menu

Strona Główna > Newsy > Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML

Norwegia: Krypto-firmy podlegajÄ… pod prawo dotyczÄ…ce AML


Norweski Urząd Nadzoru Finansowego poinformował, że firmy z sektora kryptowalutowego zostaną objęte nowymi regulacjami. Tamtejsze Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy (Anti Money Laundering, AML). Wejdą one w życie 15 października 2018 roku.

Firmy z tego sektora będą od teraz podlegać pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i będą musiały zarejestrować się w Norweskim Urzędzie Nadzoru Finansowego. Czas na rejestrację potrwa do 15 stycznia 2019 roku. Wówczas organ nadzoru przeanalizuje czy dane przedsiębiorstwa spełniają przepisy AML. Regulator nie będzie monitorował jednak takich rzeczy jak np. ochrona inwestorów.

Nowe prawo dotyczy spółek mających siedzibę w Norwegii, norweskich oddziałów spółek zagranicznych oraz usługodawców, którzy obecnie działają bez rejestracji. Informacje wymagane do rejestracji obejmują dane dotyczące firmy jak i dane dotyczące kierownictwa firmy. W praktyce oznacza to, że klienci będą dostawać pytania dotyczące celu swoich transakcji i  pochodzenia środków, a dostawcy będą musieli zgłaszać podejrzane przypadki do regulatora.

Podobne  zasady dotyczące platform wymiany walut funkcjonują w Australii. Te firmy są zobowiązane do przestrzegania szeregu zobowiązań, a w tym:

  • realizacjÄ™ programu AML w celu identyfikowania, Å‚agodzenia i zarzÄ…dzania ryzykiem prania pieniÄ™dzy
  • identyfikacja i weryfikacja tożsamoÅ›ci swoich klientów
  • zgÅ‚aszanie podejrzanych spraw AUSTRAC i każdej transakcji obejmujÄ…cych kwotÄ™ powyżej 10 000 USD
  • prowadzenia rejestru wybranych danych przez siedem lat
Autor: Dominik Zieliński

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

budynek fed ai

Doradca Donalda Trumpa nowym członkiem Fed. Rośnie niepokój o niezależność banku centralnego.

Ekonomiczny doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran, został nowym członkiem Fed. Jego nominacja ponownie budzi ...
donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
Przewiń na górę