menu

Strona Główna > Newsy > Organizatorzy piramidy finansowej zatrzymani przez CBA

Organizatorzy piramidy finansowej zatrzymani przez CBA


Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej. Według wstępnych szacunków, w wyniku ich działania blisko 1000 osób mogło stracić nawet 250 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą poznańska delegatura CBA oraz Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Dotyczy ono stworzenia i zarządzania piramidą finansową w latach 2018-2020. Śledczy korzystają również ze wsparcia Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegóły sprawy

Dwie zatrzymane osoby to prezesi zarządu jednej ze stołecznych spółek. W toku śledztwa ustalono, że spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach. Na podstawie uzyskanych informacji śledczy ustalili, że do końca 2019 roku wskazane spółki celowe wyemitowały obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł. Stwierdzono również, że znaczna część środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży obligacji została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji.

Mimo pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych, osoby prowadzące ich sprawy nadal sprzedawały udziały i obligacje klientom wiedząc, że wypłata zainwestowanego kapitału i odsetek dla obligatariuszy i udziałowców może być niemożliwa. Śledczy ustalili również, że dokonywano nielegalnych transferów środków finansowych, co uniemożliwiało spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W efekcie doprowadziło to do niewypłacalności tych spółek. Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych i miejsca prowadzenia działalności gospodarczych, aby zabezpieczyć dokumentację mogącą stanowić dowód w sprawie.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (14.08): gfxroyal.com, Tradezone247, Winsie…

Na listach ostrzeżeń pojawiły się: idigitale-finance.com gfxroyal.com apptrader.com/fr COFINANCIAL - cofinancial.net Oakfort Recovery - lp.oakfortrecovery.net Global ...
Czytaj dalej
broker hotforex dodaje nowości do oferty

HotForex rozszerza ofertę o kontrakty CFD i fundusze ETF

Należący do grupy HF Markets Group broker HotForex ogłosił, że rozszerza swą ofertę na platformie ...
Czytaj dalej
broker pepperstone ostrzega przed oszustami

Broker Pepperstone z licencją BaFin

Broker Pepperstone udostępnił informację o uzyskaniu licencji niemieckiego regulatora BaFin. To kolejny krok spółki w ...
Czytaj dalej
centralny bank rosjii uchwalił nowe kategorie dotyczące klientów

Rosyjski broker PSB-Forex kończy działalność

Promsvyazbank, właściciel marki brokerskiej PSB-Forex, złożył wniosek o dobrowolne wycofanie licencji. Dom maklerski przynosił mu ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę