menu

Strona Główna > Newsy > Jak urząd podatkowy w USA śledzi kryptowaluty

Jak urząd podatkowy w USA śledzi kryptowaluty


Do sieci wyciekł instruktarz dla federalnych agentów podatkowych. Dokument przedstawia metody tropienia użytkowników kryptowalut, którzy uchylają się od obowiązków podatkowych.

Pakiet slajdów, opatrzonych opisami, udostępniła w Internecie Laura Walter, księgowa i specjalistka od podatków kryptowalutowych, posługująca się pseudonimem Crypto Tax Girl. Nie podała jak uzyskała dostęp do prezentacji, która miała zostać opracowana dla agentów zajmujących się dochodzeniami kryminalnymi w Internal Revenue Service (IRS) – urzędzie podatkowym Stanów Zjednoczonych.

181 stron w PDFie, przedstawia agentom czym są kryptowaluty oraz daje wskazówki działania. Dokument ma pochodzić sprzed miesiąca, jako autor podpisany jest agent James Daniels, który nie skomentował sprawy prawdopodobnego wycieku ani autentyczności materiałów.

Poza charakterystyką najpopularniejszych kryptowalut, przedstawieniem zasad ich działania, definicjami z branży, czy też opisem Dark Webu, jest tu część poświęcona strategiom stosowanym przez organy ścigania by ustalić czy: „podmiot prowadzi transakcje bitcoinowe lub utrzymuje ich bilans w równowadze”.

Narzędzia stosowane na początku dochodzenia to „wywiad, analiza powszechnie dostępnych źródeł i nadzór elektroniczny”. Fragmenty dokumentu wskazują, że agenci mogą wykorzystywać do śledzenia transakcji serwisy takie jak Chainalysis. W prezentacji zwrócono uwagę na to, że firma zajmuje się mapowaniem portfeli znaczących klastrów takich jak krypto-giełdy czy niektórzy duzi gracze.

Kolejną metodą jest posłużenie się sądowym wezwaniem skierowanym do różnych firm, wśród których wymieniono Microsoft, Google czy Apple, aby uzyskać dostęp do pełnej historii pobrań obserwowanego użytkownika. Następnie analizuje się programy, które ściągnął i ustala czy można wykorzystać je do przechowywania kryptowalut lub transakcji za ich pomocą. Wezwanie może zostać wykorzystanie także do zdobycia informacji od banków, operatorów kart kredytowych, platformy PayPal i wielu innych pośredników usług finansowych. Pod uwagę są brane także sklepy i dostawcy akceptujący płatności w BitCoinach.

Link do dokumentu PDF z prezentacją

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

XTB Trading Club

XTB Trading Club z Sylwią Dobosz – 30.01

30.01 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu XTB Trading Club. Tym razem gościem głównym będzie ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (18.01 – 24.01)

Papperstone kwestionuje interwencję ASIC; CySEC zawiesza licencję Stocks Forex; AvaTrade zapłaciło karę za brak rejestracji ...
Czytaj dalej
cmc markets artyści rynków

CMC Markets z wynikami lepszymi od oczekiwań

Spółka CMC Markets Plc ogłosiła osiągnięcie dobrych wyników w trzecim kwartale bieżącego roku podatkowego, który ...
Czytaj dalej
australia brokerzy

Papperstone kwestionuje interwencję ASIC

Australijski broker Pepperstone skierował list do rządowej komisji, w którym pyta czy interwencja produktowa na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę