menu

Strona Główna > Newsy > Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML

Norwegia: Krypto-firmy podlegają pod prawo dotyczące AML


Norweski Urząd Nadzoru Finansowego poinformował, że firmy z sektora kryptowalutowego zostaną objęte nowymi regulacjami. Tamtejsze Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy (Anti Money Laundering, AML). Wejdą one w życie 15 października 2018 roku.

Firmy z tego sektora będą od teraz podlegać pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i będą musiały zarejestrować się w Norweskim Urzędzie Nadzoru Finansowego. Czas na rejestrację potrwa do 15 stycznia 2019 roku. Wówczas organ nadzoru przeanalizuje czy dane przedsiębiorstwa spełniają przepisy AML. Regulator nie będzie monitorował jednak takich rzeczy jak np. ochrona inwestorów.

Nowe prawo dotyczy spółek mających siedzibę w Norwegii, norweskich oddziałów spółek zagranicznych oraz usługodawców, którzy obecnie działają bez rejestracji. Informacje wymagane do rejestracji obejmują dane dotyczące firmy jak i dane dotyczące kierownictwa firmy. W praktyce oznacza to, że klienci będą dostawać pytania dotyczące celu swoich transakcji i  pochodzenia środków, a dostawcy będą musieli zgłaszać podejrzane przypadki do regulatora.

Podobne  zasady dotyczące platform wymiany walut funkcjonują w Australii. Te firmy są zobowiązane do przestrzegania szeregu zobowiązań, a w tym:

  • realizację programu AML w celu identyfikowania, łagodzenia i zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
  • identyfikacja i weryfikacja tożsamości swoich klientów
  • zgłaszanie podejrzanych spraw AUSTRAC i każdej transakcji obejmujących kwotę powyżej 10 000 USD
  • prowadzenia rejestru wybranych danych przez siedem lat
Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (19.01): The Pacifica Group, FXT Brokers…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  The Pacifica Group - thepacificagroup.com/pl FXT Brokers / FXTBrokers - ...
Czytaj dalej
statystyki zysków klientów polskich brokerów forex - 4 kwartał 2020

Zyski klientów polskich brokerów Forex – 4q 2020

Około 44,5% klientów polskich brokerów notowało zyski na rynku kontraktów CFD w czwartym kwartale 2020 ...
Czytaj dalej
nroker avatrade stworzy platformę do copy tradingu - avasocial

AvaTrade dodaje AvaOptions do WebTrader

Irlandzki broker AvaTrade poinformował o uruchomieniu platformy AvaOptions WebTrader, która pozwoli klientom na zawieranie transakcji ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (18.01): Pro24fx, FxCitizen, Axedo…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: RFX Capital (klon RFX Capital Limited) - rfx.today Pro24fx - ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę