menu

Strona Główna > Newsy > Kanada zmusza krypto-giełdy do raportowania transakcji

Kanada zmusza krypto-giełdy do raportowania transakcji


Kanadyjskie giełdy krypto będą musiały znać swoich klientów i zgłaszać podejrzane transakcje urzędowi. Przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2020 roku. 

Według zapisów giełdy kryptowalutowe muszą rejestrować się w kanadyjskim Centrum Analiz Transakcji Finansowych i Raportów (FinTRAC). Mają powołać dział odpowiedzialny za wdrażanie i przestrzeganie nowych procedur, czyli składanie doniesień i prowadzenie ewidencji dla urzędu. Według surowych zasad KYC (know-your-customer) giełdy będą zobowiązane znać tożsamość klientów. Obowiązkowe stanie się także przechowywanie historii transakcji przekraczających kwotę 10 tysięcy dolarów oraz zgłaszanie podejrzanych operacji finansowych do FinTRAC.

Podmiot finansowy będzie zobowiązany przechowywać zapisy dużych wirtualnych transakcji, opiewających na kwotę 10 tysięcy dolarów (w kryptowalutach) i większe, które otrzymuje od osoby lub podmiotu w ramach jednego transferu, chyba że kwota ta zostanie otrzymana od innej jednostki finansowej lub podmiotu publicznego lub od osoby, która działa w imieniu klienta, który jest podmiotem finansowym lub organem publicznym

– przedstawiono w zapisie


Nowe przepisy wynikają z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które jest jednym z priorytetów kanadyjskiej polityki finansowej. Istotnym motorem zmian mogła okazać się także sprawa giełdy kryptowalutowej QuadrigaCX, której klienci stracili 250 milionów dolarów.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (27.11): Any1Pro, Zurich Markets…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  Access Fx Trade (B.O. Tradefinancials Ltd) - accessfxtrade.com Bright Finance ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC anuluje licencje AFS dwóm spółkom

Australijski regulator rynku finansowego (ASIC) poinformował o anulowaniu licencji australijskich usług finansowych (AFS) dwóm podmiotom ...
Czytaj dalej
xtb

Black Friday W XTB

Szaleństwo promocyjne związane z Black Friday nie ominęło również branży Forex. Broker XTB przygotował dla ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (26.11): 24 News Trade, WikiFX…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: 24 News Trade - 24news.trade MrGuru - mrguru.io/en Market Pulse ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę