menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > KNF ostrzega przed SwissTrade Exchange i 3 brokerami offshore

KNF ostrzega przed SwissTrade Exchange i 3 brokerami offshore


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uzupełnił swoją listę ostrzeżeń publicznych. Znaleźli się na niej nieregulowani brokerzy SwissTrade Exchange, LondonTrade Exchange, TradeMarkets Exchange i GrandTrade Exchange.

KNF poinformował, że powodem dodania do czarnej listy, był brak regulacji oraz zgłoszenia od poszkodowanych klientów. Sprawę nieuczciwych spółek prowadzi Warszawska Prokuratura.

SwissTrade Exchange jest fałszywym brokerem Forex, który jedynie podszywa się pod podmiot oferujący dostęp do rynku. Spółka ta znalazła się na czarnej liście szwajcarskiego regulatora (FINMA) w połowie maja. Pozostałe podmioty wymienione w ostrzeżeniu wydają się być kolejnymi odmianami tej marki, skierowanymi do obywateli różnych państw.

Jak działają fałszywi brokerzy

Schemat działania SwissTrade Exchange i podobnym podmiotów opiera się na agresywnym telemarketingu, który ma nakłonić ofiary do dokonania wpłaty, o minimalnej wartości 250 dolarów. Następnie klient widzi jak jego kapitał zdeponowany na platformie rośnie. Liczby są jednak zmieniane przez oszustów, a prawda wychodzi na jaw, gdy inwestor próbuje wypłacić zarobione środki. Wtedy przedstawiciele firmy przestają się z nim kontaktować, lub nakłaniają go do przelania im 10% z kwoty, którą chce wypłacić, powołując się na problemy ze strony nieufnych banków.

Inną metodą oszustwa stosowaną przez fałszywych brokerów jest nakłonienie ofiary do zainstalowania programu AnyDesk, który zapewnia im zdalny dostęp do pulpitu komputera. Następnie proszą klienta o zalogowanie się na stronie jego banku. W ten sposób zdarzały się przypadki zaciągania kredytów lub dokonywania przelewów za ofiary. Do popularnych sztuczek należy także zlecanie dokonania transakcji w kantorze kryptowalut. Kupione przez ofiarę bitcoiny trafiają do portfeli oszustów.

Kolejnym wybiegiem jest udawanie firmy windykacyjnej lub regulatora finansowego, który obiecuje pomoc w odzyskaniu środków. Zazwyczaj kosztuje to do 20% straconych środków. Pomoc okazuje się fałszywa, a straty ofiar rosną. Poszkodowani wskazują zazwyczaj na wschodni akcent dzwoniących. Wiadomo, że wielu fałszywych brokerów działa z terytorium Ukrainy. Ich adresy na terenie Zachodniej Europy są fikcyjne lub należą do wirtualnych biur.

Co zrobić jeśli zostałeś poszkodowany?

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, który przygotowaliśmy dla osób dotkniętych poprzez działalność fałszywych brokerów – Co zrobić jeśli zostałeś oszukany?

Nowe podmioty na czarnej liście KNF:

SwissTrade Exchange (Capital Mog Co Ltd)

STRONA: swisstrade.exchange
EMAIL: [email protected]
TELEFON:+41 315087497
ADRES: 55a Route des Acacias, 1227, Geneva, Switzerland; Miyakojima-Ku, Higashinodamachi, 4-Chōme-7-4, 534-0024 Osaka, Japan

LondonTrade Exchange (Capital Mog Co Ltd)

STRONA: londontrade.exchange
EMAIL: [email protected]
TELEFON:+44 1420358012
ADRES: The Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN

GrandTrade Exchange

STRONA: grandtrade.exchange

TradeMarkets Exchange

STRONA: trademarkets.exchange
EMAIL: [email protected]
TELEFON: +351 308803921
ADRES: Office: R. Dr Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161,Lisbon Portugal

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
tms

Najnowsze ostrzeżenia:

ostrzeżenia finansowe

Uwaga na BBanc, Ideal Trade oraz FinCloud. 26 podmiotów na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów

10 podmiotów na czarnej liście hiszpańskiego CNMV CNMV ostrzega przed: Bitcoin BOT STRONA: www.bitcoin-bot-pro.com AF Invest ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Pierwsze oficjalne ostrzeżenie regulatora przed NOVOBROKERS [30 nowych ostrzeżeń]

BCSC ostrzega przed 3 nieregulowanymi brokerami BCSC ostrzega przed: Trade Defi STRONA: www.tdtrade.ca ostrzeżenie BCSC ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Uwaga na AIG Markets i Tedex. FMA ostrzega przed Metawerses World [7 ostrzeżeń]

2 podmioty na liście ostrzeżeń BCSC BCSC ostrzega przed: AIG Markets STRONA: www.aigmarkets.com ostrzeżenie BCSC ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Uwaga na Lamelle Financial Consultants, UnionStock, Green Capitalz [26 ostrzeżeń]

CFTC ostrzega przed brokerem "Wolves Trade FX" CFTC ostrzega przed: Wolves Trade FX STRONA: www.wolvestradefx.com lista ...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę