Ostrzeżenia (10.08): Monfex, GoldenGate, Fwi-Solution…

Monfex na liście ostrzeżeń KNF-u

Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała ostrzeżenie przed 4 podmiotami, świadczącymi usługi z naruszeniem przepisów. Wśród nich znalazł się SCAM Monfex, którego profil znajduje się na ForexRev od lutego 2020 roku. Początkowo za fałszywym brokerem miała stać spółka Market Solution Ltd., kierująca także oszustwami Maxitrade, MaxiMarkets i umarkets. Obecnie jako spółka-matka Monfex występuje Swiss-SVG Holding LTD, które figurowało też jako właściciel kolejnego fałszywego brokera – Allianz Market.

Na liście ostrzeżeń publicznych KNF, umieszczono także spółkę Leedia Srl, domenę focusnews365.com oraz platformę oferującą fałszywe inwestycje w akcje Amazona, działającą poprzez adres: investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

KNF ostrzega przed:

Monfex

STRONA: www.monfex.com; www.investmarket.info
SPÓŁKA: Swiss-SVG Holding Limited / Market Solution Limited

Zobacz profil SCAMu / dodaj opinię lub komentarz

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.

ostrzeżenie KNF

Leedia Srl

Spółka z siedzibą w Mediolanie we Włoskiej Republice.

ostrzeżenie KNF

InvestingOps

STRONA: www.investingops.com/investment/pl/taboola-amz

ostrzeżenie KNF

FocusNews 365

STRONA: www.focusnews365.com

ostrzeżenie KNF

Uwaga na Fwi-Solution.org

Według zgłoszenia od poszkodowanego klienta platformy, Fwi-Solution to oszustwo inwestycyjne. Telemarketerzy spółki dzwonią do wybranych osób i przekonują je do zainwestowania pieniędzy. Nakłaniają też do zainstalowania oprogramowania AnyDesk, które umożliwi im otrzymanie zdalnego dostępu do pulpitu komputera.  W odpowiedzi na pytania o licencję, przedstawiają fałszywe zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego. Poszkodowana osoba wskazywała na wschodni akcent pracownika nieuczciwej spółki.

Fwi-Solution.org

STRONA: www.fwi-Solution.org
SPÓŁKA: Amvikta Limited
TELEFON: +48221047684

Aktualizacja: Allianz Market i CitiGroup Global Markets Limited

Fałszywa platforma inwestycyjna Allianz Market zmieniła swój adres URL. Obecnie swoje usługi oferuje za pośrednictwem domeny: allianzmarket.biz. Na stronie fałszywego brokera podawano wcześniej, że należy do spółki Swiss-SVG Holding LTD, która odpowiada także za Monfex i łączy się z innymi, podobnymi oszustwami finansowymi. Teraz w stopce na stronie Allianz Market, jako spółka-matka podawane jest Allianzmarket LTD.

Allianz Market

NOWA DOMENA: www.allianzmarket.biz
NOWA NAZWA SPÓŁKI: Allianzmarket Limited

Przejdź do profilu Allianz Market / podziel się komentarzem lub opinią

CitiGroup Global Markets Limited

NOWA DOMENA: www.global-groupmarkets.com
NOWA NAZWA SPÓŁKI: Global Markets Limited

Fałszywy broker, podszywający się pod uczciwą spółkę Citigroup Global Markets Limited , zmienił adres URL na global-groupmarkets.com. Obecnie na stronie SCAM’u, jako jej operator przedstawiana jest spółka GLOBAL MARKETS LTD.

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.

FCA ostrzega przed 5 platformami inwestycyjnymi

Brytyjskie FCA ostrzega przed 5 platformami inwestycyjnymi. Regulator wskazał, że wymienione spółki nie mają licencji na świadczenie usług i mogą zagrażać klientom. 

FCA ostrzega przed:

Group 500

STRONA: www.group-500.com
EMAIL: support@group-500.com
ADRES: Route de Meyrin 49, 1203 Geneva

ostrzeżenie FCA

Fort Gold Advance

STRONA: www.fortgoldadvance.com
EMAIL: info@fortgoldadvance.com
ADRES: 1 Charterhouse Mews, London, UNITED KINGDOM, EC1M 6BB

ostrzeżenie FCA

Golden-Gate / GoldenGate

STRONA: www.golden-gate.co.uk / www.golden-gateservices.com
EMAIL: support@golden-gate.co.uk; support@golden-gateservices.com
TELEFON: +61879148648, +61291361668, 01224928704, 01519470625
ADRES: RODOS BUSINESS CENTRE, P.O. Box 26585, CY – 1640 Nicosia, Cyprus

ostrzeżenie FCA

SPX Markets

STRONA: www.spxmarkets.com
EMAIL: erik.k@spxmarkets.com
TELEFON: 02080892576
ADRES: One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5 AA

ostrzeżenie FCA

Capital Trade

STRONA: www.capital-trade.io
EMAIL: support@trading-invest-capital.com

ostrzeżenie FCA

FINMA ostrzega przed Platinumhiech

Szwajcarski nadzór finansowy (FINMA) wydał ostrzeżenie przed nieregulowanym brokerem Forex/CFD, działającym pod nazwą Platinumhitech. Spółka nie ma licencji na świadczenie usług inwestycyjnych.

Platinumhitech

STRONA: www.platinumhitech.com
ADRES: Thurgauerstrasse 117, Glattpark, 8152 Zürich

ostrzeżenie FINMA

CSSF ostrzega przed klonem Swissquote

Luksemburski organ nadzoru finansowego (CSSF) wydał ostrzeżenie przed osobami nadużywającymi nazwy Swissquote Bank Europe SA. Regulator podał dwa formaty adresów mailowych, którymi posługiwali się fałszywi reprezentanci spółki. 

Fałszywi przedstawiciele Swissquote

Wzór adresów mailowych: name.surname@sw-quote.com; name.surname@connectyuh-fr.com

ostrzeżenie CSSF

Triton Capital Markets na liście ostrzeżeń AMF

Na liście ostrzeżeń francuskiego regulatora rynku usług finansowych (AMF), znalazł się broker offshore, działający pod nazwą Triton Capital Markets. Miejscem zarejestrowania spółki jest adres na wyspach st. Vincent i Grenadyny.

To już piąte ostrzeżenie europejskiego regulatora przed tym brokerem. Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.

Triton Capital Markets

STRONA: www.tcapitaltrading.com

lista ostrzeżeń AMF

CNMV ostrzega przed 3 platformami

Hiszpański regulator National Securities Market Commission (CNMV) wydał ostrzeżenie przed trzema brokerami Forex/CFD, którzy pozyskują klientów bez licencji na świadczenie usług inwestycyjnych na terenie UE. 

CNMV ostrzega przed:

Invictus Capital

STRONA: www.invictuscapital.com
SPÓŁKA: Invictus Capital Financial Technologies

FMarketX

STRONA: www.fmarketx.com

NewFX

STRONA: www.newfx.co
SPÓŁKA: Big Horizons Limited

lista ostrzeżeń CNMV

FMA ostrzega przed dwoma brokerami

Austriacki nadzór finansowy wydał dwa ostrzeżenia, przed nieregulowanymi brokerami Forex/CFD. Na czarną listę FMA trafiły Trendsmacro, ze spółką matką Ascana Group Ltd oraz UPCFSD, należące do Top Solution LTD. 

Trendsmacro

STRONA: www.trendsmacro.com / www.trends-m.com/706t/Accont/Login
SPÓŁKA: Ascana Group Limited
EMAIL: support@trendsmacro.net; docs@trendsmacro.net
ADRES: Wyspy Marshalla

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.

ostrzeżenie FMA

UPCFSD

STRONA: upcfds.com
SPÓŁKA: Top Solution Limited
EMAIL: support@upcfds.com; billing@upcfds.com
ADRES: Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie FMA