menu

Strona Główna > Newsy > Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa

Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa


Francuskie władze dokonały we wtorek nalotu na pięć banków w ramach śledztwa w sprawie podejrzeń o masowe oszustwa podatkowe na dużą skalę i pranie pieniędzy. Przeszukania przeprowadzono m.in. w Societe Generale, BNP Paribas i HSBC zlokalizowanych w Paryżu i dzielnicy finansowej La Defense.

Naloty na banki to efekt pięciu wstępnych dochodzeń, które rozpoczęto w grudniu 2021 roku w związku z podejrzeniem o pranie pieniędzy i podejrzeniami o oszustwa podatkowe związane z wypłatami dywidend. Według oświadczenia francuskiej prokuratury finansowej akcja wymagała kilku miesięcy przygotowań. W przeszukaniach wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy.

Znikające dywidendy

Grupa europejskich mediów w 2018 roku opublikowała wyniki śledztwa w sprawie oszustw podatkowych określanego mianem „Cum-ex Files”. Jego nazwa odnosiła się do handlu akcjami z („cum” po łacinie) i bez („ex”) dywidendy. Podejrzewa się, że kwoty związane z tym procederem sięgały 140 mld EUR w okresie 20 lat.

Wtorkowe naloty są związane z kolejną odsłoną takiego procederu określanego nazwą „cum-cum”. Zdaniem francuskiej prokuratury oszustwo w tym przypadku polega na tym, że zagraniczny akcjonariusz spółki notowanej we Francji tymczasowo przekazuje posiadane przez siebie akcje francuskiej instytucji bankowej, mniej więcej w dniu wypłaty dywidendy. Celem takiego działania jest „uniknięcie zapłaty podatku naliczanego od wypłaconej dywidendy”.

Banki są podejrzewane o działanie w roli pośredników w tym procederze, a nawet pobieranie prowizji od biorących w nim udział inwestorów. Według francuskiej prokuratury bankom grożą kary liczone w miliardach euro.

Surowy wyrok dla niemieckiego prawnika

W grudniu ubiegłego roku niemiecki sąd skazał prawnika Hanno Bergera na osiem lat więzienia za oszustwo podatkowe „cum-ex”, uznając go za winnego trzech zarzutów uchylania się od płacenia podatków.

Sąd uznał, że 72-latek – uważany za głównego organizatora procederu – pomógł w przeprowadzeniu nieuczciwych transakcji w niemieckim banku M.M. Warburg w latach 2007-2013, które kosztowały niemiecki skarb państwa 278 mln EUR. Oprócz kary więzienia sąd nakazał konfiskatę 13,7 mln EUR, które Berger zarobił na tym procederze.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę