menu

Strona Główna > Newsy > Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML

Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML


Norweski Urząd Nadzoru Finansowego poinformował, że firmy z sektora kryptowalutowego zostaną objęte nowymi regulacjami. Tamtejsze Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy (Anti Money Laundering, AML). Wejdą one w życie 15 października 2018 roku.

Firmy z tego sektora będą od teraz podlegać pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i będą musiały zarejestrować się w Norweskim Urzędzie Nadzoru Finansowego. Czas na rejestrację potrwa do 15 stycznia 2019 roku. Wówczas organ nadzoru przeanalizuje czy dane przedsiębiorstwa spełniają przepisy AML. Regulator nie będzie monitorował jednak takich rzeczy jak np. ochrona inwestorów.

Nowe prawo dotyczy spółek mających siedzibę w Norwegii, norweskich oddziałów spółek zagranicznych oraz usługodawców, którzy obecnie działają bez rejestracji. Informacje wymagane do rejestracji obejmują dane dotyczące firmy jak i dane dotyczące kierownictwa firmy. W praktyce oznacza to, że klienci będą dostawać pytania dotyczące celu swoich transakcji i  pochodzenia środków, a dostawcy będą musieli zgłaszać podejrzane przypadki do regulatora.

Podobne  zasady dotyczące platform wymiany walut funkcjonują w Australii. Te firmy są zobowiązane do przestrzegania szeregu zobowiązań, a w tym:

  • realizację programu AML w celu identyfikowania, łagodzenia i zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
  • identyfikacja i weryfikacja tożsamości swoich klientów
  • zgłaszanie podejrzanych spraw AUSTRAC i każdej transakcji obejmujących kwotę powyżej 10 000 USD
  • prowadzenia rejestru wybranych danych przez siedem lat
Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę