menu

Strona Główna > Newsy > Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR

Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR


Funkcjonariusze filipińskiego Biura Imigracyjnego (BI) aresztowali poszukiwanego Izraelczyka, oskarżanego o udział w przestępczym syndykacie, który wyłudził co najmniej 6,3 mln EUR w latach 2016-2019. Większość ofiar stanowili obywatele Niemiec.

Zatrzymany Kfir Levy był ścigany na podstawie dwóch nakazów aresztowań, wydanych przez sąd w Bambergu. 43-latek jest oskarżany o kierowanie organizacją przestępczą, która zarządzała fałszywymi platformami tradingowymi. Działalność prowadzona przez firmę G&E Finances, polegała na wyłudzaniu pieniędzy od mieszkańców Unii Europejskiej, poprzez namawianie ich do inwestowania w fikcyjny obrót na rynkach Forex i opcji binarnych. Zidentyfikowano setki oszukanych, których straty ocenia się na 6,3 mln EUR.

Przestępczy syndykat Wilka z Sofii

Jak donosi Calcalist, ustalenia śledczych sugerują jednak, że G&E Finances należało do syndykatu Gal Baraka, znanego jako Wilk z Sofii. W ramach całej grupy fałszywych platform inwestycyjnych, oszukano tysiące osób, a łączna kwota wyłudzonych środków sięga 200 mln euro.

Cała siatka funkcjonowała z Sofii. Tam znajdowały się kotłownie, czyli call center odpowiedzialne za kontakt z ofiarami. Nieuczciwy biznes stworzony przez obywateli Izraela, Serbii, Rosji i Bułgarii, funkcjonował na przełomie lat 2016 – 2019, do czasu gdy przestępcza siatka znalazła się na celowniku niemieckiej prokuratury.

Aresztowania i procesy

Europejskie władze ścigają osoby związane z syndykatem od początku 2019 roku. We wrześniu 2020 Gal Barak został skazany na cztery lata więzienia w Austrii. Przed niemieckimi i austriackimi sądami toczą się także procesy Ilana Zurii – założyciela platformy TradeLogic (określanego jako mózg oszukańczego schematu) oraz Jackie Feitelson z firmy Kfira Levy’ego.

Półtorej roku temu, gdy śledczy zaczęli zajmować się sprawą G&E Finances, Kfir Levy zbiegł na Filipiny, gdzie ukrywał się w mieście Pasai. Po aresztowaniu przez Biuro Imigracyjne, oczekuje na ekstradycję. Będzie sądzony w Niemczech i grozi mu do 10 lat więzienia.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

Dukascopy Bank wprowadza możliwość wpłat i wypłat w USDT

Dukascopy zmienia warunki handlowe w reakcji na kryzys bankowy

Broker Dukascopy Bank zmienia warunki handlowe w odniesieniu do niektórych instrumentów. To reakcja na kryzys, ...
Czytaj dalej
LME wykryła „nieprawidłowości” w kilku pakietach niklu

LME wykryła „nieprawidłowości” w kilku pakietach niklu

London Metal Exchange (LME) przełożyła w piątek wznowienie handlu niklem w godzinach pracy w Azji ...
Czytaj dalej
Broker Oanda ma kłopoty w Brazylii

OANDA przenosi europejską siedzibę do Polski

OANDA Global Corporations poinformowała o rozpoczęciu prowadzenia europejskiej działalności z Polski pod nadzorem Komisji Nadzoru ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

CySEC podsumowuje działania prowadzone w 2022 roku

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) podsumowała 2022 rok i poinformowała, że nadzorowała 837 ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę