menu

Strona Główna > Newsy > Operator Black Diamond Forex i Advanta FX aresztowany

Operator Black Diamond Forex i Advanta FX aresztowany


Amerykańska prokuratura poinformowała o aresztowaniu Michaela Salerno. Mężczyzna usłyszał dwadzieścia trzy zarzuty oszustwa telekomunikacyjnego i sześć zarzutów oszustwa pocztowego w związku z wieloma nieuczciwymi projektami finansowymi.

Według aktu oskarżenia, w okresie od września 2016 do listopada 2018 roku, Salerno prowadził kilka spółek, w tym Black Diamond Forex L.P., BDF Trading L.P., Advanta Capital Markets Inc. i Advanta FX. Każda z wymienionych spółek miała zajmować się biznesem związanym z rynkiem Forex.

Salerno namawiał swoje ofiary do wpłaty zaliczki, zwykle w wysokości ponad 1000 USD, na poczet usług świadczonych przez jego firmę. Obiecywał on, ze zgromadzi inwestycyjną pulę o wartości 10 mln USD i osiągnie wysokie zyski na rynku Forex. Wszystkie z jego obietnic okazały się fałszywe.

Oszust z bogatą przeszłością

Według aktu oskarżenia, Salerno twierdził, że zarządza imperium w branży nieruchomości i niedawno sprzedał jego część za 10 mln USD, aby sfinansować swój projekt inwestycyjny. Zapewniał też, że z powodzeniem działa na rynku walutowym. To również nie było prawdą. W rzeczywistości już dwa razy ogłaszał bankructwo, po raz ostatni w 2015 roku. W 2005 roku uznano go winnym oszustw podatkowych i spędził 21 miesięcy w więzieniu. O tym też nie wspominał swoim klientom, od których wyłudził ponad 300 tys. USD w formie zaliczek. Pieniądze wykorzystał na własne potrzeby.

Kres jego działalności położyła Commodity Futures Trading Commission, która uzyskała odpowiedni nakaz w 2018 roku. Salerno jednak szybko założył kolejną spółkę, AccuOne Financial, w której oszukiwał klientów od maja 2018 do grudnia 2019 roku. Bogata historia kryminalna i liczba zarzutów postawionych Michaelowi Salerno sprawiają, że grozi mu nawet 580 lat więzienia.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (21.01): NSX Capital, Infinitrade…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: NSX Capital / NSXCapital - nsxcapital.com Infinitrade (A&E Products Ltd) ...
Czytaj dalej
czy nowe prawo zaszkodzi rynkowi CFD w niemczech

Analiza: Czy nowe prawo podatkowe zaszkodzi rynkowi CFD w Niemczech?

Niemieccy inwestorzy obracający różnymi instrumentami pochodnymi zostaną objęci nowym podatkiem od zysków kapitałowych. To efekt ...
Czytaj dalej
trader of the month tickmill

Tickmill: trader grudnia zarobił 183 tys. USD

Traderem miesiąca w konkursie Tickmill został Lei, który zarobił w grudniu 183 tysiące dolarów, osiągając ...
Czytaj dalej
etoro wchodzi na rynek defi

eToro przywraca sprawność systemów po awarii

Społecznościowa platforma inwestycyjna eToro poinformowała, ze przywróciła pełną funkcjonalność systemu. Spółka przeprosiła także swoich klientów, ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę