menu

Strona Główna > Newsy > Niemcy chcą ograniczyć działalność „kotłowni”

Niemcy chcą ograniczyć działalność „kotłowni”


Według doniesień medialnych, władze niemieckie zamierzają rozprawić się z oszustami świadczącymi usługi finansowe na Cyprze i w innych jurysdykcjach. Chcą to osiągnąć, wydając szereg nakazów aresztowania. Według nieoficjalnych informacji, że w ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do co najmniej jednego aresztowania, a zatrzymanej osobie grozi ekstradycja do Niemiec.

Akcja organów ścigania wydaje się koncentrować na nieuregulowanych brokerach i tzw. „kotłowniach”. Nie jest jasne, czy te osoby aktualnie rezydują na Cyprze, czy przebywali tam w przeszłości. Władze nie podają też żadnych nazwisk ściganych osób ani nazw firm.

Kontrolowany przez Turcję obszar Cypru miał stać się nowym zagłębiem oszustów i nakazy te mogą również dotyczyć osób przebywających na tych terytoriach. W regionie tym nie obowiązują żadne regulacje w tym zakresie, ponieważ znajduje się on poza skuteczną jurysdykcją władz cypryjskich.

O działaniach władz niemieckich poinformował serwis Finance Magnates, który wspomniał również, że w ciągu ostatnich kilku tygodni władze aresztowały na Cyprze co najmniej jedną osobę, która obecnie oczekuje na ekstradycję. W sierpniu tego roku przeprowadzono natomiast ekstradycję Alexandra Vinnika, domniemanego operatora BTC-e, który z Grecji trafił przed wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych.

Władze aresztują oszustów finansowych

W ubiegłym miesiącu gazeta Times of Israel poinformowała, że obywatel Izraela, który oszukał drobnych inwestorów na ponad 1 mln EUR, został aresztowany na greckim lotnisku. To aresztowanie również odbyło się na podstawie nakazu uzyskanego przez prokuratorów w Niemczech.

W maju izraelska policja aresztowała Michaela Zetsera, Dimę Leichtmana oraz Rana Thomasa Peleda pod zarzutem działalności przestępczej o łącznej wartości wielu milionów dolarów.

Niedawno gigant technologiczny Apple usunął aplikacje MetaTrader z App Store. Choć dokładny powód tego posunięcia nie został oficjalnie ujawniony, uważa się, że jest to reakcja na nagminne wykorzystywanie MetaTradera przez nieregulowanych brokerów i oszustów.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę