menu

Strona Główna > Newsy > Nowa Zelandia: 18 inwestorów oszukanych na ponad 7 mln USD

Nowa Zelandia: 18 inwestorów oszukanych na ponad 7 mln USD


Kelvin Wood, 69-letni właściciel firm Forex (NZ) Limited i Forex NZ 2000 Limited, przyznał się do zaaranżowania piramidy finansowej po prawie 2 latach od jej odkrycia.

Firmy brokerskie prowadzone przez 69-latka z Nowej Zelandii przeszły w stan likwidacji w 2017 roku, kiedy Urząd ds. Nadużyć Finansowych (SFO) w Auckland postawił mężczyźnie poważne zarzuty o oszustwo. Jednak w tym czasie nie znano jeszcze skali szkód wyrządzonych przez przedsięwzięcie Kelvina Wooda.

Szczegóły dotyczące piramidy Kelvina Wooda

W ostatnich dniach SFO opublikowało pełen zbiór ustaleń dotyczących sprawy. Okazało się, że ponad 7 mln USD kapitału inwestycyjnego, należącego w głównej mierze tylko do 18 inwestorów, zostało utracone przez pozwanego w okresie 8 lat.

Jako broker forex Kelvin Wood wykorzystywał pieniądze nowych inwestorów do tego, aby spłacać straty powstałe w wyniku nieumiejętnego rozporządzania środkami dotychczasowych klientów, tak jak ma to miejsca w typowej piramidzie finansowej.

Nowozelandczyk celowo wprowadzał w błąd swoich traderów, przedstawiając im fikcyjne zyski, a także przekazywał im fałszywe oświadczenia, które zawierały nigdy niewykonywane transakcje.

W ostatnich dniach oskarżony został postawiony przed Sądem Rejonowym w Auckland, gdzie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyrok skazujący ma zapaść 24 lipca br.

Nowa Zelandia ma problemy z nadzorowaniem podmiotów finansowych

Luki istniejące w prawie finansowym Nowej Zelandii sprzyjają organizacji wszelkiego rodzaju oszustw inwestycyjnych.

Każdy mieszkaniec tej wyspy ma możliwość założenia firmy, która zostałaby wpisana do rejestru dostawców usług finansowych, a nie byłaby uregulowana przez New Zealand Financial Markets Authority (FMA), czyli lokalny organ regulacyjny dla rynków inwestycyjnych.

Wspomniane luki wynikają z tego, że w Nowej Zelandii występuje wiele rejestrów dla krajowych firm finansowych, które z tego powodu są wyjątkowo trudne do nadzorowania.

Dopiero od niedawna władze wyspy podjęły decyzję o przeciwdziałaniu występującemu problemowi, choć do tej pory nie wprowadzono żadnych konkretnych rozwiązań.

Autor: Łukasz Gałczyński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

Giełda Kraken wchodzi w świat prop tradingu. Klienci będą mogli handlować „bez ryzykowania własnych środków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę