmniej 200 mln USD (ok. 27 000 Bitcoinów).

Przeprowadzone śledztwo wykazało jednak, że wiele z miksowanych tam kryptowalut pochodziło z działalności przestępczej lub miało do takowej służyć. Mikser prawdopodobnie służył złodziejom do prania i ukrywania nielegalnych zysków.

Holenderskie FIOD zgromadziło informacje o wszystkich działaniach przeprowadzonych na platformie w ciągu ostatniego roku. Dane obejmują m.in. adresy IP, szczegóły transakcji oraz adresy portfeli Bitcoin, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie we współpracy z Europolem i służbami innych krajów.

Miksery kryptowalut służą wszakże głównie do anonimizowania transakcji. Tym samym przelewając środki za ich pośrednictwem, odbiorca nie jest w stanie wskazać dokładnego źródła przelewu.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

usgfx z brakami na koncie

ASIC anuluje licencję AFS brokera USGFX

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) poinformowała o anulowaniu licencji AFS (Australian Financial Services) ...
Czytaj dalej
etoro wchodzi na rynek defi

eToro sponsorem 12 klubów w Wielkiej Brytanii i Niemczech

eToro poinformowało o nawiązaniu współpracy z kolejnymi klubami piłkarkimi. Tym razem lista drużyn sponsorowanych przez ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (17.09): Qteck, Interactive Trade…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Bitcoin Bank Bitcoin Code Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution Bitcoin Trader La ...
Czytaj dalej
wyrok grzywny dla firmy tworzącej oprogramowanie do manipulacji rynkowych

CFTC nakłada karę za manipulacje na rynku kontraktów futures

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission nałożyła karę na firmę należącą do programisty Jitesha Thakkara. Zdaniem ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę