menu

KNF: Ostrzeżenie przed Grand Marshall Ltd


Komisja Nadzoru Finansowego dodała w dniu dzisiejszym na listę ostrzeżeń firmę Grand Marshall Ltd. z siedzibą na Wyspach Marshalla.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz doradztwo inwestycyjne bez zezwolenia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Regulator nie podał więcej szczegółów, jednak chodzi prawdopodobnie o działalność brokerską prowadzoną pod nazwą Grand Trade Exchange (https://grandtrade.exchange/pl/), której właścicielem jest spółka wpisana na listę ostrzeżeń.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

CySec ostrzeżenie

CySEC ostrzega przed 7 stronami FX/Crypto

Cypryjski regulator wydał serię ostrzeżeń przed witrynami oferującymi usługi inwestycyjne z zakresu Forex/CFD/krypto. Wszystkie podane ...
Czytaj dalej
mikser kryptowalut

Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty

Holenderskie służby podatkowe (FIOD) w bliskiej współpracy z Europolem oraz władzami Luksemburga doprowadziły do zakończenia ...
Czytaj dalej
Młotek sędziowski

FCA wygrywa proces przeciwko Xcore

Brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) uzyskała korzystny wyrok sądu w sprawie przeciwko Xcore Capital Limited ...
Czytaj dalej
brazylia - ponzi

Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD

Brazylijskie władze aresztowały 10 osób w wyniku śledztwa obejmującego działalność kryptowalutowej piramidy finansowej wartej 850 ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę