Komisja CFTC popełniła błąd w sprawie znanej firmy prop-tradingowej
Doprowadzając do zamknięcia MyForexFunds, CFTC próbowała rozpocząć regulację branży prop-tradingowej. Głośna batalia sądowa między komisją a MFF, obok ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy, ujawniła jednak poważne błędy popełnione przez samego regulatora.
Kluczowe informacje:
- CFTC popełniła błąd w sprawie MyForexFunds, fałszywie oskarżając jej właściciela o wyprowadzenie ponad 30 milionów dolarów na niezidentyfikowane rachunki bankowe.
- Komisarz CFTC – Caroline D. Pham, podkreÅ›liÅ‚a problemy w funkcjonowaniu agencji i wezwaÅ‚a do wewnÄ™trznego dochodzenia.
- Błędy CFTC w sprawie MFF mogą opóźnić wprowadzenie potrzebnych regulacji w branży prop-tradingowej, mimo że część zarzutów wobec firmy mogła być uzasadniona.
CFTC niesłusznie oskarżyła właściciela MyForexFunds
We wrzeÅ›niu 2023 roku CFTC wszczęła postÄ™powanie przeciwko Traders Global Group – wÅ‚aÅ›cicielowi MyForexFunds, oskarżajÄ…c firmÄ™ o prowadzenie biznesu opartego na schemacie Ponziego pod przykrywkÄ… platformy poszukujÄ…cej zyskownych traderów detalicznych. Regulator twierdziÅ‚, że MFF oszukiwaÅ‚a swoich klientów, zachÄ™cajÄ…c ich do ryzykownego handlu kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej.
PoczÄ…tkowo sprawa byÅ‚a dość oczywista, a sÄ…d wydaÅ‚ nakaz zamrożenia aktywów MFF i ustanowiÅ‚ nad firmÄ… zarzÄ…d komisaryczny. Jednak w miarÄ™ jej rozwoju, na jaw zaczęły wychodzić nieÅ›cisÅ‚oÅ›ci w postÄ™powaniu CFTC. Komisja bÅ‚Ä™dnie twierdziÅ‚a, że spółka Traders Global przelaÅ‚a 31.5 miliona dolarów na „niezidentyfikowane konta” należące do jej zaÅ‚ożyciela – Murtuzy Kazmi. W rzeczywistoÅ›ci Å›rodki te zostaÅ‚y wykorzystane w celu uiszczenia pÅ‚atnoÅ›ci podatkowych. Co ciekawe, CFTC wykryÅ‚a ten bÅ‚Ä…d, jednak nie poinformowaÅ‚a o tym sÄ…du.
Sytuacja spotkaÅ‚a siÄ™ z ostrÄ… krytykÄ… CFTC ze strony sÄ™dziego prowadzÄ…cego sprawÄ™, który ponadto znaczÄ…co zmniejszyÅ‚ kwotÄ™ zamrożonych aktywów firmy – z 310 milionów dolarów (o co wnioskowaÅ‚o CFTC) do zaledwie 12 milionów.
Komisarz CFTC krytykuje działania komisji
MyForexFunds nie pozostaÅ‚a bierna wobec tych wydarzeÅ„. W marcu firma zÅ‚ożyÅ‚a wniosek o naÅ‚ożenie sankcji na CFTC, oskarżajÄ…c agencjÄ™ o „wielokrotne kÅ‚amstwa” przed sÄ…dem. Co ciekawe, krytyka dziaÅ‚aÅ„ CFTC pojawiÅ‚a siÄ™ również wewnÄ…trz samej agencji. Komisarz Caroline D. Pham wydaÅ‚a oÅ›wiadczenie, w którym okreÅ›liÅ‚a zarzuty wobec CFTC jako „poważnÄ… plamÄ™ na reputacji i wiarygodnoÅ›ci” instytucji. Pham zwróciÅ‚a także uwagÄ™ na problemy w funkcjonowaniu komisji we wczeÅ›niejszych latach, a także wezwaÅ‚a do przeprowadzenia wewnÄ™trznego dochodzenia oraz przekazania sprawy innemu zespoÅ‚owi.
Błędy CFTC mogą opóźnić potrzebne w prop-tradingu regulacje
Część zarzutów CFTC najprawdopodobniej była jak najbardziej zasadna. Z tego powodu, inne firmy prop-tradingowe online, w obawie przed konsekwencjami, skupiają się dzisiaj m.in. na informowaniu klientów, że nie obracają oni rzeczywistymi pieniędzmi, a jedynie zawierają fikcyjne transakcje na kontach demo. Tym samym, większość z nich nie kryje się już z faktem, iż ich struktura przypomina piramidy finansowe, a wypłaty zarabiających traderów są realizowane ze środków utraconych przez tych, którym nie udało się spełnić warunków firmy.
Agresywna polityka CFTC i bÅ‚Ä™dy popeÅ‚niane przez niÄ… w sprawie MFF mogÄ… jednak opóźnić to, czego oczekuje caÅ‚a branża – wprowadzenie odpowiednich regulacji i uczynienie prop-tradingu online tak transparentnym, jak to tylko możliwe.
