menu

Strona Główna > Newsy > Instagramowa influencerka aresztowana za oszustwo na 1,5 mln USD

Instagramowa influencerka aresztowana za oszustwo na 1,5 mln USD


22-letni Youtuberka i gwiazda Instagrama, która oferowała „poważnym” ludziom „uczciwe” pieniądze „bez ściemy”, okazała się oszustką. „Niespodziewanie”.

Według obszernego pozwu szczegółowo opisującego dochodzenie rozpoczęte przez United States Postal Service, Kayla Massa i dziewięciu wspólników namawiało obserwujących do przekazania danych kont bankowych w ramach projektu związanego z fałszywymi i skradzionymi przekazami pieniężnymi USPS. Według raportu miała zarobić na tym procederze ponad 1 milion USD. Massa i jej przyjaciele prowadzili instagramowe profile kayg0ldi i Theonlykayg0ldi. Zdaniem USPS od ponad 340 tys. obserwujących udało im się pozyskać dane co najmniej 45 kont bankowych.

Źródło: gizmodo.com

Proceder rozpoczął się w roku 2018, kiedy to na profilach Massy pojawiły się historie związane z pieniędzmi, przekazami USPS i kartami debetowymi. Twierdziła w nich, że każdy posiadacz rachunku bankowego może z jej pomocą wzbogacić się w łatwy sposób. Gdy chętni nawiązywali kontakt, oszustka prosiła o dane rachunku bankowego pod pozorem wykorzystania go do celów podatkowych lub wciągnięcia na firmową listę płac. Miało to przynieść udostępniającemu kilka tysięcy USD zysku.

Zgodnie z obietnicą, klienci mieli podać dane rachunku, karty debetowej i numer PIN(!?), aby otrzymać przelew za pośrednictwem bankomatu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Massa zachęcała do zadawania pytań i zapewniała, że środki będą bezpieczne. Proponowała nawet wcześniejszą wypłatę środków z konta, by uspokoić obawy wątpiących.

Następnie oszuści spotykali się ze swoimi ofiarami na parkingu, by odebrać dane rachunków bankowych i kart debetowych. Później przestępcy czyścili rachunki bankowe skradzionymi przekazami USPS lub fałszywymi czekami, wydawali pieniądze, wykorzystywali dane kart do zakupu kolejnych przekazów pieniężnych, wypłacali środki i kasowali historię dokumentów.

Zwrot akcji nastąpił w styczniu 2019 roku. Wówczas policja namierzyła trzech oszustów i dwóch z nich trafiło do aresztu. W ich samochodzie znaleziono 39 czeków i dwie karty debetowe, a także kilka tysięcy dolarów w gotówce i blankiety wypłat z Bank of America. Łącznie śledczy zabezpieczyli 1238 fałszywych czeków (głównie z lokalnych firm samochodowych), 599 fałszywych przekazów pieniężnych i 53 przekazy USPS. Z samych tylko rachunków bankowych ofiar zniknęło ponad milion USD, a łączną kwotę szkody śledczy wycenili na około 1,5 mln USD.

Osobną kwestią pozostaje fakt, że poszkodowani działali bardzo nierozmyślnie podając tak wrażliwe dane. Z drugiej strony pokazuje to „siłę” instagramowych autorytetów…

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

exante broker forex

EXANTE poszerza ofertę o obligacje skarbowe USA

Broker EXANTE dodał amerykańskie obligacje skarbowe do swej oferty instrumentów o stałym dochodzie. Spółka poszerza ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed naganiaczami Forex na Instagramie

Brytyjski regulator wydał ostrzeżenie przed dwoma kontami na Instagramie. Są one wykorzystywane do promowania nieautoryzowanych ...
Czytaj dalej
cysec kara dla trade.com

CySEC zawiesza licencję Belight Capital

Cypryjski regulator CySEC podjął decyzję o zawieszeniu licencji CIF brokerowi działającemu pod nazwą Belight Capital Group ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed China Beijing Global Trading

Financial Conduct Authority ostrzega przed brokerem China Beijing Global Trading. Podmiot nie ma licencji pozwalającej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę