menu

Strona Główna > Newsy > Kanada zmusza krypto-giełdy do raportowania transakcji

Kanada zmusza krypto-giełdy do raportowania transakcji


Kanadyjskie giełdy krypto będą musiały znać swoich klientów i zgłaszać podejrzane transakcje urzędowi. Przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2020 roku. 

Według zapisów giełdy kryptowalutowe muszą rejestrować się w kanadyjskim Centrum Analiz Transakcji Finansowych i Raportów (FinTRAC). Mają powołać dział odpowiedzialny za wdrażanie i przestrzeganie nowych procedur, czyli składanie doniesień i prowadzenie ewidencji dla urzędu. Według surowych zasad KYC (know-your-customer) giełdy będą zobowiązane znać tożsamość klientów. Obowiązkowe stanie się także przechowywanie historii transakcji przekraczających kwotę 10 tysięcy dolarów oraz zgłaszanie podejrzanych operacji finansowych do FinTRAC.

Podmiot finansowy będzie zobowiązany przechowywać zapisy dużych wirtualnych transakcji, opiewających na kwotę 10 tysięcy dolarów (w kryptowalutach) i większe, które otrzymuje od osoby lub podmiotu w ramach jednego transferu, chyba że kwota ta zostanie otrzymana od innej jednostki finansowej lub podmiotu publicznego lub od osoby, która działa w imieniu klienta, który jest podmiotem finansowym lub organem publicznym

– przedstawiono w zapisie


Nowe przepisy wynikają z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które jest jednym z priorytetów kanadyjskiej polityki finansowej. Istotnym motorem zmian mogła okazać się także sprawa giełdy kryptowalutowej QuadrigaCX, której klienci stracili 250 milionów dolarów.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Nowa oferta akcyjna od XTB

XTB startuje z cyklem codziennych webinarów

Broker XTB ogłosił otwarcie cyklu webinarów, które będą prowadzone codziennie od poniedziałku do piątku. Jako ...
Czytaj dalej
ostrzeżenie od bułgarskiej komisji FSC

FSC (Bułgaria) ostrzega przed 2 brokerami Fx

Bułgarska komisja zajmująca się nadzorem rynku usług finansowych, wydała ostrzeżenie przed dwoma nieuczciwymi brokerami Forex ...
Czytaj dalej
ostrzeżenie od amerykańskiej komisji CFTC

CFTC dodało 21 podmiotów do listy ostrzeżeń

Amerykański regulator kontraktów futures oznaczył 21 brokerów Forex i opcji binarnych. Firmy dołączyły do listy ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (30.11 – 6.11)

Rosyjscy traderzy szykują się do egzaminu, klienci brokera XM pakują walizki, a Virgil siedzi w ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę