menu

Strona Główna > Newsy > Izraelska policja i FBI aresztują 26 forexowych oszustów

Izraelska policja i FBI aresztują 26 forexowych oszustów


W ostatni wtorek w godzinach nocnych w Tel Awiwie doszło do zatrzymania 26 osób pod zarzutami oszustwa i prania pieniędzy. Aresztowani prowadzili nie podaną z nazwy platformę inwestycyjną, przez którą wyłudzili dziesiątki milionów szekli od kilkudziesięciu ofiar.

W ciągu ostatniego miesiąca specjalna jednostka izraelskiej policji ds. oszustw współpracowała z FBI, żeby rozpracować grupę, która brała na swój cel zagranicznych obywateli, głównie mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Pracownicy spółki mieli wyłudzać środki pod przykrywką inwestycji na rynkach Forex i kryptowalut. Nocą we wtorek 5 października funkcjonariusze wkroczyli do biura oszustów. Zatrzymano 26 osób oraz skonfiskowano sprzęt komputerowy, dokumenty i inne dowody potrzebne na dalszych etapach postępowania.

Jak donosił Haaretz operacja służb nie ograniczyła się tylko do Tel Awiwu. Organy ścigania w innych państwach na świecie miały zatrzymać wiele osób związanych z grupą oszustów. Gazeta nie ujawniła jednak ich liczby ani dodatkowych szczegółów. Dzień po przeprowadzeniu akcji, w mediach pojawiła się za to informacja o danych dwóch głównych podejrzanych.

Podejrzani biznesmeni

The Times of Israel podał, że do akt sprawy w sądzie dołączono nazwiska dwóch izraelskich biznesmenów, którzy mogli kierować grupą. Są nimi Guy Grinber i Snir Moshe Hananya. O drugim z wymienionych wiadomo niewiele, natomiast pierwszy z podejrzanych to znany przedsiębiorca technologiczny, który współtworzył platformę mediów społecznościowych Koolanoo. Jego profil na Linkedin wskazuje, że przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju w firmie z branży Forex. Nie podawał jednak nazwy spółki.

Według kanału telewizyjnego Channel 12, większość aresztowanych twierdzi, że nie wie o jakimkolwiek oszustwie. Tłumaczą, że firma oferowała im duże pieniądze w zamian za ciężką pracę.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro wprowadza wskaźnik ESG. 71% inwestorów bierze go pod uwagę

Spółka eToro ogłosiła wprowadzenie wskaźnika ESG dla ponad 2700 akcji na swojej platformie. W ten ...
Czytaj dalej

Bank Japonii interweniuje na Forex. Jen nie był tak słaby od 24 lat.

Japonia zainterweniowała na rynku walutowym po raz pierwszy od roku 1998, skupując jena. Powodem było ...
Czytaj dalej
conor mcgregor partnerem xtb

XTB ogłasza współpracę z Conorem McGregorem

Polski broker XTB poinformował o nawiązaniu współpracy z Conorem McGregorem, wielokrotnym mistrzem UFC w różnych ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

FED i płynność znikająca z rynku obligacji. MakroPrzegląd #3/4 Wrzesień

Cały świat finansów patrzy teraz na ręce FED-u, który na posiedzeniu w dniach 20-21 września, ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę