menu

Strona Główna > Newsy > Nie tylko FBI interesuje się giełdą krypto QuadrigaCX

Nie tylko FBI interesuje się giełdą krypto QuadrigaCX


Wiele agencji dochodzeniowych w Stanach Zjednoczonych, w tym Federalne Biuro Śledcze (FBI), rozpoczęło dochodzenie w sprawie kanadyjskiej giełdy kryptowalutowej QuadrigaCX.

Sprawa ważna dla USA

O problemach kanadyjskiej giełdy pisaliśmy już w marcu. Obecnie wiele agencji bada nieudane transakcje i fakt braku możliwości uzyskania dostępu do własnych pieniędzy przez klientów giełdy.

FBI zaczęło przyglądać się działalności QuadrigaCX.
Własne dochodzenia prowadzą też takie instytucje jak:

  • Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) – prowadzi dochodzenia karne w sprawie domniemanych naruszeń Kodeksu Podatkowego, Ustawy o tajemnicy bankowej i różnych ustaw dotyczących prania pieniędz
  • The United States Attorney’s Office for the District of Columbia – Prokuratura Stanów Zjednoczonych Dystryktu Kolumbii, podlega wyłącznej jurysdykcji Kongresu USA
  • The Department of Justice’s Computer Crime and Intellectual Property Section – Wydział ds. Przestępczości Komputerowej i Własności Intelektualnej Departamentu Sprawiedliwości.

Konkretne działania FBI

FBI wysyła kwestionariusze do ofiar nieudanej wymiany, w celu zebrania ich danych osobowych, także danych kontaktowych, a przede wszystkim informacji o koncie QuadrigaCX.

„Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swojego konta QuadrigaCX lub uważasz, że jesteś ofiarą, wypełnij poniższy kwestionariusz. Twoje odpowiedzi są dobrowolne, ale będą przydatne w dochodzeniu federalnym i zidentyfikowaniu Cię jako potencjalnej ofiary. Na podstawie udzielonych odpowiedzi FBI może skontaktować się z Tobą i poprosić o dodatkowe informacje”

komunikat prasowy FBI z 3 czerwca.

FBI i IRS-CI są prawnie upoważnione do identyfikowania ofiar przestępstw federalnych, które badają i dostarczają tym ofiarom informacji, usług pomocowych i zasobów

Dlaczego giełda znalazła się w tarapatach?

Problemy QuadrigaCX mają swój początek w niespodziewanej śmierć jego założyciela. Nie podzielił się z nikim kluczami do portfeli giełdy, co automatycznie poskutkowało zablokowaniem depozytów klientów na giełdzie. Szacuje się, że problem dotyczy 115 000 klientów, a chodzi o sumę
195 milionów dolarów amerykańskich.

Kanadyjski sąd wyznaczył firmie Ernst & Young (EY) zadania monitorowania i odzyskania utraconych środków. Do tej pory zabezpieczono jedynie 103 Bitcoiny. Tylko dlatego, że przypadkowo przeniesiono je do niedostępnego portfela kryptowalutowego. Tymczasem rozpoczęło się postępowanie upadłościowe Quadrigi.

Klucze – tylko dla nas?

Z jednej strony jest dużo bezpieczniej, jeśli klucze posiada tylko jedna osoba, ta będąca właścicielem portfela. Niepowołani nie dostaną się do naszych funduszy. Z drugiej strony, jeśli nikt go nie zna, to możliwe, że w chwili naszej śmierci, zostawiamy najbliższych bez środków do życia.
W wypadku takiej giełdy kryptowalutowej problem jest o wiele poważniejszy, bo chodzi o ludzi, którzy stracili SWOJE bitcoiny.

Autor: Judyta

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (1.07): KronosInvest, Invcenter, Forexbullish…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: KronosInvest - kronosinvest.coInvcenter - invcenter.comTraderking - traderking.io500-index - 500-index.comForexbullish - ...
Czytaj dalej
amerykańska agencja cftc

Sąd Najwyższy przyznał rację CFTC w sprawie oszustwa na 290 mln USD

Amerykański Sąd Najwyższy stanął po stronie Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w sprawie związanej z ...
Czytaj dalej
londyński broker activtrades

ActivTrades z dużym wzrostem liczby klientów

Londyński broker ActivTrades pochwalił się dużym wzrostem liczby klientów w drugim kwartale 2020 roku. Przyrost ...
Czytaj dalej
nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (30.06): bitworldfx.com, Titan Pro 500, World Markets…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: bitworldfx.combrightfinance.codaxbase.com/frdaxioma.com/frfortiscapitalmanagers.comfr.uptos.cominvestisafe.comlvmexchange.com/fr/wavetomarkets.combitcoin-storm.com/frcryptolegacypro.com/frTitan Pro 500 - titanpro500.comFinance Unlimited - financeunlimited.co.ukWorld Markets - ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę