menu

Strona Główna > Newsy > Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML

Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML


Norweski Urząd Nadzoru Finansowego poinformował, że firmy z sektora kryptowalutowego zostaną objęte nowymi regulacjami. Tamtejsze Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy (Anti Money Laundering, AML). Wejdą one w życie 15 października 2018 roku.

Firmy z tego sektora będą od teraz podlegać pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i będą musiały zarejestrować się w Norweskim Urzędzie Nadzoru Finansowego. Czas na rejestrację potrwa do 15 stycznia 2019 roku. Wówczas organ nadzoru przeanalizuje czy dane przedsiębiorstwa spełniają przepisy AML. Regulator nie będzie monitorował jednak takich rzeczy jak np. ochrona inwestorów.

Nowe prawo dotyczy spółek mających siedzibę w Norwegii, norweskich oddziałów spółek zagranicznych oraz usługodawców, którzy obecnie działają bez rejestracji. Informacje wymagane do rejestracji obejmują dane dotyczące firmy jak i dane dotyczące kierownictwa firmy. W praktyce oznacza to, że klienci będą dostawać pytania dotyczące celu swoich transakcji i  pochodzenia środków, a dostawcy będą musieli zgłaszać podejrzane przypadki do regulatora.

Podobne  zasady dotyczące platform wymiany walut funkcjonują w Australii. Te firmy są zobowiązane do przestrzegania szeregu zobowiązań, a w tym:

  • realizację programu AML w celu identyfikowania, łagodzenia i zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
  • identyfikacja i weryfikacja tożsamości swoich klientów
  • zgłaszanie podejrzanych spraw AUSTRAC i każdej transakcji obejmujących kwotę powyżej 10 000 USD
  • prowadzenia rejestru wybranych danych przez siedem lat
Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

jp morgan zapłaci 1 mld dolarów za spoofing

JPMorgan zapłaci 1 mld USD kary za manipulacje

Według doniesień Agencji Reutera bank JPMorgan Chase & Co zapłaci blisko 1 mld USD kary ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (24.09): ValueFX, EU FX Index…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Tiomarkets (Tio Markets Ltd) - tiomarkets.com EU FX Index (Terratech ...
Czytaj dalej

Ticmill ostrzega przed fałszywą stroną Tickmill Crypto

W mailingu rozesłanym do klientów, Ticmill ostrzegł przed firmą, która podszywa się pod jego markę.  ...
Czytaj dalej
uokik nakłady kary na banki

UOKiK nakłada ponad 60 mln zł kary na BNP Paribas, Millennium i Santander

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, które nieprecyzyjnie określają ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę