menu

Strona Główna > Newsy > Indyjska policja rozbiła grupę oszustów forex

Indyjska policja rozbiła grupę oszustów forex


Indyjska policja poinformowała o rozbiciu masowego oszustwa na rynku Forex, w wyniku którego 700 osób straciło około 1,7 mln USD. Policjanci z Centralnego Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwie osoby, które miały być głównymi organizatorami przedsięwzięcia: Syeda Abu Thahira z Teynampet i Syeda Ali Hussaina z Chidambaram.

Funkcjonariusze ds. zwalczania cyberprzestępczości stwierdzili, że mężczyźni w wieku 34 i 41 lat oszukiwali ofiary z całego kraju za pomocą dwóch witryn internetowych: deltinfx.com i deltininternationalsolutions.com. Proceder trwał co najmniej rok.

Jak zwykle w takich przypadkach, oskarżeni mieli nakłaniać inwestorów do zainwestowania w ich bardzo dochodowy system obrotu walutami, obiecując ogromne zyski w krótkim czasie. Oszuści jednak nie prowadzili działalności inwestycyjnej i przekazywali środki inwestorów na własne rachunki bankowe. Większość środków ofiary została wykorzystana na pokrycie wydatków osobistych i dokonanie płatności na rzecz innych uczestników programu, jak to zazwyczaj bywa w piramidach finansowych.

Syed Abu i Ayed Ali - żródło dtnext.in

Syed Abu i Ayed Ali – żródło dtnext.in

Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań

Inspektor Vinothkumar z indyjskiej policji powiedział, że oszuści stworzyli stronę internetową, na której ofiary mogły wpłacać środki. Przekonywali też, że inwestują w akcje, co starali się udowodnić, przekazując ofiarom fałszywe informacje i sprawozdania. Twierdzili, że są dyrektorami firmy Forex i celowali w osoby, które już zaangażowały się w handel akcjami. Prosili również, aby środki były wpłacane przez ich stronę internetową.

Policja zainteresowała się sprawą po otrzymaniu zgłoszenia od jednego z poszkodowanych – Ashoka Kumara. Złożył on doniesienie po tym, jak w nieuczciwym projekcie stracił 15 tys. USD. Indyjscy policjanci podejrzewają, że liczba oszukanych osób może być większa od szacowancyh 700, a kwota wyłudzonych środków może znacznie przewyższać 1,7 mln USD. Funkcjonariusze spodziewają się również, że w toku śledztwa mogą ujawnić także innych oszustów, którzy brali udział w tym procederze.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

broker plus500 publikuje wyniki finansowe

Plus500 przejmuje Cunningham Commodities

Plus500, jeden z czołowych brokerów Forex/CFD, wchodzi na rynek opcji i kontraktów futures w Stanach ...
Czytaj dalej
aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA aresztuje szefów Great Private Equity. Inwestorzy stracili 51 mln PLN

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w zeszłym tygodniu 4 osoby z kierownictwa spółki Great Private Equity (GPE) ...
Czytaj dalej
finra usa

FINRA nakłada zakaz działalności na byłego analityka Goldman Sachs

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zakazała byłemu analitykowi Goldman Sachs, Brianowi Maguire, pozyskiwania poufnych informacji ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (21.04): Monfex, FINEXRO, CryptoZone24

Na listach ostrzeżeń umieszczono: BITOMATIC - www.bitomatic.io / www.bitomatic.app FINEXRO - www.finexro.com CFD GLOBE - ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę