menu

Strona Główna > Newsy > Indyjska policja rozbiła grupę oszustów forex

Indyjska policja rozbiła grupę oszustów forex


Indyjska policja poinformowała o rozbiciu masowego oszustwa na rynku Forex, w wyniku którego 700 osób straciło około 1,7 mln USD. Policjanci z Centralnego Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwie osoby, które miały być głównymi organizatorami przedsięwzięcia: Syeda Abu Thahira z Teynampet i Syeda Ali Hussaina z Chidambaram.

Funkcjonariusze ds. zwalczania cyberprzestępczości stwierdzili, że mężczyźni w wieku 34 i 41 lat oszukiwali ofiary z całego kraju za pomocą dwóch witryn internetowych: deltinfx.com i deltininternationalsolutions.com. Proceder trwał co najmniej rok.

Jak zwykle w takich przypadkach, oskarżeni mieli nakłaniać inwestorów do zainwestowania w ich bardzo dochodowy system obrotu walutami, obiecując ogromne zyski w krótkim czasie. Oszuści jednak nie prowadzili działalności inwestycyjnej i przekazywali środki inwestorów na własne rachunki bankowe. Większość środków ofiary została wykorzystana na pokrycie wydatków osobistych i dokonanie płatności na rzecz innych uczestników programu, jak to zazwyczaj bywa w piramidach finansowych.

Syed Abu i Ayed Ali - żródło dtnext.in

Syed Abu i Ayed Ali – żródło dtnext.in

Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań

Inspektor Vinothkumar z indyjskiej policji powiedział, że oszuści stworzyli stronę internetową, na której ofiary mogły wpłacać środki. Przekonywali też, że inwestują w akcje, co starali się udowodnić, przekazując ofiarom fałszywe informacje i sprawozdania. Twierdzili, że są dyrektorami firmy Forex i celowali w osoby, które już zaangażowały się w handel akcjami. Prosili również, aby środki były wpłacane przez ich stronę internetową.

Policja zainteresowała się sprawą po otrzymaniu zgłoszenia od jednego z poszkodowanych – Ashoka Kumara. Złożył on doniesienie po tym, jak w nieuczciwym projekcie stracił 15 tys. USD. Indyjscy policjanci podejrzewają, że liczba oszukanych osób może być większa od szacowancyh 700, a kwota wyłudzonych środków może znacznie przewyższać 1,7 mln USD. Funkcjonariusze spodziewają się również, że w toku śledztwa mogą ujawnić także innych oszustów, którzy brali udział w tym procederze.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

bank nigerii

Bank Centralny Nigerii kończy współpracę z Bureau de Change

Bank Centralny Nigerii (CBN) niespodziewanie poinformował o zakończeniu sprzedaży i outsourcingu wymiany walutowej operatorom Bureau ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (28.07): Global Maxis, Status Markets, Gloffix…

Global Maxis na liście ostrzeżeń KNF Na liście ostrzeżeń publicznych Krajowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ...
Czytaj dalej
Banki korzystały z 200 chatroomów do manipulacji na rynku forex

Wzrost obrotów na rynkach walutowych w USA i Wielkiej Brytanii

Amerykańska Foreign Exchange Committee (FEC) i brytyjska Foreign Exchange Joint Standing Committee (FEJSC) opublikowały raporty ...
Czytaj dalej
sec nagradza kolejnych informatorów

SEC zaostrza wymagania dla chińskich firm notowanych w USA

Wysoko postawiona urzędniczka SEC - komisarz Allison Lee powiedziała, że chińskie spółki, notowane na amerykańskich ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę