menu

Nie tylko FBI interesuje się giełdą krypto QuadrigaCX


Wiele agencji dochodzeniowych w Stanach Zjednoczonych, w tym Federalne Biuro Śledcze (FBI), rozpoczęło dochodzenie w sprawie kanadyjskiej giełdy kryptowalutowej QuadrigaCX.

Sprawa ważna dla USA

O problemach kanadyjskiej giełdy pisaliśmy już w marcu. Obecnie wiele agencji bada nieudane transakcje i fakt braku możliwości uzyskania dostępu do własnych pieniędzy przez klientów giełdy.

FBI zaczęło przyglądać się działalności QuadrigaCX.
Własne dochodzenia prowadzą też takie instytucje jak:

  • Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) – prowadzi dochodzenia karne w sprawie domniemanych naruszeń Kodeksu Podatkowego, Ustawy o tajemnicy bankowej i różnych ustaw dotyczących prania pieniędz
  • The United States Attorney’s Office for the District of Columbia – Prokuratura Stanów Zjednoczonych Dystryktu Kolumbii, podlega wyłącznej jurysdykcji Kongresu USA
  • The Department of Justice’s Computer Crime and Intellectual Property Section – Wydział ds. Przestępczości Komputerowej i Własności Intelektualnej Departamentu Sprawiedliwości.

Konkretne działania FBI

FBI wysyła kwestionariusze do ofiar nieudanej wymiany, w celu zebrania ich danych osobowych, także danych kontaktowych, a przede wszystkim informacji o koncie QuadrigaCX.

„Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swojego konta QuadrigaCX lub uważasz, że jesteś ofiarą, wypełnij poniższy kwestionariusz. Twoje odpowiedzi są dobrowolne, ale będą przydatne w dochodzeniu federalnym i zidentyfikowaniu Cię jako potencjalnej ofiary. Na podstawie udzielonych odpowiedzi FBI może skontaktować się z Tobą i poprosić o dodatkowe informacje”

komunikat prasowy FBI z 3 czerwca.

FBI i IRS-CI są prawnie upoważnione do identyfikowania ofiar przestępstw federalnych, które badają i dostarczają tym ofiarom informacji, usług pomocowych i zasobów

Dlaczego giełda znalazła się w tarapatach?

Problemy QuadrigaCX mają swój początek w niespodziewanej śmierć jego założyciela. Nie podzielił się z nikim kluczami do portfeli giełdy, co automatycznie poskutkowało zablokowaniem depozytów klientów na giełdzie. Szacuje się, że problem dotyczy 115 000 klientów, a chodzi o sumę
195 milionów dolarów amerykańskich.

Kanadyjski sąd wyznaczył firmie Ernst & Young (EY) zadania monitorowania i odzyskania utraconych środków. Do tej pory zabezpieczono jedynie 103 Bitcoiny. Tylko dlatego, że przypadkowo przeniesiono je do niedostępnego portfela kryptowalutowego. Tymczasem rozpoczęło się postępowanie upadłościowe Quadrigi.

Klucze – tylko dla nas?

Z jednej strony jest dużo bezpieczniej, jeśli klucze posiada tylko jedna osoba, ta będąca właścicielem portfela. Niepowołani nie dostaną się do naszych funduszy. Z drugiej strony, jeśli nikt go nie zna, to możliwe, że w chwili naszej śmierci, zostawiamy najbliższych bez środków do życia.
W wypadku takiej giełdy kryptowalutowej problem jest o wiele poważniejszy, bo chodzi o ludzi, którzy stracili SWOJE bitcoiny.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader miesiąca w maju z 83 820,35 USD zysku

Brytyjski broker Tickmill ogłosił wyniki konkursu na Tradera Miesiąca za maj 2019. Tym razem najlepsze ...
Czytaj dalej
knf ostrzeżenia

Bitstar na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaktualizowała swą czarną listę i wpisała na nią spółkę Bitstar. Spółka ma ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na klon Goldman Sach oraz Swiss Investment Ltd

Brytyjski regulator wydał ostrzeżenie przed dwoma nowymi podmiotami. Pierwszym z nich jest firma podszywająca się ...
Czytaj dalej
british columbia securities commision

BSCS: Uwaga na broker opcji binarnych LM Swiss Direct Ltd

Kanadyjski regulator British Columbia Securities Commission (BCSC) wydał w dniu dzisiejszym ostrzeżenie przed brokerem opcji ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę