Niemcy występują o ekstradycję dwóch oszustów Forex z Izraela
Niemieckie wÅ‚adze wystÄ…piÅ‚y o ekstradycjÄ™ dwóch obywateli Izraela: Timura Rohlina i Tal Aharona – podaÅ‚ portal Posta. To podejrzani o prowadzenie oszustwa inwestycyjnego, które dziaÅ‚aÅ‚o w latach 2018 – 2020 i wyÅ‚udziÅ‚o co najmniej 22 mln EUR.
Izraelczycy, którymi interesuje się niemiecka prokuratura, prowadzili fałszywą platformę tradingową, obsługiwaną przez call center zlokalizowane w Sofii i Belgradzie. Kotłownie z Bułgarii i Serbii kontaktowały się z mieszkańcami innych europejskich państw i nakłaniały ich do wpłacania pieniędzy na rzekome inwestycje w handel kontraktami CFD i opcjami binarnymi.
Znaczącą grupę wśród poszkodowanych stanowili Niemcy. Od lata 2019 roku do władz kraju wpłynęło 360 skarg od oszukanych inwestorów, z których niektórzy stracili po kilkadziesiąt a nawet setki tysięcy euro. Obywatele Niemiec mieli stracić łącznie około 8 mln EUR. Media opisujące sprawę nie podawały informacji na temat narodowości pozostałych ofiar oszustwa, od których wyłudzono 14 mln euro. Nie ujawniono także nazwy nieuczciwej brokerskiej marki.
Kotłownie na Bałkanach i konta w czeskich bankach
Według niemieckiego wniosku o ekstradycję za kierowanie nieuczciwą firmą odpowiadał 32-letni Timur Rohlin, który posiadał izraelskie i ukraińskie obywatelstwo. Mężczyzna stworzył całą sieć odpowiadającą za pranie pieniędzy z przestępstwa. Miliony euro wędrowały pomiędzy rachunkami jego ​​firm zarejestrowanych na Ukrainie, w Rumunii, Szwajcarii, Czechach i Hongkongu. Fikcyjne spółki i konta zakładane przez słupy w całej Europie, służyły zacieraniu śladów. Niemieccy śledczy ustalili, że Rohlin zwerbował grupę tancerzy baletowych z Kijowa, którzy otwierali dla niego rachunki podczas wyjazdu na występy w Pradze.
Druga z osób objÄ™tych wnioskiem o ekstradycjÄ™, czyli Tal Aharon byÅ‚ dyrektorem wyższego szczebla, szefem dziaÅ‚u obsÅ‚ugi klienta w call center w BuÅ‚garii. Åšledczy poszukujÄ… także innego bliskiego wspólnika Rohlina – Michaela Chibutera, bÄ™dÄ…cego Izraelczykiem urodzonym w Rosji. OstatniÄ… osobÄ… powiÄ…zanÄ… z oszustwem jest Ukrainiec Jurij Kopczewski, który nadzorowaÅ‚ konto niemieckiej firmy bÄ™dÄ…cej częściÄ… organizacji, na którym w pewnym momencie znajdowaÅ‚o siÄ™ 35 mln euro. Rholin zostaÅ‚ aresztowany pod koniec grudnia podczas podróży z Monachium do Kijowa. Obecnie przebywa w Izraelu i jest objÄ™ty elektronicznym nadzorem.
