Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR
Funkcjonariusze filipińskiego Biura Imigracyjnego (BI) aresztowali poszukiwanego Izraelczyka, oskarżanego o udział w przestępczym syndykacie, który wyłudził co najmniej 6,3 mln EUR w latach 2016-2019. Większość ofiar stanowili obywatele Niemiec.
Zatrzymany Kfir Levy był ścigany na podstawie dwóch nakazów aresztowań, wydanych przez sąd w Bambergu. 43-latek jest oskarżany o kierowanie organizacją przestępczą, która zarządzała fałszywymi platformami tradingowymi. Działalność prowadzona przez firmę G&E Finances, polegała na wyłudzaniu pieniędzy od mieszkańców Unii Europejskiej, poprzez namawianie ich do inwestowania w fikcyjny obrót na rynkach Forex i opcji binarnych. Zidentyfikowano setki oszukanych, których straty ocenia się na 6,3 mln EUR.
Przestępczy syndykat Wilka z Sofii
Jak donosi Calcalist, ustalenia śledczych sugerują jednak, że G&E Finances należało do syndykatu Gal Baraka, znanego jako Wilk z Sofii. W ramach całej grupy fałszywych platform inwestycyjnych, oszukano tysiące osób, a łączna kwota wyłudzonych środków sięga 200 mln euro.
CaÅ‚a siatka funkcjonowaÅ‚a z Sofii. Tam znajdowaÅ‚y siÄ™ kotÅ‚ownie, czyli call center odpowiedzialne za kontakt z ofiarami. Nieuczciwy biznes stworzony przez obywateli Izraela, Serbii, Rosji i BuÅ‚garii, funkcjonowaÅ‚ na przeÅ‚omie lat 2016 – 2019, do czasu gdy przestÄ™pcza siatka znalazÅ‚a siÄ™ na celowniku niemieckiej prokuratury.
Aresztowania i procesy
Europejskie wÅ‚adze Å›cigajÄ… osoby zwiÄ…zane z syndykatem od poczÄ…tku 2019 roku. We wrzeÅ›niu 2020 Gal Barak zostaÅ‚ skazany na cztery lata wiÄ™zienia w Austrii. Przed niemieckimi i austriackimi sÄ…dami toczÄ… siÄ™ także procesy Ilana Zurii – zaÅ‚ożyciela platformy TradeLogic (okreÅ›lanego jako mózg oszukaÅ„czego schematu) oraz Jackie Feitelson z firmy Kfira Levy’ego.
Półtorej roku temu, gdy śledczy zaczęli zajmować się sprawą G&E Finances, Kfir Levy zbiegł na Filipiny, gdzie ukrywał się w mieście Pasai. Po aresztowaniu przez Biuro Imigracyjne, oczekuje na ekstradycję. Będzie sądzony w Niemczech i grozi mu do 10 lat więzienia.
