menu

Strona Główna > Newsy > Niemcy występują o ekstradycję dwóch oszustów Forex z Izraela

Niemcy występują o ekstradycję dwóch oszustów Forex z Izraela


Niemieckie wÅ‚adze wystÄ…piÅ‚y o ekstradycjÄ™ dwóch obywateli Izraela: Timura Rohlina i Tal Aharona – podaÅ‚ portal Posta. To podejrzani o prowadzenie oszustwa inwestycyjnego, które dziaÅ‚aÅ‚o w latach 2018 – 2020 i wyÅ‚udziÅ‚o co najmniej 22 mln EUR.

Izraelczycy, którymi interesuje się niemiecka prokuratura, prowadzili fałszywą platformę tradingową, obsługiwaną przez call center zlokalizowane w Sofii i Belgradzie. Kotłownie z Bułgarii i Serbii kontaktowały się z mieszkańcami innych europejskich państw i nakłaniały ich do wpłacania pieniędzy na rzekome inwestycje w handel kontraktami CFD i opcjami binarnymi.

Znaczącą grupę wśród poszkodowanych stanowili Niemcy. Od lata 2019 roku do władz kraju wpłynęło 360 skarg od oszukanych inwestorów, z których niektórzy stracili po kilkadziesiąt a nawet setki tysięcy euro. Obywatele Niemiec mieli stracić łącznie około 8 mln EUR. Media opisujące sprawę nie podawały informacji na temat narodowości pozostałych ofiar oszustwa, od których wyłudzono 14 mln euro. Nie ujawniono także nazwy nieuczciwej brokerskiej marki.

Kotłownie na Bałkanach i konta w czeskich bankach

Według niemieckiego wniosku o ekstradycję za kierowanie nieuczciwą firmą odpowiadał 32-letni Timur Rohlin, który posiadał izraelskie i ukraińskie obywatelstwo. Mężczyzna stworzył całą sieć odpowiadającą za pranie pieniędzy z przestępstwa. Miliony euro wędrowały pomiędzy rachunkami jego ​​firm zarejestrowanych na Ukrainie, w Rumunii, Szwajcarii, Czechach i Hongkongu. Fikcyjne spółki i konta zakładane przez słupy w całej Europie, służyły zacieraniu śladów. Niemieccy śledczy ustalili, że Rohlin zwerbował grupę tancerzy baletowych z Kijowa, którzy otwierali dla niego rachunki podczas wyjazdu na występy w Pradze.

Druga z osób objÄ™tych wnioskiem o ekstradycjÄ™, czyli Tal Aharon byÅ‚ dyrektorem wyższego szczebla, szefem dziaÅ‚u obsÅ‚ugi klienta w call center w BuÅ‚garii. Åšledczy poszukujÄ… także innego bliskiego wspólnika Rohlina – Michaela Chibutera, bÄ™dÄ…cego Izraelczykiem urodzonym w Rosji. OstatniÄ… osobÄ… powiÄ…zanÄ… z oszustwem jest Ukrainiec Jurij Kopczewski, który nadzorowaÅ‚ konto niemieckiej firmy bÄ™dÄ…cej częściÄ… organizacji, na którym w pewnym momencie znajdowaÅ‚o siÄ™ 35 mln euro. Rholin zostaÅ‚ aresztowany pod koniec grudnia podczas podróży z Monachium do Kijowa. Obecnie przebywa w Izraelu i jest objÄ™ty elektronicznym nadzorem.

Autor: Michał Misiura

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

trump vs powell fed rezerwa federalna ai

Trump grozi niezależnoÅ›ci Rezerwy Federalnej – „tylko ludzie od niskich stóp”

Do końca kadencji Jerome’a Powella pozostało dziesięć miesięcy. Choć prezydent Trump formalnie nie może usunąć ...
wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przeglÄ…d

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
Przewiń na górę