menu

Strona Główna > Newsy > Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR

Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR


Funkcjonariusze filipińskiego Biura Imigracyjnego (BI) aresztowali poszukiwanego Izraelczyka, oskarżanego o udział w przestępczym syndykacie, który wyłudził co najmniej 6,3 mln EUR w latach 2016-2019. Większość ofiar stanowili obywatele Niemiec.

Zatrzymany Kfir Levy był ścigany na podstawie dwóch nakazów aresztowań, wydanych przez sąd w Bambergu. 43-latek jest oskarżany o kierowanie organizacją przestępczą, która zarządzała fałszywymi platformami tradingowymi. Działalność prowadzona przez firmę G&E Finances, polegała na wyłudzaniu pieniędzy od mieszkańców Unii Europejskiej, poprzez namawianie ich do inwestowania w fikcyjny obrót na rynkach Forex i opcji binarnych. Zidentyfikowano setki oszukanych, których straty ocenia się na 6,3 mln EUR.

Przestępczy syndykat Wilka z Sofii

Jak donosi Calcalist, ustalenia śledczych sugerują jednak, że G&E Finances należało do syndykatu Gal Baraka, znanego jako Wilk z Sofii. W ramach całej grupy fałszywych platform inwestycyjnych, oszukano tysiące osób, a łączna kwota wyłudzonych środków sięga 200 mln euro.

Cała siatka funkcjonowała z Sofii. Tam znajdowały się kotłownie, czyli call center odpowiedzialne za kontakt z ofiarami. Nieuczciwy biznes stworzony przez obywateli Izraela, Serbii, Rosji i Bułgarii, funkcjonował na przełomie lat 2016 – 2019, do czasu gdy przestępcza siatka znalazła się na celowniku niemieckiej prokuratury.

Aresztowania i procesy

Europejskie władze ścigają osoby związane z syndykatem od początku 2019 roku. We wrześniu 2020 Gal Barak został skazany na cztery lata więzienia w Austrii. Przed niemieckimi i austriackimi sądami toczą się także procesy Ilana Zurii – założyciela platformy TradeLogic (określanego jako mózg oszukańczego schematu) oraz Jackie Feitelson z firmy Kfira Levy’ego.

Półtorej roku temu, gdy śledczy zaczęli zajmować się sprawą G&E Finances, Kfir Levy zbiegł na Filipiny, gdzie ukrywał się w mieście Pasai. Po aresztowaniu przez Biuro Imigracyjne, oczekuje na ekstradycję. Będzie sądzony w Niemczech i grozi mu do 10 lat więzienia.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

nie bądź mułem - nie uczestnicz w praniu pieniędzy - akcja europolu

Nie bądź mułem: na czym polega nieświadome pranie pieniędzy

Mulling to rodzaj prania brudnych pieniędzy, a muł pieniężny to osoba, która otrzymuje środki z ...
Czytaj dalej
banki zapłaciły 12 mld EUR kar w 2020 roku

UE nakłada 344 mln EUR grzywny na 4 banki zamieszane w kartel Forex

Komisja Europejska nałożyła 344 mln EUR grzywny na cztery banki, których traderzy brali udział w ...
Czytaj dalej
xtb

XTB zaprasza na bezpłatne szkolenie z Mieczysławem Siudkiem

Broker XTB informuje o dodaniu kolejnego szkolenia do pakietu edukacyjnego dla klientów. Tym razem jest ...
Czytaj dalej
europol rozbija sieć mułów pieniężnych aresztując 1803 osoby - budynek europolu

Europol rozbija sieć mułów pieniężnych. Zatrzymano 1800 osób

Masowe śledztwo, prowadzone przez władze 27 krajów oraz wiele agencji pod kierownictwem Europolu, doprowadziło do ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę