menu

Strona Główna > Newsy > Organizatorzy piramidy finansowej zatrzymani przez CBA

Organizatorzy piramidy finansowej zatrzymani przez CBA


Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej. Według wstępnych szacunków, w wyniku ich działania blisko 1000 osób mogło stracić nawet 250 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą poznańska delegatura CBA oraz Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Dotyczy ono stworzenia i zarządzania piramidą finansową w latach 2018-2020. Śledczy korzystają również ze wsparcia Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegóły sprawy

Dwie zatrzymane osoby to prezesi zarządu jednej ze stołecznych spółek. W toku śledztwa ustalono, że spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach. Na podstawie uzyskanych informacji śledczy ustalili, że do końca 2019 roku wskazane spółki celowe wyemitowały obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł. Stwierdzono również, że znaczna część środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży obligacji została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji.

Mimo pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych, osoby prowadzące ich sprawy nadal sprzedawały udziały i obligacje klientom wiedząc, że wypłata zainwestowanego kapitału i odsetek dla obligatariuszy i udziałowców może być niemożliwa. Śledczy ustalili również, że dokonywano nielegalnych transferów środków finansowych, co uniemożliwiało spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W efekcie doprowadziło to do niewypłacalności tych spółek. Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych i miejsca prowadzenia działalności gospodarczych, aby zabezpieczyć dokumentację mogącą stanowić dowód w sprawie.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

statystyki z europejskiego rynku instrumentów pochodnych za 2019 rok

Duży wzrost w rozliczeniach instrumentów pochodnych w UE w 2019

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował trzeci roczny raport statystyczny, który analizuje ...
Czytaj dalej
webinar xtb - bartosiak i kwiecień - co czeka nas w 2021 roku

Kwiecień i Bartosiak: „Co czeka nas w 2021 roku?”

26 stycznia o godz. 19:00 odbędzie się webinarium dotyczące sytuacji ekonomicznej w Polsce i na ...
Czytaj dalej
commerzbank ostrzegał bafin o nieprawidłowościach w wirecard a nadzór finansowy zignorował informacje

BaFin zignorował ostrzeżenie Commerzbanku ws. Wirecard

Commerzbank miał zgłosić podejrzenie przestępstwa w spółce Wirecard, na kilka miesięcy przed wybuchem afery. Według ...
Czytaj dalej
hakerzy przejmują bazę danych z rozmowami z klientami brokera fxcm

Broker FXCM ofiarą hacku – skradziono dane

Broker FXCM Inc poinformował, że systemy internetowe spółki w Izraelu zostały częściowo zhakowane po tym, ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę