menu

Strona Główna > Newsy > Kijów: pod przykrywką krypto-biznesu ukradli klientom ok. 3 mln UAH

Kijów: pod przykrywką krypto-biznesu ukradli klientom ok. 3 mln UAH


Jak podaje serwis prasowy prokuratury miejskiej Kijowa, sprawcy oszustwa gwarantowali klientom osiągnięcie dużych zysków z kryptowalut. Wedle wstępnych danych, oszukali w ten sposób dziesiątki osób. Wysokość szkód szacuje się na blisko 3 mln UAH, czyli ok. 420 tysięcy PLN.

By stworzyć demonstracyjną wizję sukcesu biznesu i zachęcić inwestorów do zakupów, grupa przestępcza wynajęła biuro w Kijowie i tam prowadziła call center. Na swoich stronach w mediach społecznościowych umieszczała filmy informujące o sukcesach we współpracy z inwestorami. Domniemany lider grupy przestępczej dodatkowo pobierał od inwestorów prowizję za rzekomą wypłatę zarobionych środków.

W taki sposób członkowie grupy przestępczej otrzymali od łatwowiernych klientów spore kwoty. Minimalny wkład każdego klienta wynosił bowiem 11 tysięcy UAH. Po przekazaniu pieniędzy, klientów blokowano. Pieniądze pozyskane w ten sposób rozdzialano między członków grupy. Nie świadczono żadnych usług na rzecz inwestorów/deponentów.

Jak doszło do zatrzymania?

Domniemanego lidera grupy zatrzymano w czasie spotkania z inwestorem. Klient przekazywał mu wówczas kwotę 400 tysięcy UAH. Na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, łącznie w sprawie zatrzymano 7 osób. Są podejrzane o oszustwa na szczególnie dużą skalę i uczestnictwo w grupie przestępczej.

Śledztwo nadal trwa

Sprawcom grozi do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia. Obecnie podejrzanym o popełnienie przestępstwa oszustwa zajęto między innymi dokumenty, pendrive’y, telefony komórkowe i sprzęt komputerowy. Nadal poszukiwani są obywatele, którzy ucierpieli na skutek nielegalnych działań tej grupy przestępczej.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy, dopóki wina nie zostanie udowodniona przez prawo i stwierdzona wyrokiem skazującym, należy zachować domniemanie niewinności.

Co zrobić, gdy zostałeś oszukany? Stworzyliśmy poradnik dla osób, które padły ofiarą nieuczciwych brokerów lub innego typu SCAMów.

Autor: Anna Sutowicz

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

amerykańskie sec ukarało tradera za spoofing

SEC nakłada 1,1 mld USD kary na 16 firm z Wall Street

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała, że 15 brokerów i jeden powiązany z ...
Czytaj dalej
Apple wycofuje aplikacje MT4 I MT5 ze sklepu App Store

Apple wycofuje aplikacje MT4 I MT5 ze sklepu App Store

Popularne platformy transakcyjne do handlu na rynku forex i kontraktów CFD MetaTrader 4 (MT4) i ...
Czytaj dalej
forexrev makroprzeglad

Załamanie funta i interwencja Banku Japonii. MakroPrzegląd #4/4 Wrzesień

W centrum zainteresowania rynków nieoczekiwanie znalazł się funt brytyjski. Waluta załamała się pod ciężarem rządowych ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro wprowadza wskaźnik ESG. 71% inwestorów bierze go pod uwagę

Spółka eToro ogłosiła wprowadzenie wskaźnika ESG dla ponad 2700 akcji na swojej platformie. W ten ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę