Niemcy występują o ekstradycję dwóch oszustów Forex z Izraela

Niemieckie władze wystąpiły o ekstradycję dwóch obywateli Izraela: Timura Rohlina i Tal Aharona – podał portal Posta. To podejrzani o prowadzenie oszustwa inwestycyjnego, które działało w latach 2018 – 2020 i wyłudziło co najmniej 22 mln EUR.

Izraelczycy, którymi interesuje się niemiecka prokuratura, prowadzili fałszywą platformę tradingową, obsługiwaną przez call center zlokalizowane w Sofii i Belgradzie. Kotłownie z Bułgarii i Serbii kontaktowały się z mieszkańcami innych europejskich państw i nakłaniały ich do wpłacania pieniędzy na rzekome inwestycje w handel kontraktami CFD i opcjami binarnymi.

Znaczącą grupę wśród poszkodowanych stanowili Niemcy. Od lata 2019 roku do władz kraju wpłynęło 360 skarg od oszukanych inwestorów, z których niektórzy stracili po kilkadziesiąt a nawet setki tysięcy euro. Obywatele Niemiec mieli stracić łącznie około 8 mln EUR. Media opisujące sprawę nie podawały informacji na temat narodowości pozostałych ofiar oszustwa, od których wyłudzono 14 mln euro. Nie ujawniono także nazwy nieuczciwej brokerskiej marki.

Kotłownie na Bałkanach i konta w czeskich bankach

Według niemieckiego wniosku o ekstradycję za kierowanie nieuczciwą firmą odpowiadał 32-letni Timur Rohlin, który posiadał izraelskie i ukraińskie obywatelstwo. Mężczyzna stworzył całą sieć odpowiadającą za pranie pieniędzy z przestępstwa. Miliony euro wędrowały pomiędzy rachunkami jego ​​firm zarejestrowanych na Ukrainie, w Rumunii, Szwajcarii, Czechach i Hongkongu. Fikcyjne spółki i konta zakładane przez słupy w całej Europie, służyły zacieraniu śladów. Niemieccy śledczy ustalili, że Rohlin zwerbował grupę tancerzy baletowych z Kijowa, którzy otwierali dla niego rachunki podczas wyjazdu na występy w Pradze.

Druga z osób objętych wnioskiem o ekstradycję, czyli Tal Aharon był dyrektorem wyższego szczebla, szefem działu obsługi klienta w call center w Bułgarii. Śledczy poszukują także innego bliskiego wspólnika Rohlina – Michaela Chibutera, będącego Izraelczykiem urodzonym w Rosji. Ostatnią osobą powiązaną z oszustwem jest Ukrainiec Jurij Kopczewski, który nadzorował konto niemieckiej firmy będącej częścią organizacji, na którym w pewnym momencie znajdowało się 35 mln euro. Rholin został aresztowany pod koniec grudnia podczas podróży z Monachium do Kijowa. Obecnie przebywa w Izraelu i jest objęty elektronicznym nadzorem.