menu

Strona Główna > Newsy > Olbrzymia piramida finansowa zlikwidowana na Ukrainie

Olbrzymia piramida finansowa zlikwidowana na Ukrainie


Według śledztwa w organizację piramidy zamieszane jest ponad 20 osób i ponad 100 kontrolowanych przez nie podmiotów prawnych. Aktywa pochodzące z przestępczej działalności to ponad 250 mln dolarów.

Organizator piramidy oraz jego współpracownicy prowadzili szeroko zakrojoną kampanię reklamową, która miała na celu przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów. W komunikacie na stronie ukraińskiej prokuratury napisano, że poszkodowani pochodzili w większości z mniej uprzywilejowanych grup społecznych i przestępcy wykorzystywali ich niski poziom wiedzy finansowej.

Ofiary były mamione obietnicami osiągnięcia wysokich odsetek, na które fundusz miał zarabiać poprzez inwestowanie w niewymienioną z nazwy instytucję. Jak zaznaczono, nie była ona spółką, którą można zaklasyfikować jako działającą na rynku finansowym. Śledczy ujawnili, że przestępcy posługiwali się m.in. kontami bankowymi organizacji charytatywnej. Następnie przejmowali fundusze i prali je poprzez zakup różnych dóbr.

Przejęty majątek

W celu legalizacji wyłudzonych środków, organizatorzy piramidy wykorzystywali je kupując rozmaite przedmioty, budynki i działki. Ukraińska prokuratura wymienia, że na ich liście zakupów znalazła się wyspa na Dnieprze, 18 luksusowych SUV-ów (każdy o wartości 100 tys. dolarów), biżuteria i nieruchomości – wszystko warte łącznie ponad 250 mln dolarów.

W wyniku 48 przeszukań w Kijowie, Odessie i obwodzie Winnickim skonfiskowano sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, dokumentację oraz inne przedmioty, które posłużą jako dowody w sprawie.

Rozbicia piramidy dokonała ukraińska prokuratura, Główny Wydział Śledczy Ukraińskiej Policji Narodowej oraz specjalna jednostka SBU, prowadząca sprawy związane z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, obecnie rozwiązywana jest kwestia środków zapobiegawczych, które mają zostać nałożone na podejrzanych. Przypomniano przy tym o obowiązującym w ukraińskim prawie domniemaniu niewinności, aż do czasu zatwierdzenia wyroku skazującego.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

gielda wykresy inwestycje kryptowaluty

Coraz więcej zakładów na załamanie akcji kryptowalutowych, korzystających na wzrostach bitcoina

Od początku roku, hossa na rynku bitcoina pomagała rosnąć wycenom spółek ściśle związanych z kryptowalutami ...
jerome powell bitcoin

Powell dał Bitcoinowi zielone światło do wzrostów

Przed ostatnią konferencją prasową Rezerwy Federalnej inwestorzy obawiali się, że niekorzystne odczyty wskaźników inflacji skłonią ...
bitcoin fundusz

Bitcoin w dół (65,8 tys. USD). Rynek kryptowalut przeżywa gwałtowne spadki

Rynek kryptowalut doświadcza znaczących wstrząsów, z Bitcoinem na czele spadków, po ostatnich danych o inflacji ...
prop trading trader straty ai

FSMA ostrzega przed prop-tradingiem: “wykorzystują naiwność klientów…”

FSMA ostrzegła konsumentów przed niebezpieczeństwami związanymi z internetowym prop-tradingiem. Zdaniem belgijskiego regulatora, firmy korzystające z ...
Przewiń na górę