Nowa Zelandia: 18 inwestorów oszukanych na ponad 7 mln USD

Kelvin Wood, 69-letni właściciel firm Forex (NZ) Limited i Forex NZ 2000 Limited, przyznał się do zaaranżowania piramidy finansowej po prawie 2 latach od jej odkrycia.

Firmy brokerskie prowadzone przez 69-latka z Nowej Zelandii przeszły w stan likwidacji w 2017 roku, kiedy Urząd ds. Nadużyć Finansowych (SFO) w Auckland postawił mężczyźnie poważne zarzuty o oszustwo. Jednak w tym czasie nie znano jeszcze skali szkód wyrządzonych przez przedsięwzięcie Kelvina Wooda.

Szczegóły dotyczące piramidy Kelvina Wooda

W ostatnich dniach SFO opublikowało pełen zbiór ustaleń dotyczących sprawy. Okazało się, że ponad 7 mln USD kapitału inwestycyjnego, należącego w głównej mierze tylko do 18 inwestorów, zostało utracone przez pozwanego w okresie 8 lat.

Jako broker forex Kelvin Wood wykorzystywał pieniądze nowych inwestorów do tego, aby spłacać straty powstałe w wyniku nieumiejętnego rozporządzania środkami dotychczasowych klientów, tak jak ma to miejsca w typowej piramidzie finansowej.

Nowozelandczyk celowo wprowadzał w błąd swoich traderów, przedstawiając im fikcyjne zyski, a także przekazywał im fałszywe oświadczenia, które zawierały nigdy niewykonywane transakcje.

W ostatnich dniach oskarżony został postawiony przed Sądem Rejonowym w Auckland, gdzie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyrok skazujący ma zapaść 24 lipca br.

Nowa Zelandia ma problemy z nadzorowaniem podmiotów finansowych

Luki istniejące w prawie finansowym Nowej Zelandii sprzyjają organizacji wszelkiego rodzaju oszustw inwestycyjnych.

Każdy mieszkaniec tej wyspy ma możliwość założenia firmy, która zostałaby wpisana do rejestru dostawców usług finansowych, a nie byłaby uregulowana przez New Zealand Financial Markets Authority (FMA), czyli lokalny organ regulacyjny dla rynków inwestycyjnych.

Wspomniane luki wynikają z tego, że w Nowej Zelandii występuje wiele rejestrów dla krajowych firm finansowych, które z tego powodu są wyjątkowo trudne do nadzorowania.

Dopiero od niedawna władze wyspy podjęły decyzję o przeciwdziałaniu występującemu problemowi, choć do tej pory nie wprowadzono żadnych konkretnych rozwiązań.