menu

Strona Główna > Newsy > Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML

Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML


Norweski Urząd Nadzoru Finansowego poinformował, że firmy z sektora kryptowalutowego zostaną objęte nowymi regulacjami. Tamtejsze Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy (Anti Money Laundering, AML). Wejdą one w życie 15 października 2018 roku.

Firmy z tego sektora będą od teraz podlegać pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i będą musiały zarejestrować się w Norweskim Urzędzie Nadzoru Finansowego. Czas na rejestrację potrwa do 15 stycznia 2019 roku. Wówczas organ nadzoru przeanalizuje czy dane przedsiębiorstwa spełniają przepisy AML. Regulator nie będzie monitorował jednak takich rzeczy jak np. ochrona inwestorów.

Nowe prawo dotyczy spółek mających siedzibę w Norwegii, norweskich oddziałów spółek zagranicznych oraz usługodawców, którzy obecnie działają bez rejestracji. Informacje wymagane do rejestracji obejmują dane dotyczące firmy jak i dane dotyczące kierownictwa firmy. W praktyce oznacza to, że klienci będą dostawać pytania dotyczące celu swoich transakcji i  pochodzenia środków, a dostawcy będą musieli zgłaszać podejrzane przypadki do regulatora.

Podobne  zasady dotyczące platform wymiany walut funkcjonują w Australii. Te firmy są zobowiązane do przestrzegania szeregu zobowiązań, a w tym:

  • realizację programu AML w celu identyfikowania, łagodzenia i zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
  • identyfikacja i weryfikacja tożsamości swoich klientów
  • zgłaszanie podejrzanych spraw AUSTRAC i każdej transakcji obejmujących kwotę powyżej 10 000 USD
  • prowadzenia rejestru wybranych danych przez siedem lat
Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (11.01 – 17.01)

Wiele osób coś straciło. Australijczycy 61,6 mln dolarów, białoruscy traderzy obowiązek podatkowy, a 7 oszustów ...
Czytaj dalej
Amerykańskie SEC przyznało w tym roku 88 milionów dolarów nagrody

Kolejna piramida finansowa w USA, straty: 75 mln USD

Firma Todays Growth Consultant, znana także jako Income Store, wyłudziła pieniądze od co najmniej 500 ...
Czytaj dalej
FCA wprowadza obowiązek ochrony przed ujemnym saldem

FCA spodziewa się spadku zysków brokerów CFD

Brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) opublikowała analizę, w której ocenia wpływ ograniczeń prawnych w zakresie ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed A.B.Capitals i Any1Profits

Brytyjskie Financial Conduct Authority wydało ostrzeżenia przed dwiema nielicencjonowanymi platformami tradingowymi. A.B.Capitals oraz Any1Profits nie ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę