menu

Nowa Zelandia: 18 inwestorów oszukanych na ponad 7 mln USD


Kelvin Wood, 69-letni właściciel firm Forex (NZ) Limited i Forex NZ 2000 Limited, przyznał się do zaaranżowania piramidy finansowej po prawie 2 latach od jej odkrycia.

Firmy brokerskie prowadzone przez 69-latka z Nowej Zelandii przeszły w stan likwidacji w 2017 roku, kiedy Urząd ds. Nadużyć Finansowych (SFO) w Auckland postawił mężczyźnie poważne zarzuty o oszustwo. Jednak w tym czasie nie znano jeszcze skali szkód wyrządzonych przez przedsięwzięcie Kelvina Wooda.

Szczegóły dotyczące piramidy Kelvina Wooda

W ostatnich dniach SFO opublikowało pełen zbiór ustaleń dotyczących sprawy. Okazało się, że ponad 7 mln USD kapitału inwestycyjnego, należącego w głównej mierze tylko do 18 inwestorów, zostało utracone przez pozwanego w okresie 8 lat.

Jako broker forex Kelvin Wood wykorzystywał pieniądze nowych inwestorów do tego, aby spłacać straty powstałe w wyniku nieumiejętnego rozporządzania środkami dotychczasowych klientów, tak jak ma to miejsca w typowej piramidzie finansowej.

Nowozelandczyk celowo wprowadzał w błąd swoich traderów, przedstawiając im fikcyjne zyski, a także przekazywał im fałszywe oświadczenia, które zawierały nigdy niewykonywane transakcje.

W ostatnich dniach oskarżony został postawiony przed Sądem Rejonowym w Auckland, gdzie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyrok skazujący ma zapaść 24 lipca br.

Nowa Zelandia ma problemy z nadzorowaniem podmiotów finansowych

Luki istniejące w prawie finansowym Nowej Zelandii sprzyjają organizacji wszelkiego rodzaju oszustw inwestycyjnych.

Każdy mieszkaniec tej wyspy ma możliwość założenia firmy, która zostałaby wpisana do rejestru dostawców usług finansowych, a nie byłaby uregulowana przez New Zealand Financial Markets Authority (FMA), czyli lokalny organ regulacyjny dla rynków inwestycyjnych.

Wspomniane luki wynikają z tego, że w Nowej Zelandii występuje wiele rejestrów dla krajowych firm finansowych, które z tego powodu są wyjątkowo trudne do nadzorowania.

Dopiero od niedawna władze wyspy podjęły decyzję o przeciwdziałaniu występującemu problemowi, choć do tej pory nie wprowadzono żadnych konkretnych rozwiązań.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

CySec ostrzeżenie

CySEC ostrzega przed 7 stronami FX/Crypto

Cypryjski regulator wydał serię ostrzeżeń przed witrynami oferującymi usługi inwestycyjne z zakresu Forex/CFD/krypto. Wszystkie podane ...
Czytaj dalej
mikser kryptowalut

Holandia: Mikser kryptowalut Bestmixer.io zamknięty

Holenderskie służby podatkowe (FIOD) w bliskiej współpracy z Europolem oraz władzami Luksemburga doprowadziły do zakończenia ...
Czytaj dalej
Młotek sędziowski

FCA wygrywa proces przeciwko Xcore

Brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) uzyskała korzystny wyrok sądu w sprawie przeciwko Xcore Capital Limited ...
Czytaj dalej
brazylia - ponzi

Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD

Brazylijskie władze aresztowały 10 osób w wyniku śledztwa obejmującego działalność kryptowalutowej piramidy finansowej wartej 850 ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę