menu

Strona Główna > Newsy > Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR

Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR


Funkcjonariusze filipińskiego Biura Imigracyjnego (BI) aresztowali poszukiwanego Izraelczyka, oskarżanego o udział w przestępczym syndykacie, który wyłudził co najmniej 6,3 mln EUR w latach 2016-2019. Większość ofiar stanowili obywatele Niemiec.

Zatrzymany Kfir Levy był ścigany na podstawie dwóch nakazów aresztowań, wydanych przez sąd w Bambergu. 43-latek jest oskarżany o kierowanie organizacją przestępczą, która zarządzała fałszywymi platformami tradingowymi. Działalność prowadzona przez firmę G&E Finances, polegała na wyłudzaniu pieniędzy od mieszkańców Unii Europejskiej, poprzez namawianie ich do inwestowania w fikcyjny obrót na rynkach Forex i opcji binarnych. Zidentyfikowano setki oszukanych, których straty ocenia się na 6,3 mln EUR.

Przestępczy syndykat Wilka z Sofii

Jak donosi Calcalist, ustalenia śledczych sugerują jednak, że G&E Finances należało do syndykatu Gal Baraka, znanego jako Wilk z Sofii. W ramach całej grupy fałszywych platform inwestycyjnych, oszukano tysiące osób, a łączna kwota wyłudzonych środków sięga 200 mln euro.

Cała siatka funkcjonowała z Sofii. Tam znajdowały się kotłownie, czyli call center odpowiedzialne za kontakt z ofiarami. Nieuczciwy biznes stworzony przez obywateli Izraela, Serbii, Rosji i Bułgarii, funkcjonował na przełomie lat 2016 – 2019, do czasu gdy przestępcza siatka znalazła się na celowniku niemieckiej prokuratury.

Aresztowania i procesy

Europejskie władze ścigają osoby związane z syndykatem od początku 2019 roku. We wrześniu 2020 Gal Barak został skazany na cztery lata więzienia w Austrii. Przed niemieckimi i austriackimi sądami toczą się także procesy Ilana Zurii – założyciela platformy TradeLogic (określanego jako mózg oszukańczego schematu) oraz Jackie Feitelson z firmy Kfira Levy’ego.

Półtorej roku temu, gdy śledczy zaczęli zajmować się sprawą G&E Finances, Kfir Levy zbiegł na Filipiny, gdzie ukrywał się w mieście Pasai. Po aresztowaniu przez Biuro Imigracyjne, oczekuje na ekstradycję. Będzie sądzony w Niemczech i grozi mu do 10 lat więzienia.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

forexrev makroprzeglad

Załamanie funta i interwencja Banku Japonii. MakroPrzegląd #4/4 Wrzesień

W centrum zainteresowania rynków nieoczekiwanie znalazł się funt brytyjski. Waluta załamała się pod ciężarem rządowych ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro wprowadza wskaźnik ESG. 71% inwestorów bierze go pod uwagę

Spółka eToro ogłosiła wprowadzenie wskaźnika ESG dla ponad 2700 akcji na swojej platformie. W ten ...
Czytaj dalej

Bank Japonii interweniuje na Forex. Jen nie był tak słaby od 24 lat.

Japonia zainterweniowała na rynku walutowym po raz pierwszy od roku 1998, skupując jena. Powodem było ...
Czytaj dalej
conor mcgregor partnerem xtb

XTB ogłasza współpracę z Conorem McGregorem

Polski broker XTB poinformował o nawiązaniu współpracy z Conorem McGregorem, wielokrotnym mistrzem UFC w różnych ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę