Ostrzeżenia (10.03): Riva Financial Systems, BTCM Exchange, Binvesting…
Spis treści:
Na listach ostrzeżeń pojawili się:
- Riva Financial Systems – www.rivafinancialsystems.com
- BTCM Exchange – www.btcmexchange.com
- Bitcoin Loophole – www.bitcoin-loophole.io
- 4TFX – www.4tfx.io
- B Investing – www.binvesting.com
- BitStarMarkets – www.bitstarmarkets.com
- BTC Brokerz – www.btcbrokerz.com
- Capital FX – www.capitalfx.co
- Finexics -www.finexics.com / www.finexics.io
- Global Alliance – www.glballiance.com
- Mynetcoin – www.mynetcoin.net / www.mynetcoin.com
- Quantbitex – www.quantbitex.com
- STR Capital – www.str-capital.com
- Tradezmarket – www.tradezmarket.com
- UnixBroker – www.unixbroker.com
- XTRgate – www.xtrgate.com
- OTP Fx – www.otpfx.com
- All FX Tradings – www.allfxtradings.com
- EN-n – www.en-n.com
- BHC International – www.bhc.international
- Best Brands Group – www.bbgroupfx.com / acronisfx.bbgroupfx.com / www.acronisfx.com
Uwaga na Riva Financial Systems i BTCM Exchange
Na podstawie zgłoszeń od osób poszkodowanych ostrzegamy przed platformami RivaFinancialSystems i BTCMExchange. Platformy te oferują inwestycje na rynku Kryptowalutowym i Forex/CFD.
Platformy te nie udostępniają szczegółowych informacji na temat spółek, jakie sprawują nadzór nad operacjami finansowymi witryn, co jest pierwszym sygnałem aby nie lokować na nich swoich środków. Brokerzy nie udostępniają również szczegółów dotyczących posiadania licencji na świadczenie usług inwestycyjnych, co w przypadku takiej działalności jest bezwzględnie wymagane.
Z doniesień jakie nadsyłają poszkodowani, wynika, iż konsultanci tych witryn w nachalny sposób namawiają do przelania im środków, deklarując przy tym bezpieczny i gwarantowany zysk okraszony wieloma bonusami. Dzwoniący używają bramek służących do przekierowania numeru telefonu co sprawia, że wyświetla się lokalny numer wskazujący na to, iż Call Center mogłoby znajdować się na terenie Polski. W związku z wykorzystaniem bramek telekomunikacyjnych, osoba namawiana nie ma możliwości oddzwonienia na ten numer, zwykle jest on niedostępny podczas próby wykonania połączenia.
Cechy charakterystyczne, na które zwróciły uwagę osoby zgłaszające nam nieuczciwych brokerów to tak jak w przypadku innych SCAMów:
- wschodni akcent konsultantów, mimo przedstawiania się popularnymi polskimi imionami i nazwiskami,
- nachalne namawianie na dokonanie wpłaty depozytu w wysokości min. 250 USD,
- obietnice atrakcyjnego zysku dzięki uruchomieniu na koncie tradingowym „robota inwestycyjnego”, który miałby służyć do samodzielnego otwierania i zamykania transakcji na koncie inwestora.
W przypadku platformy Riva Financial Systems podane są informacje, jakoby spółka miała być zarejestrowana na wyspie Isle of Man oraz kolejna w Luksemburgu. Państwa te, tak jak pozostałe kraje leżące na terytorium Europy, wymagają posiadania licencji do świadczenia usług inwestycyjnych, o której, na platformie brokera, nie ma żadnej wzmianki. Jest natomiast wniosek o wpisanie do rejestru firm na terenie Isle of Man, na ten dokument powołują się konsultanci brokera, twierdząc, iż stanowi on licencję zezwalającą na oferowanie produktów finansowych na terenie całej Unii Europejskiej.
- Riva Financial Systems – www.rivafinancialsystems.com
- BTCM Exchange – www.btcmexchange.com
14 brokerów na czarnej liście FSMA
Belgisjki nadzór finansowy ostrzega opinię publiczną przed 14 platformami, które jak podaje FSMA w artykule, bardzo nachalnie promują swoje usługi. Regulator informuje, że platformy te coraz częściej docierają do swoich klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych umieszczając obiecujące reklamy lub kontaktując się z potencjalnymi klientami bezpośrednio.
FSMA informuje, że nieuczciwe platformy namawiają swoje ofiary do instalacji aplikacji, lub rejestracji na platformie internetowej. W ten sposób pozyskują środki od klientów oraz ich dane osobowe. Oszuści próbują przekonać inwestora do instalacji aplikacji służącej do zdalnej obsługi komputera, by w ten sposób dokonać przelewów pieniężnych z rachunku bankowego lub zaciągnąć liczne pożyczki, często opiewające na wysokie kwoty. Osoby poszkodowane informują, iż po wpłacie depozytu lub po zgłoszeniu chęci wypłacenia zysku z platformy, kontakt z brokerem urywa się, lub konsultanci, którzy zaczynają być agresywni uniemożliwiają odzyskanie środków.
Wśród ostrzeżeń FSMA znalazły się platformy:
- Bitcoin Loophole – www.bitcoin-loophole.io
- 4TFX – www.4tfx.io
- Binvesting – www.binvesting.com
- BitStarMarkets – www.bitstarmarkets.com
- BTC Brokerz – www.btcbrokerz.com
- Capitalfx – www.capitalfx.co
- Finexics – www.finexics.com i www.finexics.io
- Global Alliance – www.glballiance.co
- Quantbitex – www.quantbitex.com
- STR Capital – www.str-capital.com
- Tradezmarket – www.tradezmarket.com
- UnixBroker – www.unixbroker.com
- XTRgate – www.xtrgate.com
CySec dodaje 6 podmiotów na listę ostrzeżeń
Cypryjski regulator oświadcza, że platformy umieszczone na dzisiejszej liście ostrzeżeń, składają fałszywe oświadczenie i celowo wprowadzają konsumenta w błąd powołując się na posiadanie spółki zarejestrowanej na terenie Cypru oraz na posiadanie licencji wydanej przez CySec.
Platformy, które znalazły się wśród ostrzeżeń wydanych przez CySec:
- OTP Fx – www.otpfx.com
- All FX Tradings – AllFXtradings.com
- EN-n – www.en-n.com
- BHC International – www.bhc.international
- Best Brands Group – www.bbgroupfx.com / acronisfx.bbgroupfx.com / www.acronisfx.com
Witam.
Czy ktoś z was zgłaszał sprawe na policje lub do innej instytucji?
Riva Financial systems oszukala mnie na ponad 75tys.zł na ktore za ich namową wziąlem kredyty, tak że do splaty mam lącznie ponad 120tys.zl. Technika oszustwa była klasyczna: najpierw niewielkie zyski, potem namowa na „prawdziwe” pieniądze i kredyt ,ktory miał być spłacony przed uplywem 14dni, na tablicy „zysk”30700 dolarów.,następnie rzekomy „krach” inwestycji i propozycja odzyskania jej po wplacie 25tys. zl, nastepnie kolejna konieczność wplacenia „podatku” 21500zl, a na koniec kolejny „podatek” 14500zl, ktorego już nie wpłacilem. Wydzwniali do mnie wielokrotnie usilując wymusic ów „podatek”.Po kategorycznej mojej odmowie Riva przestała się odzywać, natomiast nasiliła sie lawina telefonow z innych platform usiłujących namówić mnie na wspólpracę i proponujących pomoc w odzyskaniu pieniędzy od Riva. Dalem się namówić kolejno dwom wplacając po 250EUR. Następnie usiłowli mnie namówić na kolejną wplate „podatku”, lecz po odmowie przestali sie całkowicie odzywać.Kosztem kolejnych 4500zl zlecilem te sprawę kancelarii prawniczej Averso i czekam teraz na efekty ich dzialan. Firma Riva jest ordynarnym ,prostackim oszustem ,ale jak widać znajduje łatwowiernych klientów.
Jestem ciekaw czy coś udało się im w tej sprawie zrobić?
Oszuści i złodzieje. Mi brokerka kazała wpłacić kasę żeby był obrót, bo bez obrotu nie będę mogła wypłacić pieniędzy. Firma RIVA FINANCIAL SYSTEMS to zwyczajni oszuści i złodzieje
Zostałem oszukany przez firmę RIVA FINANCIAL SYSTEMS adres ich strony to: http://www.rivafinancialsystems.com/pl/ =. Najpierw pokazują że wszystko ładnie że gdzieś na stronie odnośnik do wypłaty własnych środków na koncie inwestycyjnym. Potem jak wpłacisz zamieniają możliwość wypłaty na „cofnięcie depozytu”. Gdzie mimo że wpłaciłeś więcej środków do inwestowania widnieje iż maksymalnie możesz cofnąć depozyt w kwocie nie większej niż 230 USD. Zaś w między czasie próbują omotać abyś zainstalował aplikację na komputerze czy w telefonie apkę „ANYDESK”, przy pomocy której będą u Ciebie na pulpicie pokazywać co naciskać abyś przy kupnie inwestycji nie zrobił błędu itp. W między czasie przypuszczam że mają drugi monitor aby obserwować Twoje ruchy w związku z wchodzeniem na stronę banku ściągnięcie sobie Twojego hasła do strony Banku. Po kilku do kilkunastu rundach ze zrobieniem małych inwestycji preferują wzięcie kredytu aby móc inwestować w dużą kwotę na twoją korzyść. Mimo że się nie zgadzasz próbują wziąść na Twoją kaztę duży kredyt jeśli przyjdzie sms z kodem nie podasz im go to pewnie zobaczą smsa z kodem na drugim monitorze. I w efekcie końcowym wezmą Twoje wszystkie oszczędności z konta wciskając również duży kredyt na Twoje konto. Ja niestety jestem osoba poszkodowaną bo miałem swoich oszczędności na koncie bankowym w kwocie 12200 PLN, jak i wcisnęli mi kredyt w kwocie 74500 PLN smsem nawet bez podawania im kodu który uruchamiał wzięcie powyższej pożyczki bo go dostrzegli przez ANYDESKA na telefonie. Jestem osobą poszkodowaną i naprawdę ostrzegam wszystkich przed tą firmą.
Dokladnie tak samo dalam sie nabrac.
Naklonili mnie do wplaty ponad 50 tys. zl,ktore mialam przelewac na podane przez nich konta bankowe
Witam. Mam pytanie. Czy jakikolwiek broker kazal wam wplacic kase na podatek ? Po czym bedzie odblokowana mozliwosc wypłaty srodkow? Bo dla mnie to niezrozumiale.
To próba wyłudzenia pieniędzy: https://forexrev.pl/uwaga-na-by-odzyskac-srodki-przelej-nam-10/
W taki sam sposob nakloniono mnie do dalszych wyludzen .
A to na konto vip,na podatek i wreszcie ubezpieczenie.
Stracilam oszczednosci na ponad 50 tys zl.
Zostałem oszukany na 80 tysięcy z firmy Apptrader
Również jestem ofiarą oszustwa takiej samej firmy na 85 tys